證券代碼：002838     證券簡(jiǎn)稱：道恩股份       公告編號(hào)：2023-020

債券代碼：128117     債券簡(jiǎn)稱：道恩轉(zhuǎn)債

【資料圖】

          山東道恩高分子材料股份有限公司

         第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  山東道恩高分子材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三

十次會(huì)議通知于 2023 年 3 月 16 日以電子郵件、專人送達(dá)等形式向各位董事發(fā)

出，會(huì)議于 2023 年 3 月 27 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊的方式召開，其中三名

董事以通訊方式參加。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席 9 名。本次會(huì)議由董

事長(zhǎng)于曉寧先生召集和主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員及董事會(huì)秘書列席會(huì)議。

本次會(huì)議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件

和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過(guò)了《關(guān)于 2022 年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》

  公司總經(jīng)理就 2022 年度工作情況向董事會(huì)進(jìn)行了匯報(bào)，董事會(huì)認(rèn)為 2022 年

度公司經(jīng)營(yíng)管理層有效地執(zhí)行了股東大會(huì)和董事會(huì)的各項(xiàng)決議，公司整體經(jīng)營(yíng)情

況良好。

  表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

  （二）審議通過(guò)了《關(guān)于 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

章程》

  《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，恪盡職守、

積極有效的行使職權(quán)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，勤勉盡責(zé)的開展董事會(huì)各

項(xiàng)工作，保障了公司良好的運(yùn)作和可持續(xù)發(fā)展。

   《 2022 年 度 董 事 會(huì) 工 作 報(bào) 告 》 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

   獨(dú)立董事周政懋先生、許世英先生、梁坤女士向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事述

職報(bào)告》，內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。獨(dú)立董事將在

公司 2022 年度股東大會(huì)上述職。

   表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   （三）審議通過(guò)了《關(guān)于 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

   《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》客觀、準(zhǔn)確地反映了公司 2022 年財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)

營(yíng)成果以及現(xiàn)金流量。

   《 2022   年 度 財(cái) 務(wù) 決 算 報(bào) 告 》 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   （四）審議通過(guò)了《關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

   考慮公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展與股東投資回報(bào)，公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以實(shí)

施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股

利人民幣 0.7 元（含稅），不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本和送紅股。在董事會(huì)及股

東大會(huì)審議通過(guò)本利潤(rùn)分配預(yù)案后至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，若因可轉(zhuǎn)債

轉(zhuǎn)股、股權(quán)激勵(lì)期權(quán)行權(quán)等原因?qū)е鹿杀景l(fā)生變動(dòng)的，公司將按照分配比例不變

的原則對(duì)分配總額進(jìn)行調(diào)整。

   公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案充分考慮了公司對(duì)廣大投資者的合理投資回報(bào)，

與公司目前的股本結(jié)構(gòu)狀況及未來(lái)良好的盈利預(yù)期相匹配，符合公司發(fā)展規(guī)劃，

符合《公司法》《證券法》和《公司章程》中對(duì)于利潤(rùn)分配的相關(guān)規(guī)定，具備合

法性、合規(guī)性及合理性。

   《關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》

《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   獨(dú) 立 董 事 發(fā) 表 的 獨(dú) 立 意 見(jiàn) 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   （五）審議通過(guò)了《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

   公司《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》如實(shí)反映了公司募集

資金 2022 年度實(shí)際存放與使用情況。

   《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》

                                  《證

券日?qǐng)?bào)》

   《中國(guó)證券報(bào)》

         《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)、審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的鑒證報(bào)告、保薦機(jī)構(gòu)出具的核查

意見(jiàn)內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

   （六）審議通過(guò)了《關(guān)于 2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

   公司結(jié)合自身經(jīng)營(yíng)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要，建立健全了內(nèi)部控制制度，

符合有關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)范性要求。公司 2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)

報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

   《2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)、審計(jì)機(jī)構(gòu)

出具的審計(jì)報(bào)告、保薦機(jī)構(gòu)出具的核查意見(jiàn)內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

     （七）審議通過(guò)了《關(guān)于 2022 年年度報(bào)告全文及<摘要>的議案》

   公司《2022 年年度報(bào)告全文及<摘要>》所載信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在

任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   《2022 年年度報(bào)告摘要》內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》

                          《證券日?qǐng)?bào)》

                               《中國(guó)證券報(bào)》

《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   《2022 年年度報(bào)告》內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

     （八）審議通過(guò)了《關(guān)于 2022 年度經(jīng)營(yíng)管理層薪酬考核的議案》

   董事會(huì)對(duì)公司高級(jí)管理人員進(jìn)行了年度考核。

   獨(dú) 立 董 事 發(fā) 表 的 獨(dú) 立 意 見(jiàn) 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

   董事田洪池先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，因此回避本議案表決。

   表決結(jié)果：同意 8 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

     （九）審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

   鑒于中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的職業(yè)操守與專業(yè)水平，為了

保持公司審計(jì)工作的連續(xù)性，便于各方順利開展工作，同意公司續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)

計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，并授權(quán)

經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù) 2023 年度審計(jì)的具體工作量及市場(chǎng)價(jià)格水平確定其年度審計(jì)費(fèi)

用。

   《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》

《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   獨(dú)立董事發(fā)表的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   （十）審議通過(guò)了《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

動(dòng)，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要。預(yù)計(jì) 2023 年度與公司關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)

聯(lián)交易總金額不超過(guò)人民幣 46,297.50 萬(wàn)元，交易價(jià)格依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格確定。

   《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《證券

日?qǐng)?bào)》

  《中國(guó)證券報(bào)》

        《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   獨(dú)立董事發(fā)表的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)、保薦機(jī)構(gòu)出具的核查意見(jiàn)內(nèi)容詳

見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   關(guān)聯(lián)董事于曉寧、韓麗梅、肖輝、宋慧東、蒿文朋回避表決。

   存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系詳見(jiàn)《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

   表決結(jié)果：同意 4 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   （十一）審議通過(guò)了《關(guān)于 2023 年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

   為滿足公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，2023 年度公司及子公司擬向銀

行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣 16.35 億元（含 16.35 億元）的綜合授信額度。該額度的有

效期自 2022 年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至 2023 年度股東大會(huì)召開之日止。在

授信期限內(nèi)，額度可循環(huán)使用，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其指定授權(quán)代

理人辦理上述授信額度相關(guān)事宜及簽署相關(guān)法律文件。

   《關(guān)于 2023 年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》

《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   （十二）審議通過(guò)了《關(guān)于 2023 年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

   本次被擔(dān)保對(duì)象為公司子公司，擔(dān)保額度不超過(guò)人民幣 4.48 億元（含 4.48

億元）。該擔(dān)保預(yù)計(jì)事項(xiàng)充分考慮了公司子公司 2023 年資金安排和實(shí)際需求情

況，有利于充分利用及靈活配置公司資源，解決子公司的資金需要，提高公司決

策效率。董事會(huì)對(duì)被擔(dān)保方的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)前景、償債能力、信用

狀況等進(jìn)行全面評(píng)估后認(rèn)為，被擔(dān)保方目前經(jīng)營(yíng)狀況良好、資金充裕，具有償還

債務(wù)的能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍之內(nèi)。

   《關(guān)于 2023 年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《證券

日?qǐng)?bào)》

  《中國(guó)證券報(bào)》

        《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   （十三）審議通過(guò)了《關(guān)于開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》

   開展套期保值業(yè)務(wù)，能夠充分利用期貨市場(chǎng)功能，合理規(guī)避原料價(jià)格波動(dòng)給

經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的不利影響，提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)水平，保障企業(yè)健康持續(xù)運(yùn)行。

   《關(guān)于開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告》內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《證券日

報(bào)》

 《中國(guó)證券報(bào)》

       《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   《關(guān)于開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)

立 意 見(jiàn) 、 保 薦 機(jī) 構(gòu) 出 具 的 核 查 意 見(jiàn) 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

   （十四）審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度和期限

的議案》

   同意根據(jù)公司募投項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況，在不影響公司募投項(xiàng)目建設(shè)和日常

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，將使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度由原來(lái)的不超過(guò)人

民幣 4 億元（含本數(shù)，下同）調(diào)整至 3 億元，使用期限自 2022 年度股東大會(huì)審

議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。在前述額度和期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

   《關(guān)于調(diào)整使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度和期限的公告》內(nèi)容詳見(jiàn)

《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào) 》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

   獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)、保薦機(jī)構(gòu)出具的核查意見(jiàn)內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   （十五）審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度和期限

的議案》

   同意公司在保證日常經(jīng)營(yíng)性資金需求以及資金安全的前提下，將使用閑置自

有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度由原來(lái)的不超過(guò)人民幣 2 億元（含本數(shù)，下同）調(diào)整

至 1 億元，使用期限自 2022 年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。在前

述額度和期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

   《關(guān)于調(diào)整使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度和期限的公告》內(nèi)容詳見(jiàn)

《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

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   獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)、保薦機(jī)構(gòu)出具的核查意見(jiàn)內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   （十六）審議通過(guò)了《關(guān)于社會(huì)責(zé)任報(bào)告的議案》

   公司根據(jù)《上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第 1 號(hào)——業(yè)務(wù)辦理》編制了《2022 年度

社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。

   《 2022   年 度 社 會(huì) 責(zé) 任 報(bào) 告 》 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

   （十七）審議通過(guò)了《關(guān)于 2023 年度對(duì)外捐贈(zèng)額度預(yù)計(jì)的議案》

   同意公司及子公司 2023 年度擬實(shí)施包括慈善公益、社會(huì)救助、鄉(xiāng)村振興、

關(guān)愛(ài)助學(xué)、基礎(chǔ)建設(shè)、幫扶特殊群體等在內(nèi)的各類對(duì)外捐贈(zèng)金額不超過(guò)人民幣 50

萬(wàn)元（含 50 萬(wàn)元），并授權(quán)公司管理層在上述額度范圍內(nèi)負(fù)責(zé)年度內(nèi)公司及子

公司捐贈(zèng)計(jì)劃的實(shí)施等事項(xiàng)。

   表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

   （十八）審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

   本次執(zhí)行準(zhǔn)則并變更相關(guān)會(huì)計(jì)政策，是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理

變更，能更加客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和實(shí)際情況，能提供更

可靠、更準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息，符合有關(guān)規(guī)定和公司的實(shí)際情況，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)

則》的相關(guān)規(guī)定。本次變更不會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股

東利益，特別是中小股東利益的情形。

   《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證

券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   獨(dú) 立 董 事 發(fā) 表 的 獨(dú) 立 意 見(jiàn) 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

  表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

  （十九）審議通過(guò)了《關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)的議案》

  同意公司于 2023 年 5 月 8 日召開山東道恩高分子材料股份有限公司 2022 年

度股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

  《關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)的通知》內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》

《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

  表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

議相關(guān)事項(xiàng)的報(bào)告；

意見(jiàn)。

  特此公告。

                      山東道恩高分子材料股份有限公司董事會(huì)

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