證券代碼：600819/900918 證券簡(jiǎn)稱：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告編號(hào)：2023-011
上海耀皮玻璃集團(tuán)股份有限公司
第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
【資料圖】
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 全體董事親自出席本次董事會(huì)。
? 全體董事對(duì)本次董事會(huì)所有議案投贊成票。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
上海耀皮玻璃集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事
會(huì)于 2023 年 3 月 17 日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出召開第十三次會(huì)
議的通知及會(huì)議材料，并于 2023 年 3 月 29 日以現(xiàn)場(chǎng)+視頻方式召開。
會(huì)議由董事長(zhǎng)殷俊先生主持，8 名董事親自參加了會(huì)議，監(jiān)事長(zhǎng)與部分
高管列席了會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》等法規(guī)的
有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過(guò)了如下議案：
表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
請(qǐng)見刊登在 2023 年 3 月 31 日上海證券交易所網(wǎng)站上的“上海耀皮
玻璃集團(tuán)股份有限公司 2022 年度審計(jì)委員會(huì)履職情況的報(bào)告”
。
表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
“上海耀皮玻璃集團(tuán)股份有限公司 2022 年年度報(bào)告全文”請(qǐng)見
“上海耀皮玻璃集團(tuán)股份有限公司 2022 年年度報(bào)告摘要”請(qǐng)見
網(wǎng)站。
表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
請(qǐng)見刊登在 2023 年 3 月 31 日上海證券交易所網(wǎng)站上的“上海耀皮
玻璃集團(tuán)股份有限公司 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告”。
表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
請(qǐng)見刊登在 2023 年 3 月 31 日的《上海證券報(bào)》
、香港《大公報(bào)》
和上海證券交易所網(wǎng)站上的“上海耀皮玻璃集團(tuán)股份有限公司關(guān)于
表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
請(qǐng)見刊登在 2023 年 3 月 31 日《上海證券報(bào)》、香港《大公報(bào)》和
上海證券交易所網(wǎng)站上的“上海耀皮玻璃集團(tuán)股份有限公司關(guān)于計(jì)提
。
表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
請(qǐng)見刊登在 2023 年 3 月 31 日《上海證券報(bào)》
、《大公報(bào)》及上海
證券交易所網(wǎng)站上的“上海耀皮玻璃集團(tuán)股份有限公司關(guān)于 2023 年度
續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告”。
表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
本議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事殷俊先生、沙海祥先生、劉澎先生、
保羅·拉芬斯克羅夫特先生回避表決。
請(qǐng)見刊登在 2023 年 3 月 31 日《上海證券報(bào)》、香港《大公報(bào)》和
上海證券交易所網(wǎng)站上的公司“上海耀皮玻璃集團(tuán)股份有限公司關(guān)于
表決結(jié)果：4 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
請(qǐng)見刊登在 2023 年 3 月 31 日《上海證券報(bào)》
、香港《大公報(bào)》和
上海證券交易所網(wǎng)站上的“上海耀皮玻璃集團(tuán)股份有限公司關(guān)于向金
融機(jī)構(gòu)申請(qǐng) 2023 年度綜合授信額度的公告”
。
表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
請(qǐng)見刊登在 2023 年 3 月 31 日《上海證券報(bào)》
、香港《大公報(bào)》和
上海證券交易所網(wǎng)站上的“上海耀皮玻璃集團(tuán)股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)
政策變更的公告”。
表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
本議案是公司控股孫公司根據(jù)市場(chǎng)和自身生產(chǎn)線技改升級(jí)的需
要，對(duì)生產(chǎn)線的填平補(bǔ)齊項(xiàng)目，完成后，有利于提高生產(chǎn)效率，擴(kuò)大
產(chǎn)能，提升產(chǎn)品附加值，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
（1）關(guān)于天津日板鋼化新切斷線項(xiàng)目的議案
公司控股孫公司天津日板安全玻璃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天津日
板”）決定投資 1100 萬(wàn)元人民幣對(duì)鋼化切斷線進(jìn)行技改升級(jí)，更新切斷
線并與印刷、鋼化爐連線生產(chǎn)。技改完成后，該生產(chǎn)線能生產(chǎn)后檔、
天窗尺寸的玻璃，具備打孔功能，提升速度，并增加自動(dòng)檢驗(yàn)設(shè)備，
識(shí)別切斷后玻璃的主要缺陷，實(shí)現(xiàn)玻璃缺陷在線檢驗(yàn)。本技改項(xiàng)目計(jì)
劃于 2024 年 3 月投產(chǎn)。本項(xiàng)目利潤(rùn)來(lái)源于連線生產(chǎn)后效率提升帶來(lái)的
人工成本節(jié)約以及產(chǎn)品能耗單耗的降低，同時(shí)人員搬運(yùn)操作減少及設(shè)
備能力提升帶來(lái)的成品率改善和物料消耗的降低等。
表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
（2）關(guān)于天津汽玻鍍膜天窗玻璃產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造項(xiàng)目的議案
公司控股孫公司天津耀皮汽車玻璃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天津汽
玻”）決定投資 880 萬(wàn)元人民幣對(duì)鍍膜天窗玻璃產(chǎn)線配置燒結(jié)爐專用的
預(yù)處理生產(chǎn)線，主要用于鍍膜玻璃燒結(jié)前的處理，為現(xiàn)有生產(chǎn)線的配
套補(bǔ)充，提升高端鍍膜玻璃、夾層鍍膜玻璃、大天窗項(xiàng)目的產(chǎn)能發(fā)揮。
本技改項(xiàng)目預(yù)計(jì) 2024 年 5 月投入運(yùn)行，新增該預(yù)處理生產(chǎn)線后，預(yù)計(jì)
可帶來(lái)每年約 20 萬(wàn)片的前擋產(chǎn)量提升。
表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
（3）關(guān)于天津汽玻建設(shè)全景大天窗 PU 包邊項(xiàng)目的議案
天津汽玻決定投資 1600 萬(wàn)元人民幣建設(shè)一條全景大天窗 PU 包邊生
產(chǎn)線，填補(bǔ)全景大天窗 PU 包邊生產(chǎn)線在北方市場(chǎng)空白。該生產(chǎn)線設(shè)計(jì)
產(chǎn)能為包邊總成天窗玻璃 25 萬(wàn)片/年，同時(shí)依托天津工?，F(xiàn)有三銀鍍膜
生產(chǎn)線及工藝技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，開發(fā)生產(chǎn)節(jié)能型的天窗玻璃等高附加值產(chǎn)
品。本技改項(xiàng)目計(jì)劃 2024 年 12 月投產(chǎn)。
表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
（4）關(guān)于武漢汽玻壓制線項(xiàng)目增補(bǔ)設(shè)備的議案
目前汽車主機(jī)廠對(duì)鍍膜玻璃產(chǎn)品需求越來(lái)越多，鍍膜玻璃已成為
現(xiàn)在汽車玻璃的主要發(fā)展趨勢(shì)。公司十屆五次董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)
于武漢汽玻新建二期壓制生產(chǎn)線的議案》，該生產(chǎn)線預(yù)計(jì) 2023 年 5 月
連線生產(chǎn)。武漢耀皮康橋汽車玻璃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“武漢汽?！?/p>
）
二期壓制線設(shè)計(jì)的預(yù)算中不包括除膜設(shè)備和除膜連線設(shè)備，同時(shí)，由
于新壓制線設(shè)備的增加，還需對(duì)冷卻塔、純水、空壓機(jī)等進(jìn)行擴(kuò)容來(lái)
保證設(shè)備產(chǎn)能更大發(fā)揮。因此，武漢汽玻決定追加 1216 萬(wàn)元人民幣增
補(bǔ)所缺設(shè)備來(lái)充分發(fā)揮二期壓制生產(chǎn)線的最大效率。本增補(bǔ)設(shè)備項(xiàng)目
計(jì)劃 2023 年 12 月投產(chǎn)，項(xiàng)目完工后，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由生產(chǎn)各類規(guī)格的夾
層大前風(fēng)檔玻璃擴(kuò)大到生產(chǎn)鍍膜前檔玻璃、鍍膜大天窗、半鋼化鍍膜
天窗前檔、天窗及相應(yīng)鍍膜產(chǎn)品。
表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
（1）關(guān)于天津汽玻建設(shè)壓制二線項(xiàng)目的議案
天津汽玻決定投資 6000 萬(wàn)元人民幣新建二期夾層壓制生產(chǎn)線，項(xiàng)
目分兩年投資，產(chǎn)品定位于節(jié)能環(huán)保，聚焦于全景大天窗、鍍膜天窗、
大尺寸鍍膜前擋等高技術(shù)含量，高附加值產(chǎn)品，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的升級(jí)
換代和產(chǎn)能提升。項(xiàng)目設(shè)計(jì)最大產(chǎn)能 80 萬(wàn)片/年，計(jì)劃于 2024 年 12 月
投產(chǎn)。經(jīng)財(cái)務(wù)測(cè)算，預(yù)計(jì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資收益率 IRR 為 18.52%，靜態(tài)投
資回收期 4.9 年。
表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
（2）關(guān)于武漢汽玻配套特種車輛防彈玻璃項(xiàng)目的議案
武漢汽玻對(duì)特種車輛防彈玻璃經(jīng)過(guò)一年半的研發(fā)，在產(chǎn)品上，完成
了產(chǎn)品防護(hù)等級(jí)的測(cè)試，在體系上，通過(guò)了客戶的軍車產(chǎn)品潛在供應(yīng)
商評(píng)審，入圍候選人名單，防彈玻璃研發(fā)將從前瞻性進(jìn)入客戶定點(diǎn)和
產(chǎn)業(yè)化階段。
武漢汽玻決定投資 3417 萬(wàn)元人民幣建設(shè)一條復(fù)合防彈玻璃生產(chǎn)
線，主要生產(chǎn)特種裝備防彈、防沖擊波軍車玻璃。項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)新
增年產(chǎn)能 1 萬(wàn)套。項(xiàng)目計(jì)劃于 2024 年 6 月開始試生產(chǎn)。經(jīng)財(cái)務(wù)測(cè)算，
預(yù)計(jì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資收益率 IRR 為 26.99%，靜態(tài)投資回收期 4.06 年。
公司具有生產(chǎn)建筑用防彈玻璃的技術(shù)能力和實(shí)踐項(xiàng)目，本次項(xiàng)目
是公司利用自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)和能力，將防彈復(fù)合玻璃應(yīng)用在裝甲車的嘗
試，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略，是工玻與汽玻協(xié)同融合戰(zhàn)略的實(shí)踐。
也是公司順應(yīng)市場(chǎng)形勢(shì)，主動(dòng)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品毛利率，提升
公司盈利能力的實(shí)踐，將成為汽玻業(yè)務(wù)的利潤(rùn)新亮點(diǎn)，為公司進(jìn)一步
發(fā)展特種玻璃開發(fā)奠定基礎(chǔ)。
表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
以上議案 1、3、4、6、7、8、9、10、11 將提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
上海耀皮玻璃集團(tuán)股份有限公司
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