證券代碼：600255 證券簡(jiǎn)稱：鑫科材料 公告編號(hào)：2023-020
安徽鑫科新材料股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 3 月 31 日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：蕪湖總部會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
份總數(shù)的比例（%） 10.5290
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集、董事長(zhǎng)宋志剛先生主持，大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投
票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)以及表決方式符合
《公司法》、
《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律
法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
獻(xiàn)忠先生因工作原因未出席會(huì)議；
議；
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 180,903,600 95.1271 9,220,400 4.8484 46,300 0.0245
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 180,903,600 95.1271 9,220,400 4.8484 46,300 0.0245
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 180,903,600 95.1271 9,220,400 4.8484 46,300 0.0245
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 180,903,600 95.1271 9,220,400 4.8484 46,300 0.0245
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 180,903,600 95.1271 9,075,400 4.7722 191,300 0.1007
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 180,903,600 95.1271 9,266,700 4.8729 0 0.0000
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 181,048,600 95.2034 9,075,400 4.7722 46,300 0.0244
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 180,903,600 95.1271 9,240,200 4.8589 26,500 0.0140
(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況
議案 6《2022 年度利潤(rùn)分配方案》：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
持股 5%以上普
通股股東
持 股 1%-5% 普
通股股東
持股 1%以下普
通股股東
其 中 : 市 值 50
萬(wàn)以下普通股 73,600 13.4257 474,600 86.5743 0 0.0000
股東
市值 50 萬(wàn)以上
普通股股東
(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對(duì) 棄權(quán)
議案名稱
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
《2022 年度董事會(huì)工
作報(bào)告》
《2022 年度監(jiān)事會(huì)工
作報(bào)告》
《2022 年度獨(dú)立董事
述職報(bào)告》
《2022 年年度報(bào)告及
摘要》
《2022 年度財(cái)務(wù)決算
報(bào)告》
《2022 年度利潤(rùn)分配
方案》
《關(guān)于公司及控股子
授信的議案》
《關(guān)于調(diào)整公司對(duì)外
案》
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
議案 1-7 為普通決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股份的 1/2 以上使用非
累積投票的方式表決通過(guò)；議案 8 為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股份
的 2/3 以上使用非累積投票的方式表決通過(guò)。
三、 律師見(jiàn)證情況
律師：喻榮虎、張俊
安徽天禾律師事務(wù)所認(rèn)為公司本次年度股東大會(huì)的召集程序、召開(kāi)程序、出
席會(huì)議人員資格及表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定，
合法、有效；本次年度股東大會(huì)通過(guò)的決議合法、有效。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事會(huì)
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