證券代碼：603530 證券簡(jiǎn)稱：神馬電力 公告編號(hào)：2023-007
江蘇神馬電力股份有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
(資料圖)
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
董事會(huì)第十九次會(huì)議在公司行政樓 209 會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決方式召開，本次
會(huì)議通知和材料已于 2023 年 3 月 29 日通過電子郵件方式送達(dá)所有參會(huì)人員。本
次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事 7 人，實(shí)際參會(huì)董事 7 人。會(huì)議由董事長(zhǎng)馬斌先生主持，公司
部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性
文件和《江蘇神馬電力股份有限公司公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目投資建設(shè)進(jìn)度的議案》
表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
結(jié)合行業(yè)市場(chǎng)需求變化和訂單情況，經(jīng)公司審慎研究，對(duì)產(chǎn)線采取分步投資
建設(shè)，同意調(diào)整“變電設(shè)備外絕緣部件數(shù)字化工廠建設(shè)項(xiàng)目”的投資建設(shè)進(jìn)度，在
項(xiàng)目整體建設(shè)周期“45 個(gè)月內(nèi)完成”不變前提下，優(yōu)化調(diào)整項(xiàng)目?jī)?nèi)部各產(chǎn)線投資
建設(shè)進(jìn)度，項(xiàng)目整體預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)時(shí)間為 2025 年 5 月；同意調(diào)整“配網(wǎng)復(fù)合橫擔(dān)數(shù)字
化工廠建設(shè)項(xiàng)目”的投資建設(shè)進(jìn)度，在項(xiàng)目整體建設(shè)周期“48 個(gè)月內(nèi)完成”不變前
提下，優(yōu)化調(diào)整項(xiàng)目?jī)?nèi)部各產(chǎn)線投資建設(shè)進(jìn)度，項(xiàng)目整體預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)時(shí)間為 2025
年 8 月。
具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目投資建設(shè)進(jìn)度及
變更部分募集資金用途的公告》（公告編號(hào)：2023-006）。
獨(dú)立董事已發(fā)表同意該議案的獨(dú)立意見，詳見公司同日披露于上海證券交易
所網(wǎng)站的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
（二）審議通過《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》
表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
基于戰(zhàn)略布局、行業(yè)背景、市場(chǎng)環(huán)境變化以及項(xiàng)目實(shí)施情況，同意公司將“運(yùn)
營(yíng)管理中心建設(shè)項(xiàng)目”變更為“輸變電設(shè)備密封件生產(chǎn)改擴(kuò)建項(xiàng)目”。同意建設(shè)輸
變電設(shè)備密封件生產(chǎn)改擴(kuò)建項(xiàng)目，項(xiàng)目投資分為一期和二期兩個(gè)子項(xiàng)目，其中：
一期子項(xiàng)目投資 4,122.28 萬元，實(shí)施廠房及電力設(shè)備設(shè)施改造，新增全自動(dòng)混煉
系統(tǒng)、硫化機(jī)，并配套環(huán)保設(shè)備設(shè)施；二期子項(xiàng)目投資 12,096.91 萬元，新增全
自動(dòng)混煉系統(tǒng)、硫化機(jī)、全自動(dòng)掛干落地膠冷線等設(shè)備，并配套環(huán)保設(shè)備設(shè)施，
同步建設(shè)立體化倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)；同意終止“運(yùn)營(yíng)管理中心建設(shè)項(xiàng)目”募投項(xiàng)目，并將節(jié)
余募集資金 3,996.59 萬元用于“輸變電設(shè)備密封件生產(chǎn)改擴(kuò)建項(xiàng)目”一期子項(xiàng)目。
具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目投資建設(shè)進(jìn)度及
變更部分募集資金用途的公告》（公告編號(hào)：2023-006）。
獨(dú)立董事已發(fā)表同意該議案的獨(dú)立意見，詳見公司同日披露于上海證券交易
所網(wǎng)站的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
（三）審議通過《關(guān)于對(duì)全資子公司上海神馬電力技術(shù)有限公司增資的議
案》
表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
同意公司對(duì)全資子公司上海神馬電力技術(shù)有限公司增資人民幣 1,500 萬元
（增資金額以及最終注冊(cè)資本由登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)），并授權(quán)管理層辦理此次與
增資有關(guān)的事宜。
（四）審議通過《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
公司擬于 2023 年 4 月 17 日下午 2：30 召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，
審議本次會(huì)議議案 2 及其他需要股東大會(huì)審議的事項(xiàng)，具體內(nèi)容詳見公司同日披
露于上海證券交易所網(wǎng)站的《江蘇神馬電力股份有限公司關(guān)于召開 2023 年第一
次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，公告編號(hào)：2023-009。
特此公告。
江蘇神馬電力股份有限公司董事會(huì)
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