證券代碼:002124        證券簡稱:天邦食品           公告編號:2023-016

                天邦食品股份有限公司

   本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確

(資料圖)

和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、重要提示

二、會議召開情況

   天邦食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年第一次臨時股東大會于

現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式召開。本次會議通知已于2023年3月2日以公告

形式發(fā)出。

   網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為

券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年3月30日（星期四）上午9:15

至下午15:00期間的任意時間。

B座；

有限公司公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

三、會議出席情況

司總股份的 21.0855％。

     其中：通過現(xiàn)場投票的股東 4 人，代表股份 376,907,405 股，占上市公司總

股份的 20.4931％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 74 人，代表股份 10,895,821 股，占上市

公司總股份的 0.5924％。

監(jiān)高以外的其他股東）

     通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 77 人，代表股份 18,102,341 股，占上市公

司總股份的 0.9843％。

     其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東 3 人，代表股份 7,206,520 股，占上市公司

總股份的 0.3918％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 74 人，代表股份 10,895,821 股，

占上市公司總股份的 0.5924％。

四、提案審議情況

     本次股東大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式，審議通過了如下提

案：

總表決情況：

     同意 386,139,124 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.5709％；反對

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0001％。

中小股東總表決情況：

     同意 16,438,239 股，占出席會議的中小股東所持股份的 90.8073％；反對

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0026％。

     本議案獲得通過。

總表決情況：

     同意 386,110,124 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.5634％；反對

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0169％。

中小股東總表決情況：

  同意 16,409,239 股，占出席會議的中小股東所持股份的 90.6471％；反對

中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.3611％。

  本議案獲得通過。

五、律師出具的法律意見

  本次股東大會由安徽承義律師事務(wù)所楊軍、萬曉宇律師見證，并出具了法律

意見書。法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、

出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文

件和公司章程的規(guī)定；本次股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。

公司召開2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

  特此公告。

                              天邦食品股份有限公司董事會

                                 二〇二三年三月三十一日

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