證券代碼：000014     證券簡(jiǎn)稱：沙河股份      公告編號(hào)：2023-03

【資料圖】

              沙河實(shí)業(yè)股份有限公司

          第十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   沙河實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）第十屆董事會(huì)第十

七次會(huì)議通知于 2023 年 3 月 17 日分別以專人送達(dá)、電子郵件或傳真

等方式發(fā)出，會(huì)議于 2023 年 3 月 29 日上午 9：00 在深圳市南山區(qū)白

石路 2222 號(hào)沙河世紀(jì)樓四樓公司會(huì)議室召開。應(yīng)參加表決董事 9 人，

實(shí)際出席董事 7 人，委托出席董事 2 人。董事史曉梅女士因工作原因

委托董事胡月明先生表決，獨(dú)立董事王蘇生先生因工作原因委托獨(dú)立

董事陳治民先生表決。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳勇先生主持，公司監(jiān)事、

高管列席了本次會(huì)議。

   會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司

章程》的規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

年年度報(bào)告全文及摘要的議案》

   本報(bào)告具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《2022 年年

度報(bào)告》

   （公告編號(hào)：2023-06），以及在巨潮資訊網(wǎng)和《證券時(shí)報(bào)》上

披露的《2022 年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2023-05）。

年度利潤(rùn)分配及分紅派息的預(yù)案》

   經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2022年度

公司合并報(bào)表歸屬于上市公司凈利潤(rùn)為248,678,665.41元，母公司凈

利潤(rùn)為157,099,569.43元。母公司2022年凈利潤(rùn)加上年初未分配利潤(rùn)

   根據(jù)有關(guān)法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，考慮到股東利益及公司長(zhǎng)

遠(yuǎn)發(fā)展需求，公司擬以2022年12月31日總股本242,046,224股為基數(shù)，

以未分配利潤(rùn)向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金1.20元（含稅），共擬派發(fā)現(xiàn)

金股利29,045,546.88元，不送紅股，不以資本公積轉(zhuǎn)增股本，剩余未

分配利潤(rùn)留存以后年度分配。

   公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事陳治民先生、王蘇生先生、趙晉琳女

士對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

   本事項(xiàng)具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)和《證券時(shí)報(bào)》上披

露的《關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2023-09）

                                    。

年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

   本報(bào)告具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《2022 年年

度報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-06）之“管理層討論與分析”及“公司治

理”。

年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》

   本報(bào)告具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《2022 年年

度報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-06）“管理層討論與分析”。

年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》

   本報(bào)告具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《2022 年度

獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

   本報(bào)告具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《2022 年度

內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

   公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事陳治民先生、王蘇生先生、趙晉琳女

士對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

   本報(bào)告具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《2022 年年

度報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-06）之“管理層討論與分析”。

年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

   本報(bào)告具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《2022 年年

度報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-06）之“管理層討論與分析”。

   公司 2023-2024 年度擬為控股子公司合計(jì)提供額度不超過人民幣

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司無對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。2022 年度公司

無逾期的擔(dān)保及涉及訴訟的擔(dān)保。

   公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事陳治民先生、王蘇生先生、趙晉琳女

士對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

   本事項(xiàng)具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)和《證券時(shí)報(bào)》上披

露的《2023-2024 年度擬向控股子公司提供擔(dān)保額度的公告》（公告編

號(hào)：2023-07）。

   為支持控股子公司及孫公司的發(fā)展，保證其資金需要，同時(shí)為履

行股東職責(zé)，沙河實(shí)業(yè)股份有限公司 2023-2024 年度擬為控股子公司

及孫公司（包括但不限于長(zhǎng)沙深業(yè)置業(yè)有限公司、長(zhǎng)沙深業(yè)福湘置業(yè)

有限公司、新鄉(xiāng)市深業(yè)地產(chǎn)有限公司、河南深業(yè)地產(chǎn)有限公司以及因

公司 2023-2024 年度業(yè)務(wù)拓展需要擬成立的控股子公司及孫公司）提

供融資資助累計(jì)額度不超過人民幣 9 億元（含已提供的人民幣 2.02 億

元）。

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司實(shí)際為控股子公司及孫公司提供融

資資助總額累計(jì)為人民幣 2.02 億元，占本期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為

   公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事陳治民先生、王蘇生先生、趙晉琳女

士對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

   本事項(xiàng)具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)和《證券時(shí)報(bào)》上披

露的《2023-2024 年度擬為控股子公司及孫公司提供融資資助的公告》

（公告編號(hào)：2023-08）。

年社會(huì)責(zé)任報(bào)告的議案》

   本報(bào)告具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《2022 年社

會(huì)責(zé)任報(bào)告》。

年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

   根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和相關(guān)會(huì)計(jì)政策的要求，公司及子公司對(duì)

截至 2022 年 12 月 31 日存在減值跡象的資產(chǎn)進(jìn)行了減值測(cè)試，本著謹(jǐn)

慎原則，對(duì)可能發(fā)生減值損失的資產(chǎn)計(jì)提了減值準(zhǔn)備。公司 2022 年度

計(jì)提信用減值及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì) 1,587.68 萬元，其中應(yīng)收賬款及其

他應(yīng)收款信用減值準(zhǔn)備 4.66 萬元，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 1,583.02 萬元。

  董事會(huì)認(rèn)為，本次計(jì)提信用減值及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備遵循《企業(yè)會(huì)計(jì)

準(zhǔn)則》和相關(guān)會(huì)計(jì)政策相關(guān)規(guī)定，基于謹(jǐn)慎性原則，對(duì)應(yīng)收賬款及其

他應(yīng)收款和存貨計(jì)提信用減值及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，公允地反映公司報(bào)告

期末的資產(chǎn)和財(cái)務(wù)狀況，有助于向投資者提供更加可靠的會(huì)計(jì)信息。

  公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事陳治民先生、王蘇生先生、趙晉琳女

士對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  本事項(xiàng)具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)和《證券時(shí)報(bào)》上披

露的《關(guān)于 2022 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》

                        （公告編號(hào)：2023-10）。

司2022年度股東大會(huì)的議案》

  本事項(xiàng)具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)和《證券時(shí)報(bào)》上披

露的《關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-11）

                                    。

  上述議案 1 至議案 3、議案 7 至議案 10、議案 12，共計(jì) 8 項(xiàng)議案

需提交股東大會(huì)審議通過；議案 5 作為 2022 年度股東大會(huì)的一個(gè)議程，

但不作為議案進(jìn)行審議。

  三、備查文件

  特此公告

                       沙河實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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