證券代碼：002864       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：盤(pán)龍藥業(yè)          公告編號(hào)：2023-048

(資料圖)

債券代碼：127057       債券簡(jiǎn)稱(chēng)：盤(pán)龍轉(zhuǎn)債

              陜西盤(pán)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   股票代碼：002864      股票簡(jiǎn)稱(chēng)：盤(pán)龍藥業(yè)

   債券代碼：127057      債券簡(jiǎn)稱(chēng)：盤(pán)龍轉(zhuǎn)債

   轉(zhuǎn)股價(jià)格：人民幣 26.41 元/股

   轉(zhuǎn)股期限為 2022 年 9 月 9 日至 2028 年 3 月 2 日，因轉(zhuǎn)債已觸發(fā)贖回情形，

截至 2023 年 3 月 29 日收盤(pán)，盤(pán)龍轉(zhuǎn)債已停止轉(zhuǎn)股。

   根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券

業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，陜西盤(pán)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）

現(xiàn)將 2023 年第一季度可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股及公司股份變動(dòng)情況公告如下：

   一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市概況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)陜西盤(pán)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3323 號(hào)）核準(zhǔn)，陜西盤(pán)龍藥業(yè)

集團(tuán)股份有限公司于 2022 年 3 月 3 日公開(kāi)發(fā)行了 2,760,000 張可轉(zhuǎn)換公司債券，

每張面值為 100 元，發(fā)行總額為人民幣 276,000,000.00 元，期限為自發(fā)行之日

起 6 年。

   經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2022]306 號(hào)”文同意，公司 27,600 萬(wàn)元可轉(zhuǎn)

換公司債券于 2022 年 4 月 8 日起在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“盤(pán)龍轉(zhuǎn)債”，

債券代碼“127057”。

   二、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

   根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《陜西盤(pán)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

債券募集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券自 2022 年 9 月 9 日開(kāi)始

轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股起止日期為 2022 年 9 月 9 日至 2028 年 3 月 2 日，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為

益分派方案實(shí)施后，“盤(pán)龍轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由 26.59 元/股調(diào)整為 26.41 元/股，

調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2022 年 5 月 31 日生效。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022 年 5 月

告》（公告編號(hào)：2022-046）。

   三、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股及股份變動(dòng)情況

轉(zhuǎn)債”剩余金額為 4,974,300.00 元（即 49,743 張）。公司 2023 年第一季度股

份變動(dòng)情況如下：

                   本次變動(dòng)前                                 本次變動(dòng)后

                                        本次變動(dòng)

     類(lèi)別        （2022 年 12 月 31 日）                    （2023 年 3 月 31 日）

               股數(shù)（股）          比例       變動(dòng)數(shù)（股） 股數(shù)（股）                比例

流通股

  高管鎖定股         31,463,912    36.28%     -294,526    31,169,386    32.16%

  股權(quán)激勵(lì)限售股        1,126,400     1.30%            0     1,126,400     1.16%

  注：公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃共向 50 名符合條件的激勵(lì)對(duì)象授予 112.64 萬(wàn)股

公司股票，并于 2022 年 11 月 4 日完成授予登記，鑒于公司限制性股票來(lái)源于二級(jí)市場(chǎng)回購(gòu)

的本公司 A 股普通股，本次限制性股票授予登記完成后未導(dǎo)致公司股本發(fā)生變動(dòng)。

   四、其他事項(xiàng)

   投資者對(duì)上述內(nèi)容如有疑問(wèn)，請(qǐng)撥打公司董秘辦公室投資者聯(lián)系電話

   五、備查文件

的“盤(pán)龍藥業(yè)”股本結(jié)構(gòu)表；

的“盤(pán)龍轉(zhuǎn)債”股本結(jié)構(gòu)表。

                          陜西盤(pán)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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