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新潮能源: 獨立董事關于第十二屆董事會第二次(臨時)會議相關事項的獨立意見 滾動

時間: 2023-04-04 19:17:11 來源: 證券之星

         山東新潮能源股份有限公司

獨立董事關于第十二屆董事會第二次(臨時)會議

            相關事項的獨立意見


【資料圖】

  山東新潮能源股份有限公司(以下簡稱“公司”

                      )第十二屆董事會第二次(臨

時)會議于 2023 年 4 月 4 日以現場和通訊表決的方式召開,作為公司的獨立董

事,我們參加了董事會會議,根據《上市公司獨立董事規(guī)則》、

                           《上市公司治理準

則》的要求和《公司章程》的有關規(guī)定,基于獨立判斷的立場,就公司第十二屆

董事會第二次(臨時)會議相關事項發(fā)表如下獨立意見:

  本次公司修訂的部分制度,是根據相關法律、法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定,結合

公司的發(fā)展狀況和實際經營情況做出的修訂,符合公司實際經營情況,能夠有效

提高公司經營效率,使公司治理更加合規(guī),對公司的發(fā)展起到了促進作用,不會

損害公司和其他投資者的利益。本次董事會的審議、表決程序符合《公司法》

                                 《上

海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定,合法有效。

  綜上,我們一致同意修訂公司部分制度的事項。

  (下接簽字頁)

(本頁無正文,為《山東新潮能源股份有限公司獨立董事關于第十二屆董事會第

二次(臨時)會議相關事項的獨立意見》的簽字頁)

獨立董事:

  吳   羨         劉   軍        趙   慶

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責任編輯:QL0009

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