上 海 復(fù) 星 醫(yī) 藥（ 集 團(tuán) ）股 份 有 限 公 司

                             （「 公 司 」）

(資料圖片)

                （於中華人民共和國(guó)註冊(cè)成立之股份有限公司）

            董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)職權(quán)範(fàn)圍及實(shí)施細(xì)則

                           第一章         總則

第一條   為進(jìn)一步健全公司董事、總裁及其他高級(jí)管理人員的考核和薪酬管理制度，

      完 善 公 司 治 理 結(jié) 構(gòu) ， 根 據(jù)《 中 華 人 民 共 和 國(guó) 公 司 法 》、《 上 市 公 司 治 理 準(zhǔn) 則 》、

      《 公 司 章 程 》、《 上 海 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規(guī) 則 》 （ 以 下 簡(jiǎn) 稱《 上 證 所 上 市 規(guī)

      則 》）、《 香 港 聯(lián) 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規(guī) 則 》 （ 以 下 簡(jiǎn) 稱《 港 交 所 上 市 規(guī)

      則 》）及 其 他 有 關(guān) 規(guī) 定 ， 公 司 設(shè) 立 董 事 會(huì) 薪 酬 與 考 核 委 員 會(huì) ， 並 制 定 本 細(xì) 則 。

第二條   董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，

      主要負(fù)責(zé)制訂公司董事、總裁及其他高級(jí)管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)並進(jìn)行考核；

      負(fù)責(zé)制訂、審查公司董事、總裁及其他高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案，並

      對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。

第三條   本 細(xì) 則 所 稱 高 級(jí) 管 理 人 員 是 指 公 司 總 裁 、 副 總 裁 、 財(cái) 務(wù) 負(fù) 責(zé) 人（ 財(cái) 務(wù) 總 監(jiān) ）、

      董事會(huì)秘書以及公司章程規(guī)定的其他高級(jí)管理人員。

                         第二章     人員組成

第四條   薪酬與考核委員會(huì)成員由三至五名董事組成，獨(dú)立非執(zhí)行董事佔(zhàn)多數(shù)。

第五條   薪酬與考核委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立非執(zhí)行董事或三分之一

      以上全體董事提名，並由董事會(huì)過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。

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第六條   薪 酬 與 考 核 委 員 會(huì) 設(shè) 主 任 委 員（ 召 集 人 ）一 名 ， 由 獨(dú) 立 非 執(zhí) 行 董 事 委 員 擔(dān) 任 ，

      負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作；主任委員由董事會(huì)過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。

第七條   薪酬與考核委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。

      期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，則自離任之日起自動(dòng)失去委員資格。

      委員在任期屆滿前可向董事會(huì)提交書面的辭職申請(qǐng)。委員在失去資格或獲準(zhǔn)

      辭職後，由董事會(huì)根據(jù)本細(xì)則相關(guān)規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。

第八條   薪酬與考核委員會(huì)可下設(shè)工作組，專門負(fù)責(zé)提供公司有關(guān)經(jīng)營(yíng)方面的資料及

      被考評(píng)人員的有關(guān)資料，負(fù)責(zé)籌備薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議並執(zhí)行薪酬與考核

      委員會(huì)的有關(guān)決議。

      薪酬與考核委員會(huì)可設(shè)秘書一名，負(fù)責(zé)協(xié)助薪酬與考核委員會(huì)主任委員開展

      日常工作。

                         第三章     職責(zé)權(quán)限

第九條   薪酬與考核委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：

      （一） 根據(jù)董事、總裁及其他高級(jí)管理人員管理崗位的主要範(fàn)圍、職責(zé)、重要

          性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定正規(guī)而具透明度的程序制

          訂薪酬政策、計(jì)劃或方案，向董事會(huì)提出建議；

      （二） 薪酬政策、計(jì)劃或方案主要包括但不限於績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評(píng)

          價(jià)體系，獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的主要方案和制度等；

      （三） 釐定全體執(zhí)行董事及高級(jí)管理人員之薪酬待遇，包括非金錢利益、退休

          金 權(quán) 利 及 賠 償 金 額（ 包 括 喪 失 或 終 止 職 務(wù) 或 委 任 的 賠 償 ）， 並 就 非 執(zhí) 行 董

          事之薪酬向董事會(huì)提出建議。薪酬與考核委員會(huì)應(yīng)考慮的因素包括同類

          公司支付薪酬、董事及高級(jí)管理人員須付出時(shí)間及職責(zé)、公司內(nèi)其他職

          位之僱用條件；

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       （四） 因應(yīng)董事會(huì)所訂企業(yè)方針及目標(biāo)而檢討及批準(zhǔn)管理層的薪酬建議；

       （五） 檢討及批準(zhǔn)向董事及高級(jí)管理人員就其喪失或終止職務(wù)或委任而須支付

           的賠償，以確保該等賠償與合約條款一致；若未能與合約條款一致，賠

           償亦須公平合理，不會(huì)對(duì)公司造成過重負(fù)擔(dān)；

       （六） 檢討及批準(zhǔn)因董事及高級(jí)管理人員行為失當(dāng)而解僱或罷免有關(guān)董事所涉

           及之賠償安排，以確保該等安排符合有關(guān)合約條款；倘若未能按有關(guān)合

           約條款確定，則有關(guān)賠償亦須合理適當(dāng)；

       （七） 確保任何董事或其任何聯(lián)繫人不得參與釐定他自己的薪酬；

       （八） 審查公司董事、總裁及其他高級(jí)管理人員的履行職責(zé)情況，並對(duì)其進(jìn)行

           年度績(jī)效考評(píng)；

       （九） 負(fù)責(zé)對(duì)公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；

       （ 十 ） 審 閱《 港 交 所 上 市 規(guī) 則 》第 十 七 章 有 關(guān) 股 份 計(jì) 劃 的 事 宜 ， 並 向 董 事 會(huì) 作

             出建議；及

       （ 十 一 ）董 事 會(huì) 授 權(quán) 的 其 他 事 宜 。

第十條    董事會(huì)有權(quán)否決薪酬與考核委員會(huì)制定的損害股東利益的薪酬政策、計(jì)劃或

       方案。

第十一條   薪酬與考核委員會(huì)提出的公司董事的薪酬政策、計(jì)劃或方案，須報(bào)經(jīng)公司董

       事會(huì)同意後，提交股東大會(huì)審議通過後方可實(shí)施；公司總裁及其他高級(jí)管理

       人員的薪酬政策、計(jì)劃或方案須報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)。

                           第四章        決策程序

第十二條   薪酬與考核委員會(huì)下設(shè)的工作組負(fù)責(zé)做好薪酬與考核委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備

       工作，提供公司有關(guān)方面的資料：

       （一） 提供公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況；

       （二） 公司高級(jí)管理人員分管工作範(fàn)圍及主要職責(zé)情況；

       （三） 提供董事、總裁及其他高級(jí)管理人員崗位工作業(yè)績(jī)考評(píng)系統(tǒng)中涉及指標(biāo)

           的完成情況；

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       （四） 經(jīng)營(yíng)績(jī)效情況；

       （五） 提供按公司業(yè)績(jī)擬訂公司薪酬分配計(jì)劃和分配方式的有關(guān)測(cè)算依據(jù)。

第十三條   薪酬與考核委員會(huì)對(duì)董事、總裁及其他高級(jí)管理人員考評(píng)程序：

       （一） 公司董事、總裁及其他高級(jí)管理人員向薪酬與考核委員會(huì)作述職和自我

           評(píng)價(jià)；

       （二） 薪酬與考核委員會(huì)按績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和程序，對(duì)董事、總裁及其他高級(jí)管

           理人員進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)；

       （三） 根據(jù)崗位績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及薪酬分配政策提出董事、總裁及其他高級(jí)管理

           人員的報(bào)酬數(shù)額和獎(jiǎng)勵(lì)方式，表決通過後，報(bào)公司董事會(huì)。

                         第五章     議事規(guī)則

第十四條   薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議分為例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議。例會(huì)每年至少召開一次；臨時(shí)

       會(huì)議由薪酬與考核委員會(huì)主任委員或二分之一以上的委員提議召開。會(huì)議召

       開的三天前須通知全體委員，會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可

       委託另一名獨(dú)立非執(zhí)行董事委員主持。

第十五條   薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員

       有 一 票 的 表 決 權(quán) ； 會(huì) 議 做 出 的 決 議 ， 必 須 經(jīng) 全 體 委 員（ 包 括 未 出 席 會(huì) 議 的 委

       員 ）的 過 半 數(shù) 通 過 。

第十六條   薪酬與考核委員會(huì)表決方式為舉手表決或投票表決；在保障委員充分表達(dá)意

       見的前提下，會(huì)議可以採(cǎi)取通訊表決的方式召開。

第十七條   薪酬與考核委員會(huì)秘書、工作組成員可列席薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議，必要時(shí)

       可邀請(qǐng)公司非委員董事、監(jiān)事、財(cái)務(wù)總監(jiān)及其他高級(jí)管理人員等列席會(huì)議，

       但非委員對(duì)會(huì)議議案沒有表決權(quán)。

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第十八條    薪 酬 與 考 核 委 員 會(huì) 履 行 職 責(zé) 時(shí) 應(yīng) 獲 提 供 足 夠 資 源 以 履 行 其 職 能（ 包 括 獨(dú) 立 法 律

        及專業(yè)顧問意見的資源）         ，公司相關(guān)部門應(yīng)給予配合，所需費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第十九條    薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議討論有關(guān)委員會(huì)成員的提案時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)回避。薪酬

        與考核委員會(huì)召開會(huì)議時(shí)，可要求董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員到會(huì)述職

        或接受質(zhì)詢，該等人員不應(yīng)拒絕。

第二十條    薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議的召開程序、表決方式和會(huì)議通過的薪酬政策與分配

        方 案 必 須 遵 循 有 關(guān) 法 律 、 法 規(guī) 、 公 司 章 程 、《 上 證 所 上 市 規(guī) 則 》、《 港 交 所 上 市

        規(guī) 則 》及 本 細(xì) 則 的 規(guī) 定 。

第二十一條   薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽

        名；會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書保存。

第二十二條   薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議通過的提案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)公司董事

        會(huì)。

第二十三條   出席會(huì)議的委員及列席人員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，未經(jīng)公司董事會(huì)

        的授權(quán)，不得擅自披露有關(guān)信息。

                             第六章         附則

第二十四條   本 細(xì) 則 未 盡 事 宜 ， 遵 照 法 律 、 法 規(guī) 、 規(guī) 章 、《 公 司 章 程 》、《 上 證 所 上 市 規(guī) 則 》

        及《 港 交 所 上 市 規(guī) 則 》等 規(guī) 定 執(zhí) 行 。

第二十五條   本細(xì)則自董事會(huì)審議通過之日起生效。

第二十六條   本細(xì)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

                                              上 海 復(fù) 星 醫(yī) 藥（ 集 團(tuán) ）股 份 有 限 公 司

                                                          董事會(huì)

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