杭州萬(wàn)事利絲綢文化股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  為進(jìn)一步健全和完善公司對(duì)利潤(rùn)分配事項(xiàng)的決策程序和機(jī)制，積極回報(bào)投資

者，引導(dǎo)投資者樹立長(zhǎng)期投資和理性投資理念，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落

實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)（2012）37號(hào)）、《上市公司監(jiān)

管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會(huì)公告（2022）3號(hào)）等相關(guān)文件規(guī)

定和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定了《杭州萬(wàn)事利絲綢

文化股份有限公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2023年-2025年）》，具體內(nèi)容如下：

  （一）公司分紅回報(bào)規(guī)劃制定考慮因素

  公司著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，在綜合考慮企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際、股東意愿和

外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，對(duì)利潤(rùn)分配作出制度性安排，從而建立對(duì)投資者

持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的分紅回報(bào)機(jī)制，以保證公司股利分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

  （二）公司分紅回報(bào)規(guī)劃制定原則

潤(rùn)的規(guī)定比例向股東分配股利；

全體股東的整體利益及公司的可持續(xù)發(fā)展；

配股利；

實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的15%；

  （三）未來(lái)三年（2023-2025 年）股東分紅回報(bào)具體規(guī)劃

  （1）利潤(rùn)分配形式

  公司在足額預(yù)留法定公積金、任意公積金以后進(jìn)行利潤(rùn)分配。在保證公司正

常經(jīng)營(yíng)的前提下，優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤(rùn)分配方式。在具備現(xiàn)金分紅的條件下，

公司應(yīng)當(dāng)采用現(xiàn)金分紅方式進(jìn)行利潤(rùn)分配。采用股票股利進(jìn)行利潤(rùn)分配的，應(yīng)當(dāng)

具有公司成長(zhǎng)性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實(shí)合理因素。利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可

分配利潤(rùn)的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和現(xiàn)金分紅比例。

  （2）現(xiàn)金分紅條件及比例

  在公司當(dāng)年盈利、累計(jì)未分配利潤(rùn)為正數(shù)、上年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?/p>

額為正且保證公司能夠持續(xù)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展的前提下，如公司無(wú)重大投資計(jì)劃或

重大現(xiàn)金支出安排，公司應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。

  重大投資計(jì)劃、重大現(xiàn)金支出是指公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資

產(chǎn)或購(gòu)買設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到/超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表凈資 產(chǎn)的百分

之五十且不低于10,000萬(wàn)元，或達(dá)到/超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的百分之三

十，實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目除外。該等重大投資計(jì)劃或者重大現(xiàn)金支出須經(jīng)董事

會(huì)批準(zhǔn)，報(bào)股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

  公司單一年度以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn) 的百分

之十五，具體每個(gè)年度的分紅比例由董事會(huì)根據(jù)公司年度盈利狀況和未來(lái)資金使

用計(jì)劃提出預(yù)案，并按照《公司章程》、本規(guī)劃規(guī)定的決策程序?qū)徸h后提交公司

股東大會(huì)審議。

  董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以

及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照《公司章程》規(guī)定的

程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：

  ①公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金

分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到百分之八十；

  ②公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金

分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到百分之四十；

  ③公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金

分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到百分之二十；公司所處發(fā)展階段由董

事會(huì)根據(jù)具體情形確定。

  公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。

  （3）股票股利分配的條件

  在確保最低現(xiàn)金分紅比例的條件下，公司在經(jīng)營(yíng)狀況良好，并且董事會(huì)認(rèn)為

公司股票價(jià)格與公司股本規(guī)模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利

益時(shí)，可以在確保最低現(xiàn)金分紅比例的條件下，提出股票股利分配預(yù)案。

  （4）股利分配間隔

  在滿足利潤(rùn)分配的條件下，公司每年度進(jìn)行一次利潤(rùn)分配，公司可以根據(jù)盈

利情況和資金需求狀況進(jìn)行中期分紅，具體形式和分配比例由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)

營(yíng)狀況和有關(guān)規(guī)定擬定，提交股東大會(huì)審議決定。

  （1）利潤(rùn)分配方案的制定

  公司管理層、董事會(huì)應(yīng)結(jié)合公司盈利情況、資金需求和股東回報(bào)規(guī)劃合理提

出分紅建議和預(yù)案。公司董事會(huì)在利潤(rùn)分配預(yù)案論證過(guò)程中，需與獨(dú)立董事、監(jiān)

事充分討論，根據(jù)公司的盈利情況、資金需求和股東回報(bào)規(guī)劃并結(jié)合《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定，并通過(guò)多種渠道充分聽取中小股東意見，在考慮對(duì)全體股東持續(xù)、

穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)基礎(chǔ)上制定利潤(rùn)分配預(yù)案。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，

提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。

  （2）利潤(rùn)分配方案的決策程序

  公司董事會(huì)在制定和討論利潤(rùn)分配方案時(shí)，需事先書面征詢?nèi)开?dú)立董事和

外部監(jiān)事的意見，董事會(huì)制定的利潤(rùn)分配方案需征得二分之一以上獨(dú)立董事同意

且經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)表決通過(guò)。

  監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配具體方案進(jìn)行審議，并經(jīng)監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事過(guò)

半數(shù)表決通過(guò)。

  公司利潤(rùn)分配政策的制訂提交股東大會(huì)審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東

（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。公司股東大會(huì)審議利潤(rùn)分

配政策事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)安排通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)等方式為中小股東參加股東大會(huì)提供便

利。

  （3）利潤(rùn)分配的監(jiān)督機(jī)制

  董事會(huì)在審議利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤(rùn)分配具體方案發(fā)表獨(dú)立

意見。

  監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)董事會(huì)和管理層執(zhí)行公司分紅政策和股東回報(bào)規(guī)劃的情 況及決

策程序進(jìn)行監(jiān)督。

  股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道（電話、傳真、

電子郵件、投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)），充分聽取中小股東的意見和訴求，并即時(shí)答

復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合一定條件的股東可以向公司股

東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)。

  在當(dāng)年滿足現(xiàn)金分紅條件情況下，董事會(huì)未提出以現(xiàn)金方式進(jìn)行利潤(rùn)分配預(yù)

案的，應(yīng)在定期報(bào)告中披露原因，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見。同時(shí)公司在

召開股東大會(huì)時(shí)除現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票外，還應(yīng)當(dāng)向股東提供股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，

進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

  （4）利潤(rùn)分配方案的實(shí)施

  公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后

二個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。

  （四）利潤(rùn)分配政策的調(diào)整

  公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展的需要，需調(diào)整利潤(rùn)分配政策

的，調(diào)整利潤(rùn)分配政策的提案中應(yīng)詳細(xì)論證并說(shuō)明原因，調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策

不得違反中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定。

  利潤(rùn)分配政策的制定和調(diào)整的議案在提交董事會(huì)討論前，需經(jīng)全體獨(dú)立董事

的過(guò)半數(shù)同意并形成書面審核意見；董事會(huì)審議時(shí)，應(yīng)經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)

并形成決議；利潤(rùn)分配政策的制定和調(diào)整的議案應(yīng)經(jīng)全體監(jiān)事的過(guò)半數(shù)通過(guò)并形

成書面審核意見；利潤(rùn)分配政策的制定和調(diào)整的議案經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)

后，由董事會(huì)提議召開股東大會(huì)審議批準(zhǔn)；利潤(rùn)分配政策制定的議案應(yīng)當(dāng)由出席

股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)，利潤(rùn)分配

政策調(diào)整的議案應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三

分之二以上通過(guò)。股東大會(huì)除現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票外，公司還應(yīng)當(dāng)向股東提供股東大會(huì)

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)；股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票

系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  （五）利潤(rùn)分配的信息披露

  公司應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況，說(shuō)明是否

符合《公司章程》的規(guī)定或者股東大會(huì)決議的要求，分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明確和

清晰，相關(guān)的決策程序和機(jī)制是否完備，獨(dú)立董事是否盡職履責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的

作用，中小股東是否有充分表達(dá)意見和訴求的機(jī)會(huì)，中小股東的合法權(quán)益是否得

到充分維護(hù)等。對(duì)現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或變更的，還要詳細(xì)說(shuō)明調(diào)整或變更的

條件和程序是否合規(guī)和透明等。

  在當(dāng)年滿足現(xiàn)金分紅條件情況下公司董事會(huì)未作出現(xiàn)金分配預(yù)案或 現(xiàn)金分

紅水平較低的，應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露原因、未用于分紅的資金留存公司的用途，

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見并公開披露。

  （六）分紅回報(bào)規(guī)劃的指定周期

  公司至少每三年重新審閱一次股東分紅回報(bào)規(guī)劃，根據(jù)股東（特別是公眾投

資者）、獨(dú)立董事和外部監(jiān)事的意見對(duì)公司正在實(shí)施的股利分配政策作出適當(dāng)且

必要的修改，確定該時(shí)段的股東回報(bào)計(jì)劃。

                 杭州萬(wàn)事利絲綢文化股份有限公司董事會(huì)

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