證券代碼：688618 證券簡稱：三旺通信 公告編號：2023-022
深圳市三旺通信股份有限公司
關(guān)于公司向銀行申請綜合授信額度并接受關(guān)聯(lián)方
【資料圖】
擔(dān)保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
深圳市三旺通信股份有限公司（以下簡稱“三旺通信”或“公司”）于 2023
年 3 月 27 日分別召開第二屆董事會第十次會議、第二屆監(jiān)事會第十次會議，審
議通過了《關(guān)于公司向銀行申請 2023 年度綜合授信額度的議案》及《關(guān)于公司
實際控制人為公司申請綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：
一、申請綜合授信的基本情況
為滿足公司融資及經(jīng)營需求，公司擬向銀行申請綜合授信額度總計不超過人
民幣 3 億元。具體授信額度以公司與相關(guān)銀行最終簽訂的合同或協(xié)議為準(zhǔn)。以上
授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額應(yīng)在上述授信額度內(nèi)，并以
公司與銀行發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。具體融資金額將視公司運營資金及業(yè)務(wù)開展的
實際需求來合理確定。在授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。
公司董事會授權(quán)法定代表人或其授權(quán)代理人辦理上述授信額度內(nèi)（包括但不
限于授信、借款、承兌匯票、貼現(xiàn)、信用證、押匯、保函、代付、保理等）的相
關(guān)手續(xù)，并簽署相關(guān)法律文件。上述授信有效期自公司第二屆董事會第十次會議
審議批準(zhǔn)之日起 12 個月內(nèi)。
二、公司實際控制人為公司申請綜合授信額度提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的具體情況
公司實際控制人熊偉先生及其配偶陶陶女士擬為公司 2023 年度向銀行申請
綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保數(shù)額以實際授信額度為準(zhǔn)，該擔(dān)保不收取
公司任何擔(dān)保費用，也不需要公司提供反擔(dān)保，體現(xiàn)了實際控制人對公司發(fā)展的
支持，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司和全體股東利益的情形。
熊偉先生及其配偶陶陶女士為公司實際控制人，系公司關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)
成關(guān)聯(lián)交易。公司本次接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的交易事項符合《上海證券交易所科創(chuàng)板
股票上市規(guī)則》7.2.11 條第五款規(guī)定，上市公司單方面獲得利益的交易，包括受
贈現(xiàn)金資產(chǎn)、獲得債務(wù)減免、接受擔(dān)保和資助等，可以免予按照關(guān)聯(lián)交易的方式
審議和披露。
三、履行的審議程序
公司于 2023 年 3 月 27 日召開第二屆董事會第十次會議、第二屆監(jiān)事會第十
次會議，審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請 2023 年度綜合授信額度的議案》及
《關(guān)于公司實際控制人為公司申請綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》，同意公司向
銀行申請綜合授信額度總計不超過人民幣 3 億元（最終以銀行實際審批的授信額
度為準(zhǔn)），并同意公司實際控制人熊偉先生及其配偶陶陶女士為公司向銀行申請
綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保事項。關(guān)聯(lián)董事對該事項予以回避表決，獨立董
事發(fā)表了同意意見。
根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，
本次公司向銀行申請綜合授信額度并接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保相關(guān)事宜無需提交股東大
會審議。
四、專項意見
(一)獨立董事意見
獨立董事認(rèn)為：公司向銀行申請綜合授信額度不超過人民幣 3 億元，是公司
日常經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展所需，可以保證公司經(jīng)營活動中融資業(yè)務(wù)的正常開展，符合
公司實際經(jīng)營狀況。此外，公司關(guān)聯(lián)方為公司 2023 年度向銀行申請授信額度提
供連帶責(zé)任擔(dān)保，且未收取任何擔(dān)保費用，公司也無需向其提供反擔(dān)保，體現(xiàn)了
公司實際控制人對公司發(fā)展的支持，符合公司和全體股東的利益，不會對公司生
產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，未損害公司及公司股東的合法權(quán)益。
綜上，獨立董事同意公司向銀行申請 2023 年度綜合授信額度及公司實際控
制人為公司申請綜合授信額度提供擔(dān)保事項。
(二)監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認(rèn)為：公司 2023 年度向銀行申請綜合授信是企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的正常需
要，可以幫助公司在必要的時候快速高效地獲得融資，本次申請銀行綜合授信履
行了必要的審批程序，決策及審議程序合法、合規(guī)，不會影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營。
公司實際控制人熊偉先生及其配偶陶陶女士為公司 2023 年度向銀行申請綜合授
信提供連帶保證擔(dān)保，解決了公司申請銀行授信需要擔(dān)保的問題，且此次擔(dān)保免
于支付擔(dān)保費用，體現(xiàn)了實際控制人對公司發(fā)展的支持，符合公司和全體股東的
利益，不會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。上述事項的審議程序符合相關(guān)法律
法規(guī)、公司相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。同意
公司向銀行申請綜合授信額度并接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的事項。
(三)保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：三旺通信本次向銀行申請綜合授信額度并接受關(guān)聯(lián)
方擔(dān)保的事項經(jīng)過了公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了同意意見，
履行了必要的審批程序；該事項有利于滿足公司發(fā)展需要和日常經(jīng)營資金需求，
不存在損害公司和投資者利益的情形。
五、備查文件
(一)《深圳市三旺通信股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議》；
(二)《深圳市三旺通信股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十次會議決議》；
(三)《深圳市三旺通信股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第二屆董事會第十
次會議相關(guān)事項的獨立意見》；
(四)《中信建投證券股份有限公司關(guān)于深圳市三旺通信股份有限公司向銀
行申請綜合授信額度并接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的核查意見》。
特此公告。
深圳市三旺通信股份有限公司董事會
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