融捷股份有限公司公告（2023）
證券代碼：002192 證券簡稱：融捷股份 公告編號(hào)：2023-014
(相關(guān)資料圖)
融捷股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
電子郵件及手機(jī)短信方式同時(shí)發(fā)出。
場投票的方式對議案進(jìn)行表決。
司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》詳見巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。本議案需
提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
公司擬定 2022 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：以公司現(xiàn)有總
股本 259,655,203 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 9.8 元（含稅），
不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。本次利潤分配預(yù)計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為
經(jīng)審議公司擬定的 2022 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案，監(jiān)事會(huì)
認(rèn)為：公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案兼顧了公司正常經(jīng)營
融捷股份有限公司公告（2023）
和未來發(fā)展，也充分考慮了股東的合理回報(bào)，符合《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—
上市公司現(xiàn)金分紅》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和中小投資者
利益的情況，同意提交股東大會(huì)審議。
關(guān)于2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的詳情請查閱同日披露
在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上《2022
年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》（公告編號(hào)：2023-015）。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
《2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。本
議案需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
經(jīng)審核董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提交的《2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，監(jiān)
事會(huì)出具專項(xiàng)意見如下：
公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度，公司內(nèi)部控制體系符合公司發(fā)展和
經(jīng)營管理的需要，并能在經(jīng)營管理各環(huán)節(jié)得到有效執(zhí)行。公司 2022 年度內(nèi)部控
制自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
《2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《融捷股份有限公司內(nèi)部控制
審計(jì)報(bào)告書》，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
監(jiān)事會(huì)對公司《2022 年度報(bào)告》出具專項(xiàng)審核和書面確認(rèn)意見如下：
經(jīng)審核確認(rèn)，董事會(huì)編制和審核公司《2022 年度報(bào)告》全文及摘要的程序
符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了
上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
摘要詳見同日披露在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
融捷股份有限公司公告（2023）
（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2023-016）。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、備查文件
計(jì)報(bào)告和 2022 年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告；
特此公告。
融捷股份有限公司監(jiān)事會(huì)
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