證券代碼：000756           證券簡稱：新華制藥              公告編號：2023-10

                  山東新華制藥股份有限公司

                第十屆董事會第十次會議決議公告

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性

陳述或重大遺漏。

  山東新華制藥股份有限公司（“本公司”）第十屆董事會第十次會議通知于二零二三年三

月十日以電郵方式發(fā)出，會議于二零二三年三月二十四日在山東省淄博市高新區(qū)魯泰大道 1 號

公司會議室召開，應(yīng)到會董事 9 名，實際參會董事 9 名。監(jiān)事會成員和非董事的副總經(jīng)理列席

了會議。會議由董事長賀同慶主持。會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

  會議主要審議并通過了以下議案：

  一、通過本公司二零二二年度報告及業(yè)績公告，其中二零二二年度報告、二零二二年度董

事會報告、二零二二年度經(jīng)審核的財務(wù)報告將提交二零二二年度周年股東大會審議；

  二零二二年度董事會報告見同日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《山

東新華制藥股份有限公司二零二二年年度報告》第九節(jié)。

  二、通過關(guān)于二零二二年度利潤分配的議案；

  二零二二年度的本公司及其附屬公司（“本集團”）財務(wù)報告及賬目已經(jīng)信永中和會計師

事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，并出具了標準的無保留意見的審計報告。

  經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，本集團二零二二年度實現(xiàn)的歸屬于上市

公司股東的凈利潤為人民幣 411,193,683.53 元，

                             本公司實現(xiàn)的凈利潤為人民幣 317,629,719.12

元。

  二零二二年本公司將根據(jù)按中國企業(yè)會計準則編制的凈利潤進行分配：

元。

元(含稅)。若在公司 2022 年度利潤分配方案實施前，公司總股本由于股權(quán)激勵行權(quán)、再融資新

增股份上市等原因而發(fā)生變化的，分配方案將按照每股分配比例不變的原則相應(yīng)調(diào)整。

  獨立董事對此議案發(fā)表的獨立意見見同日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

的相關(guān)公告。

   三、確認本公司二零二二年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易及資金占用情況；

  二零二二年度預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)二零二一年十二月三十一日召開的本公司臨時

股東大會審議批準，并于二零二二年一月一日刊登公告。本公司董事會對二零二二年度實際發(fā)

生的日常關(guān)聯(lián)交易情況進行了確認。本公司董事（包括獨立非執(zhí)行董事）確認上述的交易乃于

日常業(yè)務(wù)過程中按照一般商業(yè)條款進行，2021 年度和 2022 年度總額均未超過本公司股東大會

批準上限。

   本公司嚴格執(zhí)行證監(jiān)發(fā)[2003]56 號文件規(guī)定，2022 年度內(nèi)公司不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方

非經(jīng)營性占用公司資金情況。

   獨立董事對此議案發(fā)表的獨立意見、審計機構(gòu)關(guān)于《非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往

來的專項說明》見同日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

   關(guān)聯(lián)董事叢克春回避表決，參與表決的非關(guān)聯(lián)董事 8 名，以 8 票贊成本議案，0 票反對，0

票棄權(quán)。

   四、通過本公司二零二二年度關(guān)于核銷和計提減值準備的議案；

   本公司本年度計提減值損失合計人民幣 4,860.17 萬元，其中計提壞賬準備人民幣 507.56

萬元，存貨跌價準備人民幣 4342.23 萬元，合同資產(chǎn)減值準備 10.38 萬元。

   為提高資產(chǎn)使用效率、盤活低效資產(chǎn)，本年度公司處置了部分資產(chǎn)，發(fā)生資產(chǎn)處置收益人

民幣 293.08 萬元。

   本次計提資產(chǎn)減值準備及處置資產(chǎn)對公司二零二二年度利潤總額影響金額為人民幣

   公司董事會認為本次計提資產(chǎn)減值準備及核銷資產(chǎn)遵照《企業(yè)會計準則》和公司相關(guān)會計

政策的規(guī)定，基于謹慎性原則，依據(jù)充分，公允地反映了公司的資產(chǎn)狀況。

   獨立董事認為公司各項資產(chǎn)減值準備的提取和有關(guān)資產(chǎn)減值準備的核銷，符合本公司的實

際情況。

   監(jiān)事會認為有關(guān)核銷和計提資產(chǎn)減值準備的決議程序合法，依據(jù)充分。

   五、通過續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所為本公司二零二三年審計機構(gòu)的議案，將提交二零二

二年度周年股東大會審議，并提請周年股東大會授權(quán)董事會確定上述審計機構(gòu)二零二三年度的

酬金（二零二二年度上述審計機構(gòu)審計酬金為人民幣 78 萬元（含稅））（見同日發(fā)布的《關(guān)于

擬續(xù)聘 2023 年度審計機構(gòu)的公告》）；

   獨立董事事前認可及對此議案發(fā)表的獨立意見見同日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

  六、通過關(guān)于按國內(nèi)要求編制的二零二二年度公司內(nèi)部控制評價報告的議案；

  本公司董事會認為，報告期內(nèi)本公司能按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和相關(guān)規(guī)定在所有

重大方面保持有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制。

  本公司獨立董事認為報告期內(nèi)本公司能按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和相關(guān)規(guī)定在所有

重大方面保持有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制。

  本公司《2022 年度內(nèi)部控制評價報告》、審計機構(gòu)《內(nèi)部控制審計報告》及保薦機構(gòu)《內(nèi)

部控制評價報告的專項核查意見》見同日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的

相關(guān)公告。

  七、通過為本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員續(xù)投責任保險的議案；

  獨立董事對此議案發(fā)表的獨立意見見同日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

的相關(guān)公告。

  八、通過本公司二零二三年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的議案，其中董事、監(jiān)事酬

金議案將提交二零二二年度周年股東大會審議；

  本公司二零二三年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬包括基礎(chǔ)薪、業(yè)績薪、提成獎、單項

獎，其中董事、監(jiān)事基礎(chǔ)薪和業(yè)績薪總額為人民幣 256 萬元（含稅），高級管理人員基礎(chǔ)薪和

業(yè)績薪總額為人民幣 176 萬元（含稅），本公司將根據(jù)考核辦法，依據(jù)最終考核分值，對超額

完成利潤部分，發(fā)放業(yè)績提成獎及單項獎。

  九、通過關(guān)于《2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案（見同日發(fā)布于巨

潮資訊網(wǎng)公告）；

   獨立董事對此議案發(fā)表的獨立意見、審計機構(gòu)關(guān)于《募集資金年度存放與使用情況鑒證報

告》及保薦機構(gòu)關(guān)于《募集資金存放與使用情況的核查意見》見同日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

  十、通過關(guān)于使用自有資金購買結(jié)構(gòu)性存款的議案（見同日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)公告）；

  獨立董事對此議案發(fā)表的獨立意見及保薦機構(gòu)關(guān)于《公司使用自有資金購買結(jié)構(gòu)性存款的

核查意見》見同日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

 十一、通過關(guān)于制定及修訂公司治理相關(guān)文件的議案。

  為進一步提高公司治理水平，根據(jù)香港聯(lián)交所《企業(yè)管治守則》要求，制定及修訂完善了

公司治理的相關(guān)文件。

   修訂后的《董事會下屬提名委員會的職權(quán)范圍》見同日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

 本次董事會聽取了公司獨立董事關(guān)于 2022 年度工作情況的述職報告。

 備查文件

 特此公告。

                           山東新華制藥股份有限公司董事會

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