深圳市佳士科技股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》
《深圳證券交易所上市公司自
律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》和公司《獨立董
事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則，基于獨立判
斷的立場，獨立董事就公司第五屆董事會第五次會議審議的相關(guān)議案發(fā)表了獨立
意見。
一、關(guān)于 2022 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保情況的獨立
意見
經(jīng)過對公司報告期內(nèi)控股股東及關(guān)聯(lián)方占用資金、對外擔(dān)保情況進行認(rèn)真地
了解和核查，獨立董事認(rèn)為：
（1）報告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方
非正常占用公司資金的情況；
（2）報告期內(nèi)，公司不存在為控股股東及其他關(guān)聯(lián)
方、任何法人單位或個人提供擔(dān)保的情形。
二、關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的獨立意見
經(jīng)認(rèn)真審閱公司編制的《2022 年度利潤分配預(yù)案》，獨立董事認(rèn)為該預(yù)案符
合《公司章程》的規(guī)定，公司以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年實現(xiàn)的可供分配
利潤的百分之十五，且連續(xù)三年內(nèi)以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)
的年均可分配利潤的百分之三十。公司擬定的現(xiàn)金分紅預(yù)案不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營
產(chǎn)生不良影響，不存在違法、違規(guī)和損害公司股東尤其是中小股東利益的情形，
全體獨立董事一致同意公司 2022 年度利潤分配預(yù)案。
三、關(guān)于 2022 年度關(guān)聯(lián)交易情況的獨立意見
公司 2022 年度未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，不存在通過關(guān)聯(lián)交易操縱公司利潤的情形，
亦不存在損害公司和中小股東利益的行為。
四、關(guān)于內(nèi)部控制評價報告的獨立意見
經(jīng)認(rèn)真審閱公司編制的《內(nèi)部控制評價報告》，查閱公司內(nèi)部控制等相關(guān)文
件，獨立董事認(rèn)為公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度并能得到有效的執(zhí)行，
公司 2022 年度內(nèi)部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)
及運行情況。
五、關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的獨立意見
公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理有利于提高資金的使用效率，不會對公
司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股
東利益的情形。本次使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的決策程序符合《公司章程》
《投資管理制度》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運作》的有關(guān)規(guī)定。全體獨立董事一致同意公司使用閑置自有資金
進行現(xiàn)金管理的額度不超過 160,000.00 萬元。
六、關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計機構(gòu)的獨立意見
大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券從業(yè)資格，在從事公司審計工
作中盡職盡責(zé)，能按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的要求從事公司會計報表審計工
作，能遵守會計師事務(wù)所的職業(yè)道德規(guī)范，客觀、公正的對公司會計報表發(fā)表意
見，獨立董事一致同意續(xù)聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年
度審計機構(gòu)。
獨立董事：蔡敬俠、邱大梁、曾斌
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