證券代碼：601066      證券簡(jiǎn)稱：中信建投       公告編號(hào)：臨 2023-013 號(hào)

              中信建投證券股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

(資料圖)

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

   ?   本次會(huì)議是否有否決議案：無

   一、會(huì)議召開和出席情況

   （一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 4 月 4 日

   （二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街 188 號(hào)中信建投證券股

份有限公司辦公大樓 B1 層多功能廳

   （三）出席會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況（本公司暫無優(yōu)先股股東）：

其中：A 股股東人數(shù)                                         26

    境外上市外資股股東人數(shù)（H 股）                                1

其中：A 股股東持有股份總數(shù)                           5,127,478,699

    境外上市外資股股東持有股份總數(shù)（H 股）                  548,060,096

比例（%）                                       73.169552

其中：A 股股東持股占股份總數(shù)的比例（%）                       66.103912

    境外上市外資股股東持股占股份總數(shù)的比例（%）

注：出席會(huì)議的股東包括現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東及通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東。

   （四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況

等

    本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《中華人民

共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《上

海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和《中信建

投證券股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，王常

青董事長(zhǎng)主持會(huì)議。

    （五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

    此外，公司聘請(qǐng)的律師及香港中央證券登記有限公司代表出席本次股東大會(huì)。

    本次股東大會(huì)由公司股東代表、監(jiān)事代表、境內(nèi)法律顧問北京市天元律師事

務(wù)所律師、香港中央證券登記有限公司代表共同參與計(jì)票和監(jiān)票。

    二、議案審議情況

    （一）非累積投票議案

    審議結(jié)果：通過

    表決情況：

                   同意                            反對(duì)                   棄權(quán)

股東類型                       比例                         比例                   比例

             票數(shù)                            票數(shù)                    票數(shù)

                          （%）                         （%）                  （%）

    A股    5,123,482,609   99.922065       3,055,437   0.059590   940,653   0.018345

    H股      546,074,595   99.637722       1,985,501   0.362278        0    0.000000

普通股合計(jì)：    5,669,557,204   99.894608       5,040,938   0.088818   940,653   0.016574

    審議結(jié)果：通過

    表決情況：

    股東類型               同意                           反對(duì)                        棄權(quán)

                  票數(shù)           比例             票數(shù)          比例             票數(shù)           比例

                              （%）                         （%）                         （%）

     A股      5,126,273,735   99.976500       1,204,964    0.023500            0       0.000000

     H股       542,703,743    99.022670       5,356,353    0.977330            0       0.000000

普通股合計(jì)：       5,668,977,478   99.884393       6,561,317    0.115607            0       0.000000

    （二）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況（不含持有公司股份的公司董

事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員）

                               同意                         反對(duì)                          棄權(quán)

議案

           議案名稱                       比例                        比例                          比例

序號(hào)                       票數(shù)                          票數(shù)                       票數(shù)

                                     （%）                       （%）                         （%）

      關(guān)于選舉武瑞林

      執(zhí)行董事的議案

    （三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

     本次股東大會(huì)審議的《關(guān)于發(fā)行境內(nèi)外債務(wù)融資工具一般性授權(quán)的議案》為

特別決議議案，獲得出席會(huì)議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之

二以上通過。

     三、律師見證情況

     律師：陳竹莎律師和王文雅律師

     本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)

規(guī)則》和《中信建投證券股份有限公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)

議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法

有效。

特此公告。

                     中信建投證券股份有限公司董事會(huì)

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