青鳥消防股份有限公司

證券代碼：002960         證券簡稱：青鳥消防            公告編號：2023-023

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(資料圖片)

           關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整、沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

月 28 日召開，會議審議通過了《關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的議案》。本次

股東大會召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券

交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 4 月 18 日（星期二）14:30。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時

間為：2023 年 4 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通

過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時間為：2023 年 4 月 18 日上午

召開。

   （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會

議進行投票表決。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)

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絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   （3）根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有

股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、

網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他表決方式的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票

表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體

普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面

形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的見證律師。

A412。

   二、會議審議事項

                                           備注

  提案編碼                 提案名稱             該列打勾的欄

                                         目可以投票

非累積投票提案

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             關(guān)于公司 2022 年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬      √

             的確定及 2023 年度薪酬方案的議案

監(jiān)事會第十四次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

上市公司的董、監(jiān)、高以及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東及其一致行

動人以外的其他股東）的表決結(jié)果進行單獨計票并予以披露。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

   三、會議登記方法

   （1）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照（加蓋公章）復(fù)印件、股東賬戶卡、法人代表證

明書及身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人憑代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照（加蓋

公章）復(fù)印件、授權(quán)委托書（見附件 2）、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

   （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人

憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證及委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

   （3）出席本次會議人員應(yīng)向大會登記處出示前述規(guī)定的授權(quán)委托書、本人

身份證原件，并向大會登記處提交前述規(guī)定憑證的復(fù)印件；

   （4）異地股東可采取信函或傳真方式登記，傳真或信函應(yīng)包含上述內(nèi)容的

文件資料，信函請寄：北京市海淀區(qū)成府路 207 號北大青鳥樓 C 座青鳥消防證

券部，郵編：100871（信封請注明“青鳥消防股東大會”字樣）；公司不接受電話

登記。

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上午 9：00 至 11：00，下午 14：00 至 17：00。采用信函或傳真方式登記的須在

     聯(lián)系人：呂俊鐸

     聯(lián)系電話：010-62758875

     傳真：010-62767600

     電子郵箱：zhengquan@jbufa.com

東代理人出席現(xiàn)場會議時請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場簽到。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。

   五、備查文件

   附件：

   特此公告。

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                                           董事會

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   附件 1：

                     參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

投票”。

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)；

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

時間為 2023 年 4 月 18 日下午 15：00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或

“ 深 交 所 投 資 者 服 務(wù) 密 碼” 。 具 體 的 身 份 認(rèn) 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

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附件2：

                   青鳥消防股份有限公司

   茲全權(quán)委托_______________先生（女士）代表我單位（個人），出席青鳥

消防股份有限公司 2022 年年度股東大會，對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托

書的指示行使表決權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本人/本公司

對表決事項若無具體指示的，代理人可自行行使表決權(quán)，后果均由本人/本公司

承擔(dān)。

   本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見：

                                  備注    同意   反對   棄權(quán)

                                 該列打勾

提案編碼            提案名稱

                                 的欄目可

                                 以投票

        總議案：除累積投票提案外的所有提

                  案

非累積投

票提案

        關(guān)于公司 2022 年度董事會工作報告的議

        案

        關(guān)于公司 2022 年度監(jiān)事會工作報告的議     √

        案

        關(guān)于公司 2022 年度獨立董事述職報告的     √

        議案

        關(guān)于《公司 2022 年年度報告及摘要》的議    √

        案

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        理人員薪酬的確定及 2023 年度薪酬方案

        的議案

  特別說明事項：

“√”為準(zhǔn)，每項均為單選，多選無效。

結(jié)束之時止。

加蓋法人單位公章。

委托人單位名稱或姓名（簽字蓋章）：

委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人證券賬戶卡號：

委托人持有股份的性質(zhì)和數(shù)量：

受托人身份證號碼：

受托人（簽字）：

委托日期：

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附件3：

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                         身份證或營業(yè)

股東姓名或名稱

                          執(zhí)照號碼

法人股東法定代

 表人姓名

                         持股數(shù)量

 股東賬戶卡號

                         （股）

  聯(lián)系電話                   電子郵箱

  聯(lián)系地址                    郵編

 是否本人參會                   備注

 個人股東簽字/

 法人股東蓋章

備注：請打印或用正楷字填寫以上信息（須與股東名冊上所載相同）

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關(guān)鍵詞：