證券代碼：600616 證券簡稱：金楓酒業(yè) 編號：2023-007
上海金楓酒業(yè)股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
(資料圖片)
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.03 元（含稅）。
●本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將
在權(quán)益分派實施公告中明確。
●在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，維持分配總額不變，
相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。
一、利潤分配預(yù)案內(nèi)容
經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，上海金楓酒業(yè)股份有限公司（以
下 簡 稱 “ 公 司 ” ） 2022 年 度 歸 屬 于 上 市 公 司 股 東 的 凈 利 潤 為 人 民 幣
司章程》的規(guī)定，本年度不提取法定盈余公積。截至 2022 年 12 月 31 日，公司
期末可供分配利潤為人民幣 794,123,281.40 元。經(jīng)董事會決議，公司 2022 年度
擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配預(yù)案
如下：
公司擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.30 元（含稅）。截至 2022 年 12
月 31 日，公司總股本 669,004,950 股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣
本。本年度公司現(xiàn)金分紅比例（即現(xiàn)金分紅總額占本年度歸屬于上市公司股東的
凈利潤的比例）為 388.06%。
如在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本及應(yīng)分配股數(shù)發(fā)生變動的，擬
維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。
本次利潤分配預(yù)案尚需提交股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于 2023 年 3 月 30 日召開第十一屆董事會第五次會議全票審議通過《關(guān)
于公司 2022 年度利潤分配預(yù)案》。本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司 2022 年年度
股東大會審議。
（二）獨立董事意見
公司 2022 年度利潤分配預(yù)案符合公司目前的實際經(jīng)營和財務(wù)狀況，綜合考
慮了公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展、股東合理回報等因素，符合中國證監(jiān)會《關(guān)于進
一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》
（證監(jiān)發(fā)[2012]37 號）、
《上市公司
監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》
（證監(jiān)會公告[2013]43 號）和上海證券
交易所制定的《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》的要求，符合《公司法》、
《公司章程》和《會計制度》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是
中小股東利益的情形。因此，我們同意公司 2022 年度利潤分配預(yù)案，并提請公
司 2022 年度股東大會審議。
三、相關(guān)風(fēng)險提示
本次利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司發(fā)展階段及未來的資金需求等因素，不會
對公司每股收益、現(xiàn)金流狀況產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。
本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議通過后方可實施。
特此公告
上海金楓酒業(yè)股份有限公司
二〇二三年四月一日
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