證券代碼：600351 證券簡(jiǎn)稱：亞寶藥業(yè) 公告編號(hào)：2023-002
亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
(資料圖片僅供參考)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知于 2023 年 3 月
式召開(kāi),會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并經(jīng)表決通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份方案的議案；
同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
獨(dú)立董事同意該項(xiàng)議案并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《亞
寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份方案公告》。
三、審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
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