證券代碼：600587         證券簡(jiǎn)稱：新華醫(yī)療          公告編號(hào)：臨 2023-025

               山東新華醫(yī)療器械股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

           關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會(huì)召開日期：2023年4月21日

      ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會(huì)議的基本情況

(一)       股東大會(huì)類型和屆次

(二)       股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)       投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

          召開的日期時(shí)間：2023 年 4 月 21 日   10 點(diǎn) 00 分

          召開地點(diǎn)：淄博高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)泰美路 7 號(hào)新華醫(yī)療科技園辦公樓

  三樓會(huì)議室

(五)     網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 4 月 21 日

                   至 2023 年 4 月 21 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

  的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)

  作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

      無。

二、      會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                             投票股東類型

序號(hào)                       議案名稱

                                               A 股股東

非累積投票議案

   關(guān)于續(xù)聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023                √

   年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

       關(guān)于確認(rèn)公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易和預(yù)計(jì) 2023 年度日常     √

       關(guān)聯(lián)交易的議案

       關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體由全資子公司變更為控股子            √

       公司的議案

      上述議案公司已于 2023 年 3 月 31 日在《中國(guó)證券報(bào)》、

                                      《上海證券報(bào)》和上

海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露。

  議案 6、議案 7、議案 8、議案 9、議案 10、議案 11。

     應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：山東頤養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司

三、     股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

     (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

       的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）

       進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

       行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

       份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

     (二)   持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

       賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

           持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

       投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

       下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

            持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

       全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

       以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

       的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會(huì)議出席對(duì)象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼      股票簡(jiǎn)稱   股權(quán)登記日

       Ａ股        600587   新華醫(yī)療   2023/4/14

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)    公司聘請(qǐng)的律師。

(四)    其他人員。

五、     會(huì)議登記方法

法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其法定代表人身份的有效證

明、法人股東賬戶卡和持股憑證辦理出席會(huì)議登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，

代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位法定代表人的授權(quán)書、法人股東賬戶和

持股憑證辦理出席會(huì)議登記手續(xù)。

辦理出席會(huì)議登記手續(xù)；個(gè)人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身

份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡和持股憑證辦理出席會(huì)議登記手續(xù)。

信函以發(fā)出地郵戳為準(zhǔn)。

六、   其他事項(xiàng)

  聯(lián)系部門：山東新華醫(yī)療器械股份有限公司證券部

  聯(lián)系地址：山東省淄博高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新華醫(yī)療科技園

  郵政編碼：255086

  聯(lián)系電話：0533—3587766

  傳真：0533—3587768

  聯(lián)系人：李財(cái)祥、李靜

特此公告。

                           山東新華醫(yī)療器械股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

?       報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件 1：授權(quán)委托書

                    授權(quán)委托書

山東新華醫(yī)療器械股份有限公司：

        茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 21 日

召開的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)             非累積投票議案名稱         同意    反對(duì)   棄權(quán)

         關(guān)于續(xù)聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊

         普通合伙）為公司 2023 年度財(cái)務(wù)審計(jì)

      機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

      關(guān)于確認(rèn)公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易

      和預(yù)計(jì) 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

      關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并予以

      相應(yīng)授權(quán)的議案

      關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體由全

      資子公司變更為控股子公司的議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                受托人身份證號(hào)：

                       委托日期：     年   月   日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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關(guān)鍵詞：