證券代碼：000544        證券簡稱：中原環(huán)保          公告編號：2023-24

              中原環(huán)保股份有限公司

【資料圖】

      關(guān)于召開 2022 年度股東大會的通知公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或者重大遺漏。

     一、召開會議的基本情況

經(jīng)第八屆董事會第五十三次會議決議。

關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)

定。

   （1）現(xiàn)場會議時間：2023 年 4 月 21 日下午 15:00；

   （2）網(wǎng)絡投票時間：2023 年 4 月 21 日，其中：

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票時間為 2023 年

   通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票時間為 2023 年 4 月 21 日

票相結(jié)合的方式召開。

  公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投

票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種方式。同一表決

權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

  （1）于 2023 年 4 月 17 日下午收市時在中國證券登記結(jié)算

有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席

股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，

該股東代理人不必是本公司股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師。

中心 A 座 10 樓會議室。

  二、會議審議事項

                                 備注

  提案編碼            提案名稱        該列打勾的欄目

                                可以投票

          總議案：除累積投票提案外的所有提

          案

非累積投票提案

   以上提案已經(jīng)公司第八屆董事會第五十三次會議、第八屆監(jiān)

事會第二十九次會議審議通過，已通過巨潮資訊網(wǎng)予以披露,查

詢網(wǎng)站：http://www.cninfo.com.cn。

   （1）本次股東大會提案均為普通決議事項，須經(jīng)出席本次

會議的股東（包括股東的代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通

過。

   （2）本次股東大會全部提案均對中小投資者的表決單獨計

票并及時公開披露，中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管

理人員及單獨或者合計持有 5%以上股份的股東以外的其他股東。

     三、會議登記辦法

   （1）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證；委

托他人代理出席會議的，代理人應出示代理人本人身份證、委托

人身份證復印件、授權(quán)委托書和有效持股憑證辦理登記手續(xù)；

   （2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理

人出席會議。法定代表人出席會議的，應持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照

復印件、法定代表人身份證明及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表

人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋

公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書等辦理登

記手續(xù)。

   （3）異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳

真的方式進行登記。

                           下午 13:30-17:00

座 10 層 1008 室。

   聯(lián)系電話：（0371）55326971、（0371）55326702

   傳    真：（0371）55356772

   電子郵箱：zyhb@cpepgc.com

   郵政編碼：450018

   聯(lián) 系 人：白女士、孫女士

理。

   四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)

絡投票的具體操作流程見附件 1。

五、備查文件

中原環(huán)保股份有限公司第八屆董事會第五十三次會議決議

特此公告。

            中原環(huán)保股份有限公司董事會

              二〇二三年三月二十九日

附件 1

           參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡投票的程序

   本次股東大會全部提案為非累積投票提案，填報表決意見：

同意、反對、棄權(quán)。

他所有提案表達相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為

準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以

已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總

議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投

票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

午 9:15，結(jié)束時間為 2023 年 4 月 21 日下午 3:00。

證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》

的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資

者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)進行投票。

附件 2

                    授權(quán)委托書

   茲全權(quán)委托              （先生/女士）代表本人（本公司）

出席中原環(huán)保股份有限公司 2022 年度股東大會并代表本人（本

公司）依照以下指示對下列議案投票。

                                備注   同意   反對   棄權(quán)

                              該列打勾

  提案編碼           提案名稱

                              的欄目可

                               以投票

              總議案：除累積投票

              提案外的所有提案

非累積投票提案

              要

              報告

              報告

              關(guān)于 2022 年度利潤分

              配預案的議案

              關(guān)于 2023 年度財務預

              算方案的議案

              關(guān)于擬續(xù)聘會計師事

              務所的議案

委托人名稱（簽字或蓋章）：

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人股東賬號：

委托人持股性質(zhì)及數(shù)量：

受托人是否有表決權(quán)：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

簽發(fā)日期：

委托期限：

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