證券代碼：600759      證券簡(jiǎn)稱：ST 洲際        公告編號(hào)：2023-006 號(hào)

              洲際油氣股份有限公司

(資料圖片)

        第十三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   洲際油氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十三屆董事會(huì)第四次會(huì)議于

在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名。

會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)陳煥

龍先生主持。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   （一）《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

   表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

   鑒于劉輝先生辭去公司監(jiān)事職務(wù)，導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員低于《公司法》《公

司章程》規(guī)定的人數(shù)要求，為盡快完成監(jiān)事補(bǔ)選工作，公司監(jiān)事會(huì)于2023年4月3

日召開(kāi)第十三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司監(jiān)事候選人的議

案》

 ，提名王潤(rùn)聲先生為公司第十三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。該議案尚需提交股東

大會(huì)審議。

   公司董事會(huì)定于在2023年4月19日下午15:00在北京市朝陽(yáng)區(qū)順黃路229號(hào)海

德商務(wù)園公司一樓會(huì)議室召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司

有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

   特此公告。

                              洲際油氣股份有限公司董事會(huì)

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