證券代碼：002712 證券簡稱：思美傳媒 公告編號：2023-044
(相關(guān)資料圖)
思美傳媒股份有限公司
關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在任
何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公
司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定和
要求，思美傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”或“思美傳媒”）于 2023 年 3 月
會?，F(xiàn)將會議的有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
現(xiàn)場會議召開日期和時間：2023 年 4 月 14 日（星期五）下午 14:00
網(wǎng)絡(luò)投票日期和時間：2023 年 4 月 14 日
其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023 年 4 月
的具體時間為 2023 年 4 月 14 日 9:15-15:00 期間的任意時間。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（見附件一）
委托他人出席現(xiàn)場會議。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股權(quán)登記日登記在
冊的股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票等投票方式中的一種方式行使表決權(quán)，
如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（1）截至 2023 年 4 月 7 日下午 15:00 收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)
任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。上述股東均有權(quán)出席股東大會，并可
以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
二、會議審議事項
備注
提案編碼 提案名稱 該 列 打 勾 的欄
目可以投票
非累積投票提案
《關(guān)于 2023 年度向相關(guān)金融機構(gòu)申請融資額度的議
案》
過，提案 2、3、4、5、6、7、8 已經(jīng)公司第六屆監(jiān)事會第一次會議審議通過，內(nèi)
容詳見公司于 2023 年 3 月 25 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相
關(guān)公告。
小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司
三、會議登記等事項
參會登記表》(見附件二)，以便登記確認。傳真及信函應(yīng)在 2023 年 4 月 13 日下
午 17:00 前送達公司董事會辦公室。來信請注明“股東大會”字樣。（采用信函
或傳真形式登記的，請進行電話確認。）
（1）自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進行登記；
（2）自然人股東委托代理人出席會議的，須持委托人有效身份證復(fù)印件、
授權(quán)委托書（自然人股東簽字）、委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進行登
記；
（3） 法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、
法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記；
（4） 法人股東由委托代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、
法定代表人身份證復(fù)印件、法人授權(quán)委托書（加蓋公章）、法人證券賬戶卡和代
理人身份證進行登記。
上述材料除注明復(fù)印件外均要求為原件，對不符合要求的材料須于表決前補
交完整。身份證復(fù)印件均需正反面復(fù)印。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：
（一）網(wǎng)絡(luò)投票程序
反對、棄權(quán)。
同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
（二）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
（三）通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交
所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
五、其他事項
地址：浙江省杭州市虎玉路 41 號公司董事會辦公室
郵編：310008
聯(lián)系人：石楚楚
電話：0571-86588028
傳真：0571-86588028
六、備查文件
思美傳媒股份有限公司董事會
附件一：
授權(quán)委托書
思美傳媒股份有限公司：
本人/本公司/本機構(gòu)（委托人）現(xiàn)為思美傳媒股份有限公司（以下簡稱“思美
傳 媒 ” ） 股 東 ， 茲 全 權(quán) 委 托 ___________________ 先 生 / 女 士 （ 身 份 證 號
__________________________）代理本人/本公司/本機構(gòu)出席思美傳媒 2022 年年度
股東大會，對提交該次會議審議的所有議案行使表決權(quán)，并代為簽署該次股東大
會需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書有效期限為：自本授權(quán)委托書簽署之日起，
至該次股東大會結(jié)束時止。
委托人對受托人的表決指示如下（如沒有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意
愿表決）：
備注 同意 反對 棄權(quán)
該列打
提案
提案名稱 勾的欄
編碼
目可以
投票
非累積投票提案
告>的議案》
告>的議案》
的議案》
要的議案》
議案》
案》
易的議案》
申請融資額度的議案》
投票說明：
法人單位印章。
委托人簽名（或蓋章）： ____________________________
委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼： ______________________
委托人持有公司股份性質(zhì)：_____________ 委托人持股數(shù)：_______________
受托人簽名：________________
受托人身份證號：__________________________________
委托日期：________年____月____日
附件二：股東參會登記表
思美傳媒股份有限公司股東參會登記表
個人股東姓名
法人股東名稱
個人股東身份證
號 法人股東法定代表人
法人股東營業(yè)執(zhí) 姓名
照
號碼
股東賬號 持股數(shù)量
出席會議人員姓
是否委托
名/名稱
代理人姓名 代理人身份證號
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聯(lián)系地址 郵編
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