桂林萊茵生物科技股份有限公司獨(dú)立董事

(資料圖)

     關(guān)于第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、

                《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

                              （2023 年

修訂）和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為桂林萊茵生物科技股份有限公司（以

下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立、審慎、客觀的

立場(chǎng)，就公司擬于 2023 年 3 月 27 日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議的

《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊

普通合伙）為 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》相關(guān)資料進(jìn)行審核，發(fā)表事前認(rèn)可意

見(jiàn)如下：

     一、關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事項(xiàng)

  我們已提前并認(rèn)真審閱了公司擬提交第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議的

《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，我們發(fā)表事

前認(rèn)可意見(jiàn)：

茵康爾生物技術(shù)有限公司、廣西桂林銳德檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)有限公司、桂林風(fēng)鵬生物

科技有限公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，上述交易方在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成交易共

識(shí)，交易價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行，作價(jià)公允，不存在損害公司和中小股東利益的情

形。

  本次 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)后，無(wú)需

提交股東大會(huì)表決。所履行的程序符合《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文

件的規(guī)定。

  綜上，我們認(rèn)為公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)符合《深圳證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》《關(guān)聯(lián)交

易規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，我們同意將該議案提

交公司第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議，董事會(huì)審議該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)

董事秦本軍、謝永富先生需要回避表決。

  二、關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的

事項(xiàng)

  我們已提前并認(rèn)真審閱了公司擬提交第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議的

《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，

基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，我們發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)：

  致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具

備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司 2023 年度財(cái)務(wù)審

計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)的工作要求，續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）有利于

保障公司審計(jì)工作質(zhì)量，有利于保護(hù)上市公司及其他股東利益，尤其是中小股東

利益，我們同意將公司續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年

度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。

     （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《桂林萊茵生物科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)

第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》簽字頁(yè)）

獨(dú)立董事：

        黃麗娟       連 漪         李存潔

                 桂林萊茵生物科技股份有限公司董事會(huì)

                          二〇二三年   月   日

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