證券代碼：601106 證券簡稱：中國一重 公告編號：2023--002
(資料圖)
中國第一重型機(jī)械股份公司第四屆董事會(huì)
第三十三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
中國第一重型機(jī)械股份公司第四屆董事會(huì)第三十三次
會(huì)議于2023年3月24日以現(xiàn)場會(huì)議的形式舉行。應(yīng)出席本次
董事會(huì)會(huì)議的董事6名，實(shí)際出席6名。出席本次會(huì)議的董事
人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，可以對需
由董事會(huì)會(huì)議決定的事項(xiàng)進(jìn)行審議和表決。會(huì)議經(jīng)審議形成
決議如下：
審議并通過了《中國第一重型機(jī)械股份公司2023年投資
計(jì)劃》，同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
中國第一重型機(jī)械股份公司董事會(huì)
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