證券代碼:600833 證券簡稱:第一醫(yī)藥 公告編號:臨 2023-006
上海第一醫(yī)藥股份有限公司
【資料圖】
第十屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責
任。
重要內容提示:本次監(jiān)事會不存在否決議案,沒有監(jiān)事投反對/棄權票。
上海第一醫(yī)藥股份有限公司第十屆監(jiān)事會第五次會議于 2023 年 3 月 20 日以郵件方
式通知,于 2023 年 3 月 30 日下午在上海市徐匯區(qū)小木橋路 681 號 20 樓第二會議室召
開。本次會議由監(jiān)事長李峰召集并主持,本次會議應參加表決監(jiān)事 3 名,委托 0 名,實
際參加表決監(jiān)事 3 名。會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和
公司章程的規(guī)定。根據(jù)會議議程,本次會議審議通過了以下事項:
一、審議通過了《2022 年年度監(jiān)事會工作報告》
公 司 《 2022 年 年 度 監(jiān) 事 會 工 作 報 告 》 全 文 詳 見 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
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表決結果:贊成 3 名,反對 0 名,棄權 0 名
該項議案尚需提交年度股東大會審議。
二、審議通過了《2022 年年度報告及摘要》
公司監(jiān)事會認為:⑴公司 2022 年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公
司章程和公司內部管理制度的各項規(guī)定;⑵公司 2022 年年度報告的內容和格式符合中
國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定,所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司
述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公 司 《 2022 年 年 度 報 告 》 的 具 體 內 容 詳 見 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
http://www.sse.com.cn。
表決結果:贊成 3 名,反對 0 名,棄權 0 名
該項議案尚需提交年度股東大會審議。
三、審議通過了《2022 年度內部控制評價報告的議案》
公 司 《 2022 年 度 內 部 控 制 評 價 報 告 》 的 全 文 詳 見 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
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表決結果:贊成 3 名,反對 0 名,棄權 0 名
四、審議通過了《關于 2022 年度計提減值準備的議案》
公司《關于 2022 年度計提減值準備的公告》(公告編號:臨 2023-010)的具體內
容詳見上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn。
表決結果:贊成 3 名,反對 0 名,棄權 0 名
五、審議通過了《關于 2023 年度日常經營性關聯(lián)交易預計的議案》
公司《關于 2023 年度日常經營性關聯(lián)交易預計的公告》(公告編號:臨 2023-011)
的具體內容詳見上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn。
表決結果:贊成 3 名,反對 0 名,棄權 0 名
該項議案尚需提交年度股東大會審議。
六、審議通過了《關于調整與百聯(lián)集團財務有限責任公司<金融服務協(xié)議>部分內容
暨關聯(lián)交易的議案》
公司《關于調整與百聯(lián)集團財務有限責任公司<金融服務協(xié)議>部分內容暨關聯(lián)交易
的 公 告 》 ( 公 告 編 號 : 臨 2023-012 ) 的 具 體 內 容 詳 見 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
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表決結果:贊成 3 名,反對 0 名,棄權 0 名
該項議案尚需提交年度股東大會審議。
七、審議通過了《關于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>部分內容的議案》
公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》的全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn。
表決結果:贊成 3 名,反對 0 名,棄權 0 名
該項議案尚需提交年度股東大會審議。
八、備查文件
公司第十屆監(jiān)事會第五次會議決議
特此公告。
上海第一醫(yī)藥股份有限公司監(jiān)事會
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