證券代碼：300813      證券簡稱：泰林生物          公告編號(hào)：2023-018

轉(zhuǎn)債代碼：123135      轉(zhuǎn)債簡稱：泰林轉(zhuǎn)債

(相關(guān)資料圖)

              浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司

           第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議的公告

  本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

     浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議

于 2023 年 3 月 21 日以電話、書面送達(dá)等形式發(fā)出通知，并于 3 月 31 日在公司會(huì)議

室以現(xiàn)場表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名。本次會(huì)議由

倪小璐先生召集和主持。

  本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、行政法規(guī)的要求，

會(huì)議合法、有效。

     二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，會(huì)議通過如下議案:

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司 2022 年

年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、

完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏。

  具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《2022 年年度報(bào)告全文及其摘要》。

  表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)表決。

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)通過了《2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

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（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

   表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

   經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)通過了《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配的議案》，同意擬以實(shí)施

權(quán)益分派股權(quán)登記日總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 3 元（含稅），

不送紅股；同時(shí)以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 3 股。

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（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的公告》。

   獨(dú) 立 董 事 對 本 議 案 發(fā) 表 的 獨(dú) 立 意 見 詳 見 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）公告。

   表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)表決。

   經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司 2022

年財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果。

   具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

   表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)表決。

   經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)通過了《關(guān)于審議 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》。

   具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《2022 年度審計(jì)報(bào)告》。

   表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

   經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)通過了《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司

司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

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（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合

伙）為 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》

                  。

   獨(dú)立董事對本議案發(fā)表的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見詳見巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)表決。

   經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已經(jīng)建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系，符合國

家有關(guān)法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)范性文件的要求。公司已經(jīng)按照企業(yè)內(nèi)部

控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制，

公司《2022 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制的真實(shí)

情況，公司已建立健全并有效執(zhí)行了內(nèi)部控制制度，客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部

控制的實(shí)際情況。

   具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《2022 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》。

   保薦機(jī)構(gòu)出具的專項(xiàng)核查意見、獨(dú)立董事對本議案發(fā)表的獨(dú)立意見等具體內(nèi)容

詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

   經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)通過了《關(guān)于 2023 年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案的

議案》。

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（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)《關(guān)于 2023 年度董事、監(jiān)事及高級管理

人員薪酬方案的公告》。

   獨(dú) 立 董 事 對 本 議 案 發(fā) 表 的 獨(dú) 立 意 見 詳 見 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)表決。

   經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，報(bào)告期內(nèi)，公司募集資金的使用與管理符合《深圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集

資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，報(bào)告期內(nèi)募集資金的實(shí)際使用合法、合規(guī)，不存在違

規(guī)使用募集資金的行為；不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情

況；公司及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地履行了相關(guān)信息披露義務(wù)。

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（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于 2022 年年度募集資金存放與使用情況

的專項(xiàng)報(bào)告》。

   保薦機(jī)構(gòu)出具的專項(xiàng)核查意見、獨(dú)立董事對本議案發(fā)表的獨(dú)立意見、會(huì)計(jì)師事

務(wù)所出具的鑒證報(bào)告等具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)表決。

   經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

的議案》，同意公司使用不超過 5.7 億元的閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理(其

中募集資金不超過 2.7 億元，自有資金不超過 3 億元)，購買安全性高、流動(dòng)性好的

投資產(chǎn)品，投資產(chǎn)品的期限自股東大會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)月且上述資金額

度在決議有效期內(nèi)可滾動(dòng)使用。

   具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)

行現(xiàn)金管理的公告》

        。

   獨(dú)立董事對本議案發(fā)表的獨(dú)立意見、保薦機(jī)構(gòu)出具的專項(xiàng)核查意見等具體內(nèi)容

詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)表決。

   三、備查文件

   特此公告。

                              浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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