證券代碼：600561   證券簡稱：江西長運       公告編號：臨 2023-019

              江西長運股份有限公司

        第十屆董事會第二次會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

  大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

     一、董事會會議召開情況

  江西長運股份有限公司于2023年3月28日以專人送達(dá)與郵件送達(dá)相結(jié)合的方

式向全體董事發(fā)出召開第十屆董事會第二次會議的通知，會議于2023年3月31日

以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加董事9人，實際參與表決董事9人。會議符合有

關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

     二、董事會會議審議情況

  參與表決的董事認(rèn)真審議了本次會議議案，以通訊表決方式通過如下決議：

  （一）審議通過了《關(guān)于公司現(xiàn)任高級管理人員繼續(xù)履行職責(zé)的議案》

  鑒于第十屆董事會經(jīng)公司 2023 年第二次臨時股東大會通過于 2023 年 3 月 9

日正式成立，公司現(xiàn)任高級管理人員繼續(xù)履行職責(zé)，直至董事會聘任新一任總經(jīng)

理和其他高級管理人員為止。

  本議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票

  （二）審議通過了《關(guān)于授權(quán)副總經(jīng)理劉磊先生代行總經(jīng)理職責(zé)的議案》

                                 （詳

見刊載于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn《江西長運股份有限公司關(guān)

于授權(quán)副總經(jīng)理劉磊先生代行總經(jīng)理職責(zé)的公告》）

  同意授權(quán)副總經(jīng)理劉磊先生代行總經(jīng)理職責(zé)，授權(quán)期限自董事會審議通過本

授權(quán)事項之日起，至公司聘任新任總經(jīng)理之日止。

  董事會審議該項議案時，董事劉磊先生回避表決，其他董事表決一致同意通

過。

本議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票

特此公告。

                        江西長運股份有限公司董事會

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