證券代碼：603939 證券簡稱：益豐藥房 公告編號：2023-013
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益豐大藥房連鎖股份有限公司
第四屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
?全體董事均親自出席本次董事會。
?無董事對本次董事會議案投反對/棄權(quán)票。
?本次董事會全部議案均獲通過。
一、 董事會會議召開情況
益豐大藥房連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 27 日以
電子郵件方式發(fā)出第四屆董事會第二十三次會議通知，會議于 2023 年 3 月 30
日在湖南省長沙市金洲大道 68 號益豐醫(yī)藥物流園五樓會議室以現(xiàn)場加通訊方式
召開，應(yīng)參加表決的董事 9 人，實際參加表決的董事 9 人，公司監(jiān)事和高級管理
人員列席了會議，本次會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公
司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。
二、 董事會會議審議情況
本次會議由董事長高毅先生召集并主持，采用記名投票方式，審議并通過了
如下議案：
根據(jù)總裁提名，提名委員會審議通過，聘任張朝旭先生為公司高級管理人員
（副總裁），任期自董事會審議通過之日起至公司第四屆董事會屆滿日止。
表決情況為：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
獨立董事對本事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證
券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）與公司指定的信息披露媒體公告《關(guān)于
聘任高級管理人員的公告》（2023-014）
特此公告
益豐大藥房連鎖股份有限公司
董事會
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