證券代碼：688618 證券簡稱：三旺通信 公告編號(hào)：2023-020
(資料圖片僅供參考)
深圳市三旺通信股份有限公司
關(guān)于 2022 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案
的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 每股分配比例：每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 4 元（含稅），同時(shí)以資本公積金
向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 4.8 股，不派送紅股。
? 本次利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股
本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。
? 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分
配及轉(zhuǎn)增比例不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配總額和轉(zhuǎn)增總額，并將另行公告具體調(diào)整
情況。
? 本年度現(xiàn)金分紅比例低于 30%，是基于行業(yè)發(fā)展情況、公司發(fā)展階段、
自身經(jīng)營模式及資金需求的綜合考慮。
? 本次利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股東大
會(huì)審議，審議通過之后方可實(shí)施。
一、利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案內(nèi)容
經(jīng)天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至 2022 年 12 月 31 日，
深圳市三旺通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）歸屬于上市公司股東的凈利
潤 為 人 民 幣 96,089,834.69 元 ， 母 公 司 期 末 可 供 分 配 利 潤 為 人 民 幣
實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤及資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案如下：
月 27 日 ， 公 司 總 股 本 50,730,495 股 ， 以 此 計(jì) 算 合 計(jì) 擬 派 發(fā) 現(xiàn) 金 紅 利
屬于上市公司股東凈利潤的 21.12%。
本增加至 75,081,133 股（公司總股本數(shù)以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海
分公司最終登記結(jié)果為準(zhǔn)，如有尾差，系取整所致）。
如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因回購股份、股權(quán)
激勵(lì)授予股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配及轉(zhuǎn)
增比例不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配總額和轉(zhuǎn)增總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另
行公告具體調(diào)整情況。
公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)
第十次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，尚需公司 2022 年年度股東大
會(huì)審議通過。
二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于 30%的情況說明
母公司累計(jì)未分配利潤為 193,960,179.68 元，公司擬分配的現(xiàn)金紅利總額為
于行業(yè)發(fā)展情況、公司發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式及資金需求的綜合考慮。具體原
因如下：
（一）上市公司所處行業(yè)情況及特點(diǎn)
公司屬于“C39 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布
的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，公司屬于“1”新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)之“1.1.2
新型計(jì)算機(jī)及信息終端設(shè)備制造”行業(yè)。公司深耕工業(yè)級(jí)市場 20 余年，是國內(nèi)
較早從事工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通信產(chǎn)品的公司之一。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通信行業(yè)屬于技術(shù)與人才
密集型行業(yè)，具有較高的技術(shù)門檻，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通信產(chǎn)品在各行業(yè)的信息化系統(tǒng)
起關(guān)鍵作用，進(jìn)入各行業(yè)形成應(yīng)用存在一定門檻。
（二）上市公司發(fā)展階段和自身經(jīng)營模式
面向工業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的基礎(chǔ)設(shè)施需求，公司始終秉持研發(fā)
驅(qū)動(dòng)的發(fā)展理念，致力于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通信產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，擁有較為齊全
的產(chǎn)品體系，主打產(chǎn)品包括工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)、嵌入式工業(yè)以太網(wǎng)模塊、設(shè)備聯(lián)
網(wǎng)產(chǎn)品、工業(yè)無線產(chǎn)品等。公司始終堅(jiān)持以科技研發(fā)為依托，深度融入國家科技
創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，將創(chuàng)新精神貫徹落實(shí)到技術(shù)產(chǎn)品、行業(yè)整體解決方案的全生
命周期。公司積極把握工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊及其下游應(yīng)用的子行業(yè)發(fā)展動(dòng)向，圍繞公
司主營業(yè)務(wù)在綜合管廊、鋼鐵冶金、智慧城市、數(shù)字化智慧電網(wǎng)及新能源、智慧
燈桿、石油石化、智能制造、煤礦行業(yè)、軌道交通、儲(chǔ)能系統(tǒng)、智能網(wǎng)聯(lián)等行業(yè)
打 造 整 體 的 工 業(yè) 互 聯(lián) 網(wǎng) 通 信 解 決 方 案 。 2022 年 ， 公 司 共 投 入 研 發(fā) 費(fèi) 用
（三）上市公司盈利水平及資金需求
屬于上市公司股東的凈利潤 96,089,834.69 元，同比增長 59.03%。綜合考慮未
來業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司將持續(xù)加大技術(shù)研發(fā)力度、研發(fā)配套設(shè)施建設(shè)以及技術(shù)人
員儲(chǔ)備等方面的資金投入。
（四）上市公司現(xiàn)金分紅水平較低的原因
鑒于目前公司所處的行業(yè)特點(diǎn)及發(fā)展階段，結(jié)合目前經(jīng)營狀況及未來資金需
求，為推動(dòng)公司各項(xiàng)戰(zhàn)略規(guī)劃落地，保證公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，公司需積
累適當(dāng)?shù)牧舸媸找?，以滿足研發(fā)投入、技術(shù)儲(chǔ)備、市場開拓需要，保障戰(zhàn)略規(guī)劃
的順利實(shí)施。公司提出此 2022 年度利潤分配方案，既保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)
益，又兼顧公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的需求。
（五）上市公司留存未分配利潤的確切用途以及預(yù)計(jì)收益情況
公司累積未分配利潤將轉(zhuǎn)入下一年度，用于研發(fā)投入、生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展、團(tuán)隊(duì)
擴(kuò)充和以后年度利潤分配，為公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略的順利實(shí)施以及健康、可持續(xù)
發(fā)展提供可靠的保障，有利于維護(hù)股東長遠(yuǎn)利益。公司將一如既往地重視以現(xiàn)金
分紅形式對(duì)股東進(jìn)行回報(bào)，嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《公司章程》及監(jiān)管
部門的要求，積極執(zhí)行公司利潤分配政策，與股東共享公司成長和發(fā)展的成果。
三、公司履行的決策程序
（一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況
公司于 2023 年 3 月 27 日召開了第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)
于公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，全體董事一致
同意以 2022 年度實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每
股，并同意將該方案提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
（二）獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案符
合《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》《上海證券交易所科創(chuàng)板
上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等關(guān)于現(xiàn)金分紅及
資本公積金轉(zhuǎn)增股本的相關(guān)規(guī)定,綜合考慮了公司目前的經(jīng)營狀況、盈利水平及
發(fā)展階段等因素，亦兼顧了股東的即期利益和長遠(yuǎn)利益，給予投資者穩(wěn)定、合理
的回報(bào)，有利于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)展，不存在損害公司股東尤其是中小股
東的利益。獨(dú)立董事一致同意公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方
案并同意將該議案提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
（三）監(jiān)事會(huì)意見
公司于 2023 年 3 月 27 日召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)
于公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，
公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，
兼顧了公司現(xiàn)階段發(fā)展情況、未來發(fā)展資金需求及股東投資回報(bào)等情況，符合公
司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。全體監(jiān)事一致同意公司 2022
年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案并同意將該議案提交公司 2022 年年度
股東大會(huì)審議。
四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
（一）公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案結(jié)合了公司財(cái)務(wù)
狀況、發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，
不會(huì)影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。
（二）本次年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案尚需公司 2022 年年度
股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
深圳市三旺通信股份有限公司董事會(huì)
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