證券代碼：603991 證券簡稱：至正股份 公告編號：2023-004
(資料圖)
深圳至正高分子材料股份有限公司
第三屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
深圳至正高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二
十一次會議于 2023 年 3 月 27 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。本次會議通知已
于 2023 年 3 月 23 日以電子郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)出席董事 9 名，實際出席董事
司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。
本次會議由董事長施君先生主持，經(jīng)過充分討論，會議審議并通過了以下議
案：
一、《關(guān)于提請召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》
鑒于公司監(jiān)事會審議通過了《關(guān)于更換公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的
議案》，該事項尚需遞交公司股東大會審議，公司董事會擬于 2023 年 4 月 12 日
限公司會議室召開公司 2023 年第一次臨時股東大會。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的
《深圳至正高分子材料股份有限公司關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通
知》（公告編號：2023-006）。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
深圳至正高分子材料股份有限公司董事會
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