股票代碼：000700      股票簡稱：模塑科技          公告編號：2023-040

【資料圖】

債券代碼：127004      債券簡稱：模塑轉債

              江南模塑科技股份有限公司

       關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

  本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，公告不存在

虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   本公司第十一屆董事會第二十三次（臨時）會議決定召開公司2023年第二

次臨時股東大會，現(xiàn)將會議有關召開股東大會的事宜通知如下：

   一、召開會議基本情況

大會規(guī)則》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議時間：2023年4月17日【星期一】下午2:00

   （2）網絡投票時間：通過交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為：2023年4月17日

   （1）截止 2023 年 4 月 10 日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限公

司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東

大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是

本公司股東（授權委托書附后）。

   （2）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

   （3）本公司聘請的律師。

   二、會議審議事項

                                               備注

  提案編碼                  提案名稱                該列打勾的欄目

                                              可以投票

細情況請查閱 2023 年 4 月 1 日公司于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資

訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

     三、會議登記等事項

   ①自然人股東須持本人身份證原件及復印件、股東賬戶卡及復印件、持股憑

證原件進行登記；

   ②法人股東須持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明或法定代表人授權委托、

股東賬戶卡及復印件、持股憑證、出席人身份證及復印件進行登記；

   ③委托代理人須持本人身份證原件及復印件、授權委托書原件、委托人身份

證及復印件、委托人股東賬戶卡及復印件和持股憑證進行登記；

   《授權委托書》請見本通知附件二。

   ④股東可以通過書面信函、郵件或傳真的方式辦理登記。

司董事會秘書辦公室

   信函登記地址：公司董秘辦

   通訊地址：江蘇省江陰市周莊鎮(zhèn)長青路 8 號，江南模塑科技股份有限公司董

秘辦

  郵    編：214423

  傳真號碼：0510-86242818

交通費用自理。

  聯(lián)系電話：0510－86242802

  聯(lián)系傳真：0510－86242818

  聯(lián)系人：單琛雁女士、王暉先生

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（網址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的

內容和格式詳見附件一。

  五、備查文件

                                江南模塑科技股份有限公司

                                       董事會

附件一：

                   參加網絡投票的具體操作流程

     （一）網絡投票的程序

    （1）本次股東大會均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄

權。

    （2）本次股東大會設置總議案，總議案為 100.00；1.00 代表議案 1，2.00 代

表議案 2，依此類推。

    （3）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。在股東對同

一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分

議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，

其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議

案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    （4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

     （二）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

     （三）通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)的投票程序

者網絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。

   附件二：

                       授   權   委   托   書

         茲委托       先生（女士）代表我單位/個人出席江南模塑科技股份有限

   公司 2023 年第二次臨時股東大會，并按照本單位/個人意見代理行使表決權。

         委托人簽名（或蓋章）：               委托人身份證號碼：

         委托人股東帳號：                  委托人持股數：

         受托人簽名（或蓋章）：               受托人身份證號碼：

         本單位（本人）對本次會議案的投票表決意見如下：

                                       備注   同意   反對   棄權

提案                                 該列打勾的

                   提案名稱

編碼                                 欄目可以投

                                     票

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