證券代碼：601601     證券簡稱：中國太保       公告編號：2023-013

                   重要提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

(資料圖)

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

        中國太平洋保險（集團）股份有限公司

重要內容提示：

? 每股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.02元（含稅）。

? 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)，

  具體日期將在權益分派實施公告中明確。

   一、利潤分配方案內容

   經安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）審計，中國太平洋保

險（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年度按中國企業(yè)會

計準則編制的合并財務報表歸屬于母公司股東的凈利潤為人民幣

司章程》及其他相關規(guī)定，公司法定盈余公積金累計額為公司注冊資

本的 50%以上的，可以不再提取。在結轉上年度未分配利潤后，2022

年末中國企業(yè)會計準則母公司財務報表未分配利潤為人民幣 447.96

億元。

   經公司董事會決議，公司 2022 年度利潤分配方案為：公司 2022

年度利潤分配以經審計的母公司財務報表數(shù)為基準，擬根據(jù)總股本

分配，共計分配人民幣 9,812,748,284.10 元，剩余部分的未分配利潤

結轉至 2023 年度。公司 2022 年全年現(xiàn)金分紅總額占本年度歸屬于母

公司股東凈利潤的比例為 39.9%。

  現(xiàn)金股利分配后，集團償付能力充足率無重大影響，仍滿足監(jiān)管

要求。

  本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議。

  二、公司履行的決策程序

  （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

  本公司于 2023 年 3 月 24 日召開第九屆董事會第二十三次會議

審議通過了《關于中國太平洋保險（集團）股份有限公司 2022 年度

利潤分配建議方案的議案》，同意本次利潤分配方案并同意將該方案

提交本公司 2022 年度股東大會審議。

  （二）獨立董事意見

  公司獨立董事對本次利潤分配方案發(fā)表了同意的獨立意見，獨立

董事認為：公司 2022 年度利潤分配建議方案符合《上市公司監(jiān)管指

引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 1 號——規(guī)范運作》及《公司章程》等相關規(guī)定，符合公司

實際情況并有利于公司持續(xù)健康發(fā)展，不存在損害公司股東利益的情

況，同意本次利潤分配方案經董事會審議通過后提交公司 2022 年度

股東大會審議。

  （三）監(jiān)事會意見

  本公司監(jiān)事會認為：董事會嚴格執(zhí)行現(xiàn)金分紅政策和股東回報規(guī)

劃，嚴格履行現(xiàn)金分紅相應決策程序，并真實、準確、完整地披露了

現(xiàn)金分紅政策及其執(zhí)行情況。

  三、相關風險提示

  現(xiàn)金分紅對本公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產經營均無重大影

響。

  特此公告。

中國太平洋保險（集團）股份有限公司董事會

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