浙江中馬傳動(dòng)股份有限公司獨(dú)立董事

    關(guān)于第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

(資料圖)

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等

法律法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為浙江中馬傳動(dòng)股份有限公司（以

下稱“公司”）的獨(dú)立董事，基于獨(dú)立客觀的立場(chǎng)，本著審慎負(fù)責(zé)的態(tài)度，

我們仔細(xì)核查了公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議事項(xiàng)的相關(guān)資料、實(shí)施及

決策程序，發(fā)表如下獨(dú)立意見：

  一、關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見

  我們認(rèn)為：公司的2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案將給予股東合理現(xiàn)金分紅回報(bào)與

維持公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相結(jié)合，符合公司當(dāng)前的實(shí)際情況，充分考慮了公司現(xiàn)階段

的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與戰(zhàn)略需要，兼顧股東的即期利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，有利于公司持續(xù)穩(wěn)

定健康發(fā)展，同時(shí)符合《公司章程》、證監(jiān)會(huì)及上交所對(duì)上市公司現(xiàn)金分紅的

相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東的利益，

                  同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案經(jīng)董事會(huì)審

議通過后提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

  二、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見

  我們認(rèn)為：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計(jì)

服務(wù)的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)?zāi)芰Γ顿Y者保護(hù)能力。獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況等方面符合監(jiān)管規(guī)

定。在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，能夠做到“獨(dú)立、客觀、公正”的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，

認(rèn)真履行職責(zé)，公允合理地發(fā)表獨(dú)立審計(jì)意見，出具的報(bào)告能夠準(zhǔn)確、真實(shí)、

客觀地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，較好地完成了2022年度的各項(xiàng)審計(jì)

工作。公司本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章

程》的規(guī)定。同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為（特殊普通合伙）為公司2023年度

審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

  三、關(guān)于董事會(huì)非獨(dú)立董事薪酬方案的獨(dú)立意見

  我們認(rèn)為：公司2023年度非獨(dú)立董事薪酬方案實(shí)行與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)相掛鉤的

薪酬機(jī)制，分為基礎(chǔ)薪酬+業(yè)績(jī)薪酬，結(jié)合同行業(yè)及當(dāng)?shù)厣鲜泄拘匠昵闆r，

充分考慮了公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和調(diào)動(dòng)公司董事工作積極性，有利于公司長(zhǎng)

遠(yuǎn)發(fā)展，符合公司及股東的利益，因此，我們一致同意該事項(xiàng)，并同意提交

公司2022年年度股東大會(huì)審議。

  四、關(guān)于高級(jí)管理人員薪酬方案的獨(dú)立意見

  我們認(rèn)為：公司2023年度高級(jí)管理人員薪酬方案實(shí)行與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)相掛鉤

的薪酬機(jī)制，分為基礎(chǔ)薪酬+業(yè)績(jī)薪酬，結(jié)合同行業(yè)及當(dāng)?shù)厣鲜泄拘匠昵闆r，

充分考慮了公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和調(diào)動(dòng)公司高級(jí)管理人員工作積極性，有利

于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，符合公司及股東的利益，因此，我們一致同意該事項(xiàng)

  五、關(guān)于2022年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見

  我們認(rèn)為：在2022年度，公司依據(jù)相關(guān)的內(nèi)控制度，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、

財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督跟蹤，形成合理有效的內(nèi)控體系，確保公司及其子公

司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)在內(nèi)控體系下健康、穩(wěn)定運(yùn)行。公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度

符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管要求，在所有重大方面基本保持了與公司

業(yè)務(wù)及管理相關(guān)的有效的內(nèi)部控制，不存在重大缺陷?！?022年度內(nèi)部控制

評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司內(nèi)部控制制度建立、執(zhí)行、檢查

監(jiān)督的實(shí)際情況，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。因?yàn)?，我們?duì)

《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》表示同意。

  六、關(guān)于2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的獨(dú)立意見

  我們認(rèn)為：公司基于日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要對(duì)2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)，符

合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，交易價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，遵循公平合理的原則，

不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益

的情形，我們同意此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易。

                   獨(dú)立董事：倪一帆、徐向陽、吳文芳

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