江蘇武進(jìn)不銹股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的
(資料圖片僅供參考)
獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《上市公司治
理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》、
《獨(dú)立董事制度》的規(guī)定，作為江蘇武進(jìn)不銹股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）
的獨(dú)立董事，本著客觀公平、公正的原則，我們?cè)谡J(rèn)真審閱了相關(guān)議案和資料的
基礎(chǔ)上，對(duì)公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
一、關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的獨(dú)立意見(jiàn)
公司 2022 年度利潤(rùn)分配方案為：以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總
股本為基數(shù)分配利潤(rùn)及轉(zhuǎn)增股本，擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 3.8
元（含稅），截至 2022 年 12 月 31 日，公司總股本 400,758,848 股，以此
計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利 152,288,362.24 元（含稅）。同時(shí)，公司擬向全體
股東每 10 股轉(zhuǎn)增 4 股，本次轉(zhuǎn)增后，公司的總股本為 561,062,387 股。剩
余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度分配。此外，不進(jìn)行其他形式分配。
我們認(rèn)為：本次利潤(rùn)分配方案符合公司所屬行業(yè)實(shí)際情況和公司發(fā)展需
求，在維護(hù)了中小股東利益的同時(shí)，也有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，
符合《公司法》、《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。
因此，我們同意公司 2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案。
二、關(guān)于公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)薪酬的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)核查，董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)薪酬的議案與公司整體薪酬機(jī)制保持一致。
我們認(rèn)為：公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的薪酬符合公司績(jī)效考核和相關(guān)薪酬
制度的規(guī)定，有關(guān)議案的審核程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)
定，不會(huì)損害公司和公司中小股東利益。
因此，我們同意公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)薪酬的議案。
三、關(guān)于公司非獨(dú)立董事（除董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)外）薪酬的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)核查，公司非獨(dú)立董事（除董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)外）薪酬的議案與公司
整體薪酬機(jī)制保持一致。
我們認(rèn)為：公司非獨(dú)立董事（除董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)外）的薪酬符合公司
績(jī)效考核和相關(guān)薪酬制度的規(guī)定，有關(guān)議案的審核程序符合有關(guān)法律法規(guī)
及《公司章程》的規(guī)定，不會(huì)損害公司和公司中小股東利益。
因此，我們同意公司非獨(dú)立董事（除董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)外）薪酬的議案。
四、關(guān)于公司高級(jí)管理人員薪酬的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)核查，高級(jí)管理人員薪酬的議案與公司整體薪酬機(jī)制保持一致。
我們認(rèn)為：公司高級(jí)管理人員的薪酬符合公司績(jī)效考核和相關(guān)薪酬制度
的規(guī)定，有關(guān)議案的審核程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，
不會(huì)損害公司和公司中小股東利益。
因此，我們同意公司高級(jí)管理人員薪酬的議案。
五、關(guān)于公司 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司現(xiàn)行的內(nèi)部控制制度較為規(guī)范、完整、合理、有
效，不存在重大缺陷。公司內(nèi)部控制制度符合相關(guān)法律法規(guī)的要求并適應(yīng)公司不
斷發(fā)展的業(yè)務(wù)需要，內(nèi)部控制制度基本覆蓋了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)方面。已
建立的各項(xiàng)內(nèi)部控制制度基本得到執(zhí)行和落實(shí)，保證了公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的
順利進(jìn)行，對(duì)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)起到有效的控制作用，能夠保證財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性、可靠
性、完整性。
因?yàn)椋覀兺夤?ensp;2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案。
六、關(guān)于續(xù)聘公司 2023 年審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次續(xù)聘 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)議案的程序符合有關(guān)
法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券
期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具有多年為上市公司進(jìn)行審計(jì)的經(jīng)驗(yàn)?zāi)芰?，能夠滿
足公司財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)的工作需要，能夠獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，不
會(huì)損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。
因?yàn)?，我們同意公司續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2023 年度
審計(jì)機(jī)構(gòu)。
七、關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：1、公司在不影響主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展、日常運(yùn)營(yíng)資金
周轉(zhuǎn)需要和資金安全的前提下，使用額度不超過(guò)人民幣 60,000 萬(wàn)元（含本數(shù)）的
暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高公司資金使用效率，增加公司投資
收益。該事項(xiàng)履行了必要的決策程序，符合法律法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，
不存在損害公司及公司股東利益，特別是中小股東利益的情形。
障能力強(qiáng)的發(fā)行機(jī)構(gòu)，且單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過(guò)一年，風(fēng)險(xiǎn)可控。
因此，我們同意公司擬使用額度不超過(guò)人民幣 60,000 萬(wàn)元（含本數(shù)）的閑
置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在決議有效期內(nèi)，資金可以在上述額度內(nèi)滾動(dòng)使用。
八、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部于 2022 年 11 月
（財(cái)會(huì)[2022]31 號(hào)）
進(jìn)行相應(yīng)變更，從而使公司的會(huì)計(jì)政策符合財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易
所等相關(guān)規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)結(jié)果，符合公司和
所有股東的利益。本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章
程》的規(guī)定，沒(méi)有損害公司及中小股東的權(quán)益。
因此，我們同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
九、關(guān)于 2022 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司 2022 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是基于謹(jǐn)慎性原則而
作出的，履行了相應(yīng)的審批程序，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的
規(guī)定。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，公司關(guān)于資產(chǎn)價(jià)值的會(huì)計(jì)信息更加真實(shí)可靠，
具有合理性，能夠更加客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值和經(jīng)營(yíng)成果，
不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。
因此，我們同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的事項(xiàng)。
（本頁(yè)以下無(wú)正文，后附簽署頁(yè)）
（本頁(yè)無(wú)正文，為江蘇武進(jìn)不銹股份有限公司獨(dú)立董事《關(guān)于第四屆董事會(huì)第十
二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽署頁(yè)）
獨(dú)立董事（簽名）：
__________________ __________________ __________________
周向東 毛建東 陶 宇
二〇二三年四月三日
查看原文公告
關(guān)鍵詞：
