證券代碼：301001 證券簡稱：凱淳股份 公告編號(hào)：2023-007
上海凱淳實(shí)業(yè)股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
上海凱淳實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月
開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票、網(wǎng)
絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股
東大會(huì)通知如下：
一、召開會(huì)議基本情況
公司于2023年3月25日召開的第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通
過《關(guān)于提請召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。本次股
東大會(huì)的召集程序符合《公司法》
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、
規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
合的方式。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，不能重復(fù)投
票。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。股東大
會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)進(jìn)行投票的，在計(jì)票
時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；
對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。
（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023年4月12日（星期三）下午14:30（參
加現(xiàn)場會(huì)議的股東請于會(huì)前30分鐘到達(dá)開會(huì)地點(diǎn)，辦理登記手續(xù)）。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年4月12日，其中，通過深圳證券交易
所 交 易 系 統(tǒng) 進(jìn) 行 網(wǎng) 絡(luò) 投 票 的 具 體 時(shí) 間 為 ： 2023 年 4 月 12 日 上 午
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年4月 12日上午9:15-下午
司會(huì)議室
（1）截至2023年4月6日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算公
司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以委托代理人出席
會(huì)議表決，該代理人可以不必為公司股東（授權(quán)委托書見附件2）；
（2）公司董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員；
（3）本公司聘請的律師。
圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2020年修訂）》
的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
表一：本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表
備注
提案
提案名稱 該列打勾的欄目
編碼
可以投票
非累積投票議案
本次會(huì)議審議的議案均為普通決議事項(xiàng)，需由出席股東大會(huì)的股
東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)過半數(shù)通過。
本次會(huì)議審議議案的表決結(jié)果均對中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并
披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)
或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。
本次會(huì)議審議議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第三屆監(jiān)
事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 3 月 20 日在指
定媒體披露的相關(guān)公告。
除上述所列提案外，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 3%以上股份的普通
股股東若有其他需要提交本次股東大會(huì)審議的提案，請于 2023 年 4
月 2 日前將臨時(shí)提案以書面形式提交公司董事會(huì)。
三、現(xiàn)場會(huì)議登記辦法
公章的法人授權(quán)委托書（授權(quán)委托書式樣見附件2）和出席人身份證
辦理登記手續(xù)；其他公眾股東持股東賬戶卡、本人身份證（委托代理
人還須持有授權(quán)委托書、代理人身份證復(fù)印件）辦理登記手續(xù)；異地
股東可以以信函或傳真方式登記；本次會(huì)議不接受電話登記。
廈23層2302）
件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場辦理登記手續(xù)，謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約登
記者出席。
四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具
體操作流程見附件1。
五、其他事項(xiàng)
用自理。
股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
聯(lián)系地址：上海市徐匯區(qū)天鑰橋路30號(hào)美羅大廈23層2302
聯(lián)系人：錢燕
電話：021-55080030
傳真：021-55087108
郵編：200030
六、備查文件
特此公告。
上海凱淳實(shí)業(yè)股份有限公司
董 事 會(huì)
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一． 網(wǎng)絡(luò)投票的程序
凱淳投票
同意、反對、棄權(quán)。
提案表達(dá)相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次
有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，
則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總
議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表
決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二． 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三． 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
股東大會(huì)召開當(dāng)日）
，9:15—15：00。
交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）
》的規(guī)
定辦理身份認(rèn)證，取得“深所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密
碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件 2：
上海凱淳實(shí)業(yè)股份有限公司
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（本人）參加
上海凱淳實(shí)業(yè)股份有限公司_2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)_，并代為
行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）承擔(dān)。
委托人（簽名/蓋章）：
委托人身份證號(hào)/營業(yè)執(zhí)照號(hào)：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人對本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案的表決意見：
備注 表決意見
提案
提案名稱 該列打勾的欄目
編碼 同意 反對 棄權(quán)
可以投票
非累積投票議案
附注:
意思進(jìn)行表決。
如欲投票反對議案，請?jiān)凇胺磳Α睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，
請?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。
委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。
附件3：
回 執(zhí)
截至2023年4月6日，我單位（個(gè)人）持有上海凱淳實(shí)業(yè)股份有限
公司股票 股，擬參加公司2023年第一次臨時(shí)股東
大會(huì)。
出席人姓名：
股東賬戶：
股東名稱：（簽章）
注：請擬參加本次股東大會(huì)的股東于2023年4月11日17:00前將回
執(zhí)傳回公司（傳真號(hào)碼：021-55087108）。授權(quán)委托書和回執(zhí)剪報(bào)或
重新打印均有效。
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