證券代碼：601916     證券簡稱：浙商銀行              公告編號：2023-017

              浙商銀行股份有限公司

(資料圖)

        關(guān)于召開 2022 年度股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 股東大會召開日期：2023年5月4日 （星期四）

  ? 股權(quán)登記日：2023年4月25日（星期二）

  ? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系

  統(tǒng)

  ?   會議方式：現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票，其中網(wǎng)絡(luò)投票僅適用于A

  股股東。

  一、 召開會議的基本情況

  (一) 股東大會類型和屆次

  (二) 股東大會召集人：董事會

  (三) 投票方式：2022 年度股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投

票相結(jié)合的方式

  (四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 5 月 4 日   14 點 00 分

  召開地點：中國浙江杭州慶春路 288 號浙商銀行總行一樓大會議室

  (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

     網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

     網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 5 月 4 日

                  至 2023 年 5 月 4 日

     采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

  東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

  網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

     (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

  票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運(yùn)作》等有

  關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

     (七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

     不涉及

     二、 會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                              投票股東類型

序號                 議案名稱

                                           A 股股東    H 股股東

非累積投票議案

    浙商銀行股份有限公司 2022 年度報告及摘要（國內(nèi)準(zhǔn)

    則及國際準(zhǔn)則）

    浙商銀行股份有限公司 2022 年度關(guān)聯(lián)交易管理制度執(zhí)

    行及關(guān)聯(lián)交易情況報告

    關(guān)于修訂《浙商銀行股份有限公司股東大會議事規(guī)則》

    的議案

    關(guān)于修訂《浙商銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則》的

    議案

      關(guān)于修訂《浙商銀行股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的

      議案

      關(guān)于浙商銀行股份有限公司前次募集資金使用情況報

      告的議案

      關(guān)于選舉樓偉中先生為浙商銀行股份有限公司第六屆

      董事會獨立非執(zhí)行董事的議案

       注：本次會議還將聽取以下報告

       （1）《浙商銀行股份有限公司 2022 年度獨立董事述職報告》；

       （2）《浙商銀行股份有限公司監(jiān)事會對董事會及其成員 2022 年度履職情況評價報告》；

       （3）《浙商銀行股份有限公司監(jiān)事會及其成員 2022 年度履職情況評價報告》

                                            ；

       （4）《浙商銀行股份有限公司監(jiān)事會對高級管理層及其成員 2022 年度履職情況評價報

     告》。

       上述議案詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站、香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站及本公司網(wǎng)

     站的 2022 年度股東大會文件，其中：第 3、5、7、13、15 項議案相關(guān)公告詳見

     上海證券交易所網(wǎng)站及本公司網(wǎng)站日期為 2023 年 3 月 28 日的相關(guān)披露文件。

       應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

       三、 股東大會投票注意事項

       (一) 本公司 A 股股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決

     權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行

     投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登

     陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互

     聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

       (二) 持有多個股東賬戶的本公司 A 股股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下

全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個股東賬戶的本公司 A 股股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會

網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的

相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的本公司 A 股股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，

其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類

別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  (五) 根據(jù)《中國銀監(jiān)會關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行股權(quán)質(zhì)押管理的通知》（銀監(jiān)發(fā)

〔2013〕43 號）、本公司章程及股東大會議事規(guī)則等規(guī)定，股東質(zhì)押本公司有

表決權(quán)股權(quán)數(shù)量達(dá)到或超過其持有本公司有表決權(quán)股權(quán)數(shù)量的百分之五十時，其

在股東大會上的表決權(quán)應(yīng)當(dāng)受到限制，其已質(zhì)押部分股權(quán)不能在股東大會上行使

表決權(quán)且不計入出席股東大會的股東所持有的股份總數(shù)；其推薦或提名的董事在

董事會上不能行使表決權(quán)，不計入出席董事會的人數(shù)。

  四、 會議出席對象

  (一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記

在冊的公司 A 股股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面

形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  股份類別       股票代碼      股票簡稱   股權(quán)登記日

   Ａ股         601916   浙商銀行    2023/4/25

  H 股股東參會事項，參見本公司在香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站發(fā)布的 2022

年度股東大會通告及通函。

  (二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  (三) 公司聘請的律師。

  (四) 其他人員

  五、 會議登記方法

  （一）出席回復(fù)時間及方式

  擬親自或委托代理人出席會議的 A 股股東，請于 2023 年 4 月 25 日（星期二）

或該日之前，將回復(fù)（格式見附件 1）以郵寄或傳真方式送達(dá)本公司。

  （二）A 股股東出席登記事項

  A 股股東的出席登記時間為 2023 年 4 月 26 日（星期三）至 2023 年 4 月 28

日（星期五）。

  有權(quán)出席 2022 年度股東大會的 A 股法人股東可由法定代表人出席及參加投

票，亦可由一位或多位代理人出席及參加投票。接受委托之代理人不必為本公司

股東。

  （1）A 股法人股東現(xiàn)場出席登記方式

  A 股法人股東由法定代表人現(xiàn)場出席的，應(yīng)出示法定代表人本人身份證、能

證明其具有法定代表人資格的有效證明、股票賬戶卡（或其他證券賬戶開戶證明

文件）；由法定代表人委托的代理人出席的，應(yīng)出示代理人本人身份證、法人股

東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（格式見附件 2）、法人股東的

股票賬戶卡（或其他證券賬戶開戶證明文件）。

  （2）A 股自然人股東現(xiàn)場出席登記方式

  A 股自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份

的有效證件或證明、股票賬戶卡（或其他證券賬戶開戶證明文件）；委托代理他

人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、股東授權(quán)委托書（格式見附件 2）、

委托人的股票賬戶卡（或其他證券賬戶開戶證明文件）。

  （3）登記材料要求

  上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公

章。倘 A 股股東為法人，授權(quán)委托書須加蓋 A 股法人股東公章并由其法定代表人

簽署。倘 A 股股東為自然人股東，則授權(quán)委托書須由 A 股自然人股東親自簽署。

倘授權(quán)委托書由 A 股法人股東之法定代表人或 A 股自然人股東之外的其他代理人

簽署，則授權(quán)該其他代理人簽署授權(quán)委托書之授權(quán)書或其他授權(quán)文件必須由 A

股法人股東之法定代表人或 A 股自然人股東簽署并且必須經(jīng)過公證。

    六、 其他事項

    （一）會議聯(lián)系方式

    聯(lián)系地址：浙江省杭州市慶春路 288 號

    郵政編碼：310006

    聯(lián)系人：浙商銀行董事會辦公室

    聯(lián)系電話：0571-88268966

    聯(lián)系傳真：0571-87659826

    電子郵箱：IR@czbank.com

    （二）參加本次股東大會的股東及股東代理人往返交通、食宿及其他有關(guān)費(fèi)

用自理。

    （三）本次股東大會會議資料將在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

發(fā)布。

    特此公告。

                           浙商銀行股份有限公司董事會

附件 1：A 股股東出席 2022 年度股東大會的回復(fù)

附件 2：2022 年度股東大會授權(quán)委托書（A 股股東）

?   報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：

              A 股股東出席 2022 年度股東大會的回復(fù)

         （注 1）

本人/吾等（或單位）    ：____________________________

地址及郵編：____________________________

身份證號碼/統(tǒng)一社會信用代碼：____________________________

持有浙商銀行股份有限公司（簡稱“本公司”或“浙商銀行”

                          ）股份：

A 股：____________________________股（注 2）

電話：____________________________ 傳真：____________________________

本人/吾等愿意出席（或委托______________身份證號碼：_________________代表出席）2023

年 5 月 4 日（星期四）下午 14 點開始在中國浙江杭州慶春路 288 號浙商銀行總行一樓大會

議室舉行的浙商銀行 2022 年度股東大會，特以此書面回復(fù)告知。

                                                簽署：____________________

                                                日期：____________________

附注:

系地址：浙江省杭州市慶春路 288 號；登記及咨詢電話：0571-88268966；傳真：0571-87659826）。未能

簽署及交回本回復(fù)的股東或股東代理人，憑本公司董事會發(fā)出的本次會議通知中所要求的全部登記文件仍

可出席本次會議。

附件 2：

浙商銀行股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 4 日召

開的貴公司 2022 年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持 A 股普通股股數(shù)：____________________

委托人股東帳戶號：____________________

序號          非累積投票議案名稱                同意   反對   棄權(quán)

     浙商銀行股份有限公司 2022 年度董事會工

     作報告

     浙商銀行股份有限公司 2022 年度監(jiān)事會工

     作報告

     浙商銀行股份有限公司 2022 年度報告及摘

     要（國內(nèi)準(zhǔn)則及國際準(zhǔn)則）

     浙商銀行股份有限公司 2022 年度財務(wù)決算

     報告

     浙商銀行股份有限公司 2022 年度利潤分配

     方案

     浙商銀行股份有限公司 2023 年度財務(wù)預(yù)算

     報告

     浙商銀行股份有限公司 2022 年度關(guān)聯(lián)交易

     管理制度執(zhí)行及關(guān)聯(lián)交易情況報告

     關(guān)于調(diào)整浙商銀行股東大會對董事會授權(quán)的

     議案

     關(guān)于修訂《浙商銀行股份有限公司股東大會

     議事規(guī)則》的議案

     關(guān)于修訂《浙商銀行股份有限公司董事會議

     事規(guī)則》的議案

     關(guān)于修訂《浙商銀行股份有限公司監(jiān)事會議

     事規(guī)則》的議案

     關(guān)于浙商銀行股份有限公司前次募集資金使

     用情況報告的議案

     關(guān)于選舉樓偉中先生為浙商銀行股份有限公

     司第六屆董事會獨立非執(zhí)行董事的議案

     關(guān)于修訂《浙商銀行股份有限公司章程》的

     議案

委托人簽名（蓋章）：            受托人簽名：

委托人身份證號/統(tǒng)一社會信用代碼：

受托人身份證號：

委托人聯(lián)系電話：              受托人聯(lián)系電話：

                      委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

查看原文公告

關(guān)鍵詞：