證券代碼：300389 證券簡稱：艾比森 公告編號：2023-015
(資料圖)
深圳市艾比森光電股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召
開第五屆董事會第四次會議及第五屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過《關(guān)于 2022 年
度利潤分配預(yù)案的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、2022 年度利潤分配預(yù)案
公司 2022 年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 203,016,327.66 元，母公司
計未分配利潤為 432,612,613.97 元，母公司累計未分配利潤為 230,319,396.83 元。
根據(jù)中國證監(jiān)會鼓勵上市公司現(xiàn)金分紅，給予投資者穩(wěn)定、合理回報的指導(dǎo)意
見，在符合利潤分配原則，保證公司正常經(jīng)營資金需求和長遠發(fā)展的前提下，根據(jù)
《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司董事會提議擬定 2022 年度利潤分配預(yù)案
如下：
以現(xiàn)有總股本 359,994,173 股扣除公司回購專用證券賬戶上的股份 1,215,802 股
后的股本 358,778,371 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 3 元（含稅），
合計派發(fā)現(xiàn)金紅利 107,633,511.30 元，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。（公司利
潤分配預(yù)案公布后至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，若公司總股本或股本結(jié)構(gòu)發(fā)生
變動的，公司將維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。）
截至 2022 年 12 月 31 日，公司賬上的資金余額約為 10.08 億元，其中貨幣資金
約為 7.49 億元，結(jié)構(gòu)性存款約為 0.30 億元，及大額存單約為 2.29 億元，公司現(xiàn)金
流很好，上述利潤分配預(yù)案不會造成公司流動資金短缺，不會影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)
營。
上述利潤分配預(yù)案充分考慮了中小投資者的利益、公司短期經(jīng)營性資金需求及
公司未來發(fā)展規(guī)劃，有利于股東共享公司經(jīng)營成果。
二、利潤分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性、合理性
本次利潤分配預(yù)案符合《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》
《深
圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《公司章
程》及《關(guān)于未來三年（2021 年-2023 年）股東回報規(guī)劃》等規(guī)定，充分考慮了中
小投資者的利益，有利于全體股東共享公司經(jīng)營成果，具備合法性、合規(guī)性、合理
性。本次利潤分配預(yù)案已經(jīng)公司第五屆董事會第四次會議及第五屆監(jiān)事會第三次會
議審議通過，公司獨立董事發(fā)表了一致同意的獨立意見，尚需公司股東大會審議。
三、獨立董事意見
我們仔細審閱了公司 2022 年度利潤分配預(yù)案的相關(guān)資料，認為公司董事會綜
合考慮公司的經(jīng)營現(xiàn)狀和未來發(fā)展規(guī)劃，提出的 2022 年度利潤分配預(yù)案符合公司
實際情況，符合相關(guān)規(guī)定，該利潤分配預(yù)案具備合法性、合規(guī)性、合理性，不存在
損害中小股東權(quán)益的情形，有利于公司的長遠發(fā)展。我們一致同意公司 2022 年度
利潤分配預(yù)案，并且同意將此項議案提交公司股東大會審議。
四、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認為，公司擬定的 2022 年度利潤分配預(yù)案符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定和當前公司的實際情況，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，履行了必要的審批程
序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律
監(jiān)管指引第 2 號--創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》的規(guī)定。
五、其他說明
上述利潤分配預(yù)案尚須提交公司股東大會審議通過后方可實施，存在不確定性。
敬請廣大投資者注意投資風險。
六、備查文件
特此公告。
深圳市艾比森光電股份有限公司
董事會
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