證券代碼：600099          證券簡稱：林海股份             公告編號：臨 2023-011

                    林海股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

    關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會的通知

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ?    股東大會召開日期：2023年4月17日

   ?    本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

        系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次：2023 年第一次臨時(shí)股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

的方式

（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

       召開的日期時(shí)間：2023 年 4 月 17 日 14 點(diǎn) 30 分

       召開地點(diǎn)：江蘇省泰州市迎春西路 199 號

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

       網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 4 月 17 日

                    至 2023 年 4 月 17 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序：

   涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)

規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)：無

二、會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

 序號                   議案名稱

                                           A 股股東

累積投票議案

     關(guān)于增補(bǔ)常康忠先生、吳俊先生為公司第八屆董

     事會非獨(dú)立董事的議案

（一）各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

   上述議案 1 已經(jīng)公司 2023 年第二次臨時(shí)董事會審議通過，具體內(nèi)容詳見

（WWW.SSE.COM.CN）。

（二）特別決議議案：無

（三）對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案 1

（四）涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

（五）涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既

可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也

可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺網(wǎng)站說明。

（二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所

持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過

應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

（四）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以

第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（五）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（六）采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件 2

四、會議出席對象

（一）股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊

的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代

理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司股東。

   股份類別      股票代碼      股票簡稱        股權(quán)登記日

    Ａ股        600099   林海股份        2023/4/12

（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員。

五、會議登記方法

（一）法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應(yīng)出示營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加

蓋公章)、法人股東股票賬戶卡、本人身份證；委托代理人出席會議的，代理人

還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

（二）自然人股東：自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠

表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托他人出席會議的，代理人應(yīng)出

示委托人股票賬戶卡、本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

（三）現(xiàn)場登記時(shí)間：2023年4月17日（9：00-14：00）

（四）現(xiàn)場登記地點(diǎn)：江蘇省泰州市迎春西路199號，林海股份有限公司辦公室；

股東可采用傳真或信函的方式進(jìn)行登記。

（五）選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東，可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)直接參與股東大

會投票。

六、其他事項(xiàng)

（一）會議聯(lián)系人：王婷

  聯(lián)系電話：0523-86568091

  地址：江蘇省泰州市迎春西路 199 號

（二）公司股東參加會議的食宿及交通費(fèi)用自理。

（三）出席會議的股東需出示登記手續(xù)中所列明的文件。

  特此公告。

                         林海股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

附件 1

                  授權(quán)委托書

林海股份有限公司：

   茲委托         先生（女士）代表         本單位（或本人）出席

權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號             累積投票議案名稱                   投票數(shù)

       關(guān)于增補(bǔ)?？抵蚁壬强∠壬鸀楣镜诎藢枚?/p>

       會非獨(dú)立董事的議案

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號：               受托人身份證號：

                       委托日期：    年     月     日

附件 2：

 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

  一、股東大會董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作

為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)當(dāng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

  二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該

議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股

票，該次股東大會應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董事會選

舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。

  三、股東應(yīng)當(dāng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿

進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不

同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

  四、示例：

  某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選

董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名，獨(dú)立董事候選人有 3 名；應(yīng)

選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

    累積投票議案

    ……     ……

   某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他

（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案 5.00

“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有 200 票的表決權(quán)，在議案 6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事

的議案”有 200 票的表決權(quán)。

   該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既

可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

   如表所示：

                                  投票票數(shù)

序號            議案名稱

                      方式一       方式二   方式三    方式…

……     ……                 …      …      …

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關(guān)鍵詞：