證券代碼：600282 證券簡稱：南鋼股份 公告編號(hào)：臨 2023-036
(資料圖片僅供參考)
南京鋼鐵股份有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 每股分配比例：A 股每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 0.25 元（含稅）。
? 本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日
期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。
? 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前南京鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公
司”）總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將
另行公告具體調(diào)整情況。
? 本次利潤分配事項(xiàng)尚需形成方案提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議通
過后方可實(shí)施。
一、利潤分配預(yù)案內(nèi)容
經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2022 年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤
年度利潤分配紅利 1,845,259,203.30 元，本次累計(jì)可供股東分配的利潤為
金 224,525,500.29 元，剩余可供股東分配利潤 2,439,859,375.21 元。
經(jīng)董事會(huì)審議，本次利潤分配預(yù)案如下：
公司 2022 年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向?qū)嵤?quán)益
分派股權(quán)登記日的全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.5 元（含稅），剩余未分配
利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。公司不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。如在本公告披露之日起至
實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配
比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。
截至公司原回購專用證券賬戶剩余股份注銷（日期：2023 年 1 月 5 日）完
成 后 ， 公 司 總 股 本 6,165,091,011 股 ， 以 此 測 算 合 計(jì) 擬 派 發(fā) 現(xiàn) 金 紅 利
股東的凈利潤的 71.31%。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況
公司于 2023 年 3 月 28 日召開第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，以 9 票同意，
分配事項(xiàng)尚需形成方案提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。
（二）獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事審閱并發(fā)表如下意見：經(jīng)仔細(xì)審閱公司 2022 年度利潤分配預(yù)案，
充分了解公司 2022 年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。公司董事會(huì)提出的 2022 年度利
潤分配預(yù)案符合中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公
司現(xiàn)金分紅》
《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》
《南
京鋼鐵股份有限公司章程》等文件的要求，符合公司的實(shí)際情況，不存在損害公
司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意本次利潤分配預(yù)案，并同
意形成方案提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。
（三）監(jiān)事會(huì)意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年度利潤分配預(yù)案的決策程序、利潤分配的形式符
合《南京鋼鐵股份有限公司章程》
《南京鋼鐵股份有限公司未來三年（2021-2023
年度）股東回報(bào)規(guī)劃》等文件的要求。同時(shí)，此利潤分配預(yù)案充分考慮了公司盈
利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等因素，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公司持續(xù)、
穩(wěn)定、健康發(fā)展，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我
們同意本次利潤分配預(yù)案。
三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
本次利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會(huì)
對(duì)公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和長期發(fā)展。本次
利潤分配事項(xiàng)尚需形成方案提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)
施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告
南京鋼鐵股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年三月二十九日
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