關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的通知
證券代碼：300206 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：理邦儀器 公告編號(hào)：2023-008
深圳市理邦精密儀器股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市理邦精密儀器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì) 2023
年第一次會(huì)議決議決定于 2023 年 4 月 19 日（星期三）在深圳市坪山區(qū)坑梓街道
金沙社區(qū)金輝路 15 號(hào)理邦儀器工業(yè)園會(huì)議室召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)。現(xiàn)將本次
會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
公司于 2023 年 3 月 28 日召開(kāi)的第五屆董事會(huì) 2023 年第一次會(huì)議審議通過(guò)
了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)》的議案，本次會(huì)議的召開(kāi)程序符合有關(guān)
法律法規(guī)要求以及《公司章程》的規(guī)定。
應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，
以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 4 月 19 日（星期三）下午 15:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)
間為：2023 年 4 月 19 日上午 9:15 - 9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通過(guò)
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深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 4 月 19 日 09:15 至
（1）截至 2023 年 4 月 13 日下午 15:00 深圳證券交易所交易結(jié)束后，在中國(guó)
證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席
本次股東大會(huì)及參加會(huì)議表決，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表
決（授權(quán)委托書(shū)參考格式附后），該代理人不必是本公司的股東。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及相關(guān)人員。
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
廣東省深圳市坪山區(qū)坑梓街道金沙社區(qū)金輝路 15 號(hào)理邦儀器工業(yè)園會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
表一：本次股東大會(huì)議案編碼示例表
備注
提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打鉤
的欄目可
以投票
非累積投
票提案
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本次會(huì)議審議的議案由公司第五屆董事會(huì) 2023 年第一次會(huì)議及第五屆
監(jiān)事會(huì) 2023 年第一次會(huì)議審議通過(guò)后提交，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 3
月 29 日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。其中提案（6）應(yīng)由股東大會(huì)以特別
決議通過(guò)，即由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3
以上通過(guò)。公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
為更好地維護(hù)中小投資者的權(quán)益，
上述所有議案表決結(jié)果均對(duì)中小投資者進(jìn)
行單獨(dú)計(jì)票
（中小投資者是指除上市公司董事、
監(jiān)事、
高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合
計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。
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三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
務(wù)部。
（1）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；自然人股東
委托代理人的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡、委托
人身份證辦理登記手續(xù)。
（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定
代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人
證明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持
代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)、
法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件、文件采取電子郵件或書(shū)面信函方式登記，
公司不接受電話方式辦理登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《參會(huì)股東登記表》
（見(jiàn)附件三），
以便登記確認(rèn)。說(shuō)明如下：
a. 采用電子郵件方式登記的股東，請(qǐng)將相關(guān)登記材料的原件掃描件及《參
會(huì)股東登記表》于 2023 年 4 月 17 日（星期一）17:00 前發(fā)送至公司指定郵箱
IR@edan.com，郵件主題請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。
b. 采用信函方式登記的股東，書(shū)面信函須于 2023 年 4 月 17 日（星期一）
明“股東大會(huì)”字樣）。
郵寄地址：廣東省深圳市坪山區(qū)坑梓街道金沙社區(qū)金輝路 15 號(hào)理邦儀器證
券事務(wù)部；郵政編碼：518122。
姓名：祖幼冬、劉思辰
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聯(lián)系電話：0755-26851437
聯(lián)系傳真：0755-26850550
電子郵箱：IR@edan.com
郵編：518122
聯(lián)系地址：深圳市坪山區(qū)坑梓街道金沙社區(qū)金輝路 15 號(hào)理邦儀器證券事務(wù)
部
本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，參會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
五、備查文件：
特此公告！
深圳市理邦精密儀器股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年三月二十九日
附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
附件二：《2022 年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)》
附件三：《2022 年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表》
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附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁
有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票
數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均
視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。
相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、采用深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)
字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票
關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的通知
系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)本所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
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附件二：
深圳市理邦精密儀器股份有限公司
茲委托__________先生/女士（下稱(chēng)“受托人”）代表本人/本公司出席深圳
市理邦精密儀器股份有限公司2022年度股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為行
使表決權(quán)。本人/本公司對(duì)本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代
為行使表決權(quán)。
備注 表決意見(jiàn)
提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打鉤
的欄目可 同意 反對(duì) 棄權(quán)
以投票
非累積投票提案
《關(guān)于續(xù)聘公司 2023 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)》
的議案
《關(guān)于公司 2023 年度董事、高級(jí)管理人員
薪酬》的議案
關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的通知
《外部董事（含獨(dú)立董事）2023 年津貼》
的議案
《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)短期保本理
財(cái)產(chǎn)品》的議案
《關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占
用情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》的議案
《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》
的議案
委托人姓名及簽章：
委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)登記號(hào)：
委托人證券賬號(hào)： 持股數(shù)量：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
注：1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；
關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的通知
附件三：
深圳市理邦精密儀器股份有限公司
姓名/公司名稱(chēng) 身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼
股東賬號(hào) 持股數(shù)量
聯(lián)系電話 電子郵件
聯(lián)系地址 郵政編碼
是否本人參會(huì) 備注
注：股東名稱(chēng)須與名冊(cè)上所載的相同。
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