證券代碼：002958          證券簡稱：青農(nóng)商行            公告編號：2023-020

(相關(guān)資料圖)

轉(zhuǎn)債代碼：128129          轉(zhuǎn)債簡稱：青農(nóng)轉(zhuǎn)債

       青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

    關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本行及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）2023 年第一次臨時

股東大會定于 2023 年 4 月 20 日召開，會議有關(guān)事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：2023 年第一次臨時股東大會。

   （二）股東大會的召集人：本行董事會。本行第四屆董事會第八次會議審議

通過了《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》。

   （三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政

法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （四）會議召開的日期、時間：

年 4 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易

所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為 2023 年 4 月 20 日 9:15-15:00。

   （五）會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

本 行 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在

網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  本行股東只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易

所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票中的一種方式表決，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表決的，以第一

次有效表決結(jié)果為準。

  （六）股權(quán)登記日：2023 年 4 月 12 日（星期三）。

  （七）出席對象：

日（星期三）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊

的本行全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和

參加表決，該股東代理人不必是本行股東（授權(quán)委托書請見附件）。

  （八）會議地點：青島市嶗山區(qū)秦嶺路 6 號 1 號樓（農(nóng)商財富大廈）4 樓 407

會議室。

  二、會議審議事項

                                      備注

 議案編碼                 議案名稱          該列打勾的欄目

                                     可以投票

非累積投票議案

  上述第 1、2 項議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，本行將對中小投

資者的表決單獨計票并披露。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理

人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

  第 2 項議案所述獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易

所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

   根據(jù)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會相關(guān)規(guī)定，股東質(zhì)押本行股權(quán)數(shù)量達到或

超過其持有本行股權(quán)的 50%時，其在股東大會上的表決權(quán)將受到限制。

   上述議案的具體內(nèi)容，請見本行刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

的披露日期為 2023 年 1 月 19 日的《第四屆董事會第十七次臨時會議決議公告》、

本通知同日披露的《青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大

會會議材料》。

   三、現(xiàn)場會議登記等事項

   （一）登記手續(xù)：

表人出席會議的，須持有本人身份證原件及復印件、營業(yè)執(zhí)照復印件、能夠證明

其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人須持有法定

代表人的身份證復印件、營業(yè)執(zhí)照復印件、代理人本人的身份證原件及復印件、

法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人須持

有個人股東本人的身份證復印件、代理人的有效身份證件原件及復印件、股東授

權(quán)委托書。

登記時間內(nèi)以專人或傳真等方式送達本行董事會辦公室，傳真請注明“股東大會”

字樣，請發(fā)傳真后電話確認。本行不接受電話登記。

   （二）登記時間：現(xiàn)場登記時間為 2023 年 4 月 18 日上午 9:00-11:30，下午

本行。

   （三）登記地點：青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會辦公室。

   （四）聯(lián)系方式：

    地址：青島市嶗山區(qū)秦嶺路 6 號 1 號樓（農(nóng)商財富大廈）32 樓董事會辦公

室

    聯(lián)系人：劉先生、劉女士

    電話：0532-66957812、0532-66957756

    傳真：0532-66957780

    （五）其他事項：與會股東食宿費及交通費自理，會期半天。

    四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加本次股東大會投票，具體操作流程如下：

    （一）通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的程序

農(nóng)投票”。

見：同意、反對、棄權(quán)；股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

    股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意

見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    （二）通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的程序

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

  五、備查文件

  青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第四屆董事會第八次會議決議

  特此公告。

                             青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會

附件一：

                     授權(quán)委托書

    茲授權(quán)委托       先生/女士代表本公司/本人出席青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份

有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對

該次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相

關(guān)文件。

    本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會結(jié)

束時止。

    本公司/本人對本次股東大會各項議案的表決意見：

                             備注

議案編碼          議案名稱          該列打勾的    同意       反對   棄權(quán)

                            欄目可以投

                             票

非累積投票議案

   說明：請在“表決事項”欄目相對應(yīng)的“同意”或“反對”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”。

投票人只能表明“同意”或“反對”或“棄權(quán)”中的一種意見，涂改、填其他符號、多選或

不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。

委托人股東賬戶：

委托人持股數(shù)量：

委托人身份證號碼/（社會統(tǒng)一代碼）：                  受托人身份證號碼：

委托人簽名（蓋章）：                 受托人簽名：

                            日期：     年     月   日

附件二：

        青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

自然人股東姓名/法人股東名稱：

出席會議人員姓名：         身份證號：

出席會議人員手機：

法人股東法定代表人姓名：      身份證號：

持股數(shù)量：             股東賬號：

自然人股東簽字/法人股東蓋章

                      日期：

注：1.現(xiàn)場會議參加人員填寫本回執(zhí)。

查看原文公告

關(guān)鍵詞：