證券代碼：600127       證券簡(jiǎn)稱：金健米業(yè)           編號(hào)：臨 2023-22 號(hào)

         金健米業(yè)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   關(guān)于協(xié)議轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)涉及關(guān)聯(lián)交易的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  ●交易事項(xiàng)：金健米業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬將持有的湖南金健米制食品

有限公司（以下簡(jiǎn)稱“米制食品公司”）18%的股權(quán)和湖南金健速凍食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“速

凍公司”）18%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給關(guān)聯(lián)方湖南湘糧食品科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湘糧科技公司”），

并與其分別簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

  ●交易價(jià)格：以 2022 年 12 月 31 日為評(píng)估基準(zhǔn)日，米制食品公司和速凍公司在評(píng)估基準(zhǔn)日

評(píng)估的股東全部權(quán)益價(jià)值分別為-2,754.02 萬(wàn)元和-1,809.10 萬(wàn)元，以該評(píng)估結(jié)果為作價(jià)依據(jù)，

經(jīng)交易雙方友好協(xié)商，米制食品公司 18%股權(quán)和速凍公司 18%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格均為人民幣 1 元。

  ●截至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過(guò)去 12 個(gè)月，除日常關(guān)聯(lián)交易外，公司子公司金健植物油有限

公司、金健糧食有限公司和金健益陽(yáng)糧食有限公司分別于 2022 年 8 月和 2022 年 10 月因執(zhí)行湖

南省儲(chǔ)備糧早秈稻和中晚秈稻輪換業(yè)務(wù)與關(guān)聯(lián)方湖南省儲(chǔ)備糧管理有限公司發(fā)生了關(guān)聯(lián)銷售業(yè)

務(wù)，涉及金額共計(jì) 4,230.74 萬(wàn)元。

  ●本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

  ●本次關(guān)聯(lián)交易無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議，且協(xié)議尚未簽訂，存在不確定性，提請(qǐng)廣大

投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

   一、關(guān)聯(lián)交易概述

   為進(jìn)一步聚焦資源發(fā)展糧油主業(yè)，公司擬將持有的湖南金健米制食

品有限公司 18%的股權(quán)和湖南金健速凍食品有限公司 18%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給

關(guān)聯(lián)方湖南湘糧食品科技有限公司。根據(jù)湖南湘融房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估

有限公司出具的《湖南金健米制食品有限公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的股東

全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（湘融評(píng)字[2023]第 0009 號(hào)）和《湖

南金健速凍食品有限公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目

資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（湘融評(píng)字[2023]第 0010 號(hào)），以 2022 年 12 月 31 日

為評(píng)估基準(zhǔn)日，米制食品公司和速凍公司在評(píng)估基準(zhǔn)日評(píng)估的股東全部

權(quán)益價(jià)值分別為-2,754.02 萬(wàn)元和-1,809.10 萬(wàn)元，以該評(píng)估結(jié)果為作

價(jià)依據(jù)，經(jīng)交易雙方友好協(xié)商，米制食品公司 18%股權(quán)和速凍公司 18%

股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格均為人民幣 1 元。同時(shí)，公司將與關(guān)聯(lián)方湘糧科技公司

分別簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。若本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司將不再持有

米制食品公司和速凍公司的股權(quán)，米制食品公司和速凍公司將成為關(guān)聯(lián)

方湖南湘糧食品科技有限公司的全資子公司。

    根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上海證券交易所股票

上市規(guī)則》等相關(guān)文件的規(guī)定，湘糧科技公司為公司的關(guān)聯(lián)方，該事項(xiàng)

構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

    根據(jù)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易截至本次關(guān)聯(lián)交易止，在過(guò)去的 12 個(gè)月

內(nèi)，除日常關(guān)聯(lián)交易外，公司子公司金健植物油有限公司、金健糧食有

限公司和金健益陽(yáng)糧食有限公司分別于 2022 年 8 月、2022 年 10 月因執(zhí)

行湖南省儲(chǔ)備糧輪換業(yè)務(wù)與關(guān)聯(lián)方湖南省儲(chǔ)備糧管理有限公司發(fā)生了

關(guān)聯(lián)銷售業(yè)務(wù)，將 2022 年收購(gòu)輪入的 2,075.639 噸早秈稻、2,307.867

噸早秈稻、6,000 噸中晚秈稻和 5,000 噸中晚秈稻分別銷售給湖南省儲(chǔ)

備糧管理有限，涉及金額共計(jì) 4,230.74 萬(wàn)元。上述事項(xiàng)已經(jīng)公司分別

于 2022 年 8 月 12 日、2022 年 10 月 14 日、2022 年 10 月 28 日和 2022

年 12 月 21 日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議、第八屆董事會(huì)第三

十五次會(huì)議、第八屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議和 2022 年第三次臨時(shí)股東

大會(huì)審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司分別于 2022 年 8 月 13 日、2022 年

交易所網(wǎng)站（http：//www.sse.com.cn）上公司編號(hào)為臨 2022-38 號(hào)、

臨 2022-52 號(hào)、臨 2022-57 號(hào)和臨 2022-74 號(hào)的公告。

   二、關(guān)聯(lián)方介紹

   （一）關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

   米制食品公司和速凍公司均系湘糧科技公司的控股子公司，湘糧科

技公司系公司間接控股股東湖南農(nóng)業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限責(zé)任公司旗下

的全資子公司，關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)

定的關(guān)聯(lián)方情形。

           （二）關(guān)聯(lián)方的基本情況和財(cái)務(wù)情況

           公司名稱：湖南湘糧食品科技有限公司

           公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

           法定代表人：方建澤

           成立時(shí)間：2014 年 11 月 12 日

           注冊(cè)資本：人民幣 21,100 萬(wàn)元

           住     所：寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)藍(lán)月谷西路 99 號(hào)

           經(jīng)營(yíng)范圍：食品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；普通貨運(yùn)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及投

       資；物業(yè)管理；自有廠房租賃；房屋租賃；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)

       的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外；倉(cāng)儲(chǔ)

       管理服務(wù)；工業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后

       方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

           截止 2021 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)），湘糧科技公司總資產(chǎn)為

       元。

           截止 2022 年 12 月 31 日（未經(jīng)審計(jì)），湘糧科技公司總資產(chǎn)為

                                      凈利潤(rùn)為-4,183.71 萬(wàn)元。

           三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的情況

                          注冊(cè)資本      法定代

序號(hào)   名稱   公司類型   成立時(shí)間                      注冊(cè)地址            經(jīng)營(yíng)范圍

                           (萬(wàn)元)      表人

                                                    米面制品、速凍米面制品、方便面及其他方

                                                    便食品、淀粉及淀粉制品、預(yù)包裝食品（含

                                                    冷凍和冷藏食品）的制造與銷售；其他未列

                                                    明食品的制造與銷售；糧食收購(gòu)、加工與銷

                                                    售；食品及糧油的批發(fā)與零售；農(nóng)業(yè)科學(xué)研

   湖南金健                                   寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)

標(biāo)的      其他有限 2015 年 7 月   5,000 萬(wàn)                   究和試驗(yàn)發(fā)展；自有房屋和設(shè)備租賃服務(wù)；

   米制食品                             易繼中   開(kāi)發(fā)區(qū)藍(lán)月谷

 一      責(zé)任公司 6 日             元                      物業(yè)管理；電子商務(wù)；勞務(wù)分包；勞務(wù)服務(wù)；

   有限公司                                   西路 99 號(hào)   人工裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)、貨物運(yùn)輸代理；自營(yíng)

                                                    和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限

                                                    定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除

                                                    外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批

                                                    準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

                          注冊(cè)資本       法定代

序號(hào)   名稱   公司類型   成立時(shí)間                       注冊(cè)地址             經(jīng)營(yíng)范圍

                           (萬(wàn)元)       表人

                                                      許可項(xiàng)目：食品生產(chǎn)；糧食加工食品生產(chǎn)；

                                                      食品銷售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部

                                                      門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目

   湖南金健                                               以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般

標(biāo)的      其他有限 2015 年 5 月   10,000 萬(wàn)         湖南寧鄉(xiāng)藍(lán)月

   速凍食品                              王彥飛              項(xiàng)目：食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；食

 二      責(zé)任公司 21 日            元             谷西路 99 號(hào)

   有限公司                                               品進(jìn)出口；農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工、運(yùn)

                                                      輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)

                                                      的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活

                                                      動(dòng)）。

           （1）湖南金健米制食品有限公司

           經(jīng)天健會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）湖南分所出具的《湖南金健米

       制食品有限公司審計(jì)報(bào)告》（天健湘審[2022]第 774 號(hào)），截止 2021

       年 12 月 31 日，米制食品公司總資產(chǎn)為 11,861.37 萬(wàn)元，總負(fù)債為

       為 5,391.14 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-1,725.73 萬(wàn)元。

           經(jīng)大信會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）長(zhǎng)沙分所出具的《湖南金健米

       制食品有限公司審計(jì)報(bào)告》

                  （大信沙審字[2023]第 00081 號(hào)），截止 2022

       年 12 月 31 日，米制食品公司總資產(chǎn)為 10,321.18 萬(wàn)元，總負(fù)債為

       為 3,828.90 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-1,958.00 萬(wàn)元。

           （2）湖南金健速凍食品有限公司

           經(jīng)天健會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）湖南分所出具的《湖南金健速

       凍食品有限公司審計(jì)報(bào)告》（天健湘審[2022]第 822 號(hào)），截止 2021

       年 12 月 31 日，速凍公司總資產(chǎn)為 13,812.52 萬(wàn)元，總負(fù)債為 15,030.34

       萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為-1,217.82 萬(wàn)元，2021 年 1-12 月的營(yíng)業(yè)收入為 6,814.86

       萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-1,970.56 萬(wàn)元。

           經(jīng)大信會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）長(zhǎng)沙分所出具的《湖南金健速

       凍食品有限公司審計(jì)報(bào)告》

                  （大信沙審字[2023]第 00083 號(hào)），截止 2022

       年 12 月 31 日，速凍公司總資產(chǎn)為 11,930.52 萬(wàn)元，總負(fù)債為 15,042.37

       萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為-3,111.85 萬(wàn)元，2022 年 1-12 月的營(yíng)業(yè)收入為 4,747.32

       萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-1,894.04 萬(wàn)元。

   本次交易前，湘糧科技公司持有米制食品公司 82%股權(quán)，公司持有

米制食品公司 18%股權(quán)。若本次交易完成后，湘糧科技公司將持有米制

食品公司 100%股權(quán)，公司將不再持有米制食品公司股權(quán)。

   本次交易前，湘糧科技公司持有速凍公司 82%股權(quán)，公司持有速凍

公司 18%股權(quán)。若本次交易完成后，湘糧科技公司將持有速凍公司 100%

股權(quán)，公司將不再持有速凍公司股權(quán)。

   公司持有的米制食品公司和速凍公司的股權(quán)不存在抵押、質(zhì)押或者

其他第三人權(quán)利，不存在重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍

結(jié)等司法措施等。不存在為他人提供擔(dān)保、財(cái)務(wù)資助等情況。

   三、交易標(biāo)的的評(píng)估、定價(jià)情況

   （一）交易標(biāo)的一：湖南金健米制食品有限公司 18%股權(quán)

   以 2022 年 12 月 31 日為評(píng)估基準(zhǔn)日，根據(jù)湖南湘融房地產(chǎn)土地資

產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《湖南金健米制食品有限公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及

的股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》

                 （湘融評(píng)字[2023]第 0009 號(hào)），

米制食品公司在評(píng)估基準(zhǔn)日按照資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估的股東全部權(quán)益價(jià)值

為-2,754.02 萬(wàn)元，評(píng)估增值 1,440.28 萬(wàn)元，增值率 34.34%。以該評(píng)

估結(jié)果為參考，經(jīng)交易雙方協(xié)商確定，米制食品公司的 18%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)

格為人民幣 1 元。

   具體評(píng)估情況如下表：

                                                           單位：萬(wàn)元

  項(xiàng)    目   賬面價(jià)值         調(diào)整后賬面值       評(píng)估價(jià)值        增減值        增值率%

流動(dòng)資產(chǎn)         1,006.03     1,006.03    1,006.04     0.01

長(zhǎng)期投資

固定資產(chǎn)         7,284.57     7,284.57    8,181.91    907.34     12.46

其中：建 筑 物     3,641.14     3,641.14    4,069.42    428.28     11.76

   設(shè)   備     3,644.25     3,644.25    4,122.49    478.21     13.12

   土   地

在建工程          115.29       115.29      115.29

無(wú)形資產(chǎn)         1,915.29     1,915.29    2,319.89    404.60     21.12

其中：土地使用權(quán)     1,576.66     1,576.66    1,981.26    404.60     25.66

   其他無(wú)形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

資產(chǎn)總計(jì)        10,321.18   10,321.18       11,633.13   1,311.95     12.71

流動(dòng)負(fù)債        14,387.16   14,387.16       14,387.16

非流動(dòng)負(fù)債         128.33      128.33                -    -128.33    -100.00

負(fù)債總計(jì)        14,515.49   14,515.49       14,387.16    -128.33     -0.88

凈 資 產(chǎn)       -4,194.31   -4,194.31       -2,754.02   1,440.28     34.34

   （二）交易標(biāo)的二：湖南金健速凍食品有限公司 18%的股權(quán)

   以 2022 年 12 月 31 日為評(píng)估基準(zhǔn)日，根據(jù)湖南湘融房地產(chǎn)土地資

產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《湖南金健速凍食品有限公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及

的股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》

                 （湘融評(píng)字[2023]第 0010 號(hào)），

速凍公司在評(píng)估基準(zhǔn)日按照資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估的股東全部權(quán)益價(jià)值為

-1,809.10 萬(wàn)元，評(píng)估增值 1,302.75 萬(wàn)元，增值率 41.86%。以該評(píng)估

結(jié)果為參考，經(jīng)交易雙方協(xié)商確定，速凍公司的 18%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人

民幣 1 元。

   具體評(píng)估情況如下表：

                                                               單位：萬(wàn)元

   項(xiàng)    目    賬面價(jià)值       調(diào)整后賬面值          評(píng)估價(jià)值        增減值         增值率%

流動(dòng)資產(chǎn)         1,289.21      1,289.21      1,289.77      0.56      0.04

長(zhǎng)期投資

固定資產(chǎn)         8,514.66      8,514.66      8,789.34     274.68      3.23

其中：建 筑 物     5,335.42      5,335.42      5,428.81      93.39      1.75

   設(shè)    備    3,179.24      3,179.24      3,360.53     173.97      5.47

   土    地

在建工程         1,109.04      1,109.04      1,086.53     -22.51     -2.03

無(wú)形資產(chǎn)         1,007.93      1,007.93      1,225.77     217.84     21.61

其中：土地使用權(quán)       969.92        969.92      1,187.75     217.84     22.46

   其他無(wú)形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)             9.68            9.68        9.68

資產(chǎn)總計(jì)        11,930.52     11,930.52     12,401.08    493.08       4.13

流動(dòng)負(fù)債        14,210.18     14,210.18     14,210.18

非流動(dòng)負(fù)債          832.19        832.19             -    -832.19    -100.00

負(fù)債總計(jì)        15,042.37     15,042.37     14,210.18   -832.19      -5.53

凈 資 產(chǎn)       -3,111.85     -3,111.85     -1,809.10   1,302.75     41.86

  四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

  協(xié)議一：公司擬將持有的湖南金健米制食品有限公司 18%股權(quán)轉(zhuǎn)讓

給湖南湘糧食品科技有限公司

  （一）協(xié)議主體及轉(zhuǎn)讓標(biāo)的

  甲方（轉(zhuǎn)讓方）：金健米業(yè)股份有限公司

  乙方（受讓方）：湖南湘糧食品科技有限公司

  轉(zhuǎn)讓標(biāo)的：湖南金健米制食品有限公司 18%的股權(quán)

  （二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要條款

  雙方一致同意轉(zhuǎn)讓方以人民幣壹元（簡(jiǎn)稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款”）的價(jià)

格向受讓方轉(zhuǎn)讓和出售、且受讓方同意自轉(zhuǎn)讓方受讓和購(gòu)買標(biāo)的股權(quán)。

  雙方一致同意，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓款由受讓方按照本條約定進(jìn)行支付。

具體支付方式如下：

  自本協(xié)議簽署生效之日起 15 個(gè)工作日內(nèi)，受讓方向轉(zhuǎn)讓方支付壹

元人民幣股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

  受讓方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款還需滿足以下條件的全部實(shí)現(xiàn)：

  （1）與本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的雙方的必要的公司內(nèi)部批準(zhǔn)（包括但

不限于董事會(huì)、股東會(huì)/股東大會(huì)的批準(zhǔn)）與審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)（若涉及）

均已獲得。

  （2）轉(zhuǎn)讓方未違反其在本協(xié)議項(xiàng)下對(duì)受讓方所作的陳述和保證。

  （3）針對(duì)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)，目標(biāo)公司需出具相應(yīng)的股東會(huì)決議

文件。

  自甲方完成下列事項(xiàng)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓方可視為交割完成：

  (1)本協(xié)議項(xiàng)下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓已依法向工商登記機(jī)關(guān)辦理了變更登記

手續(xù)，標(biāo)的股權(quán)已登記在乙方名下。

  (2)目標(biāo)公司已向乙方報(bào)送股權(quán)變更完成后的相關(guān)工商登記的證明

材料。

記手續(xù)的全部事項(xiàng)。

依法享有相關(guān)股東權(quán)利并承擔(dān)相關(guān)義務(wù)。

  協(xié)議二：公司擬將持有的湖南金健速凍食品有限公司 18%股權(quán)轉(zhuǎn)讓

給湖南湘糧食品科技有限公司

  （一）協(xié)議主體及轉(zhuǎn)讓標(biāo)的

  甲方（轉(zhuǎn)讓方）：金健米業(yè)股份有限公司

  乙方（受讓方）：湖南湘糧食品科技有限公司

  轉(zhuǎn)讓標(biāo)的：湖南金健速凍食品有限公司 18%的股權(quán)

  （二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要條款

  雙方一致同意轉(zhuǎn)讓方以人民幣壹元（簡(jiǎn)稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款”）的價(jià)

格向受讓方轉(zhuǎn)讓和出售、且受讓方同意自轉(zhuǎn)讓方受讓和購(gòu)買標(biāo)的股權(quán)。

  雙方一致同意，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓款由受讓方按照本條約定進(jìn)行支付。

具體支付方式如下：

  自本協(xié)議簽署生效之日起 15 個(gè)工作日內(nèi)，受讓方向轉(zhuǎn)讓方支付壹

元人民幣股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

  受讓方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款還需滿足以下條件的全部實(shí)現(xiàn)：

  （1）與本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的雙方的必要的公司內(nèi)部批準(zhǔn)（包括但

不限于董事會(huì)、股東會(huì)/股東大會(huì)的批準(zhǔn)）與審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)（若涉及）

均已獲得。

  （2）轉(zhuǎn)讓方未違反其在本協(xié)議項(xiàng)下對(duì)受讓方所作的陳述和保證。

  （3）針對(duì)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)，目標(biāo)公司需出具相應(yīng)的股東會(huì)決議

文件。

  自甲方完成下列事項(xiàng)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓方可視為交割完成：

  (1)本協(xié)議項(xiàng)下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓已依法向工商登記機(jī)關(guān)辦理了變更登記

手續(xù)，標(biāo)的股權(quán)已登記在乙方名下。

  (2)目標(biāo)公司已向乙方報(bào)送股權(quán)變更完成后的相關(guān)工商登記的證明

材料。

記手續(xù)的全部事項(xiàng)。

依法享有相關(guān)股東權(quán)利并承擔(dān)相關(guān)義務(wù)。

  五、本次關(guān)聯(lián)交易的目的和對(duì)上市公司的影響

  公司本次轉(zhuǎn)讓米制食品公司 18%的股權(quán)和速凍公司 18%的股權(quán)，是

為了提升公司資產(chǎn)的整體運(yùn)營(yíng)效率，聚焦糧油主業(yè)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格，

是以資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告中米制食品公司和速凍公司股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值

為基礎(chǔ)，且經(jīng)交易雙方友好協(xié)商確定的，不存在損害公司及股東特別是

中小股東利益的情形。

  米制食品公司和速凍公司屬于公司參股公司，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不會(huì)導(dǎo)

致公司財(cái)務(wù)合并報(bào)表范圍發(fā)生變動(dòng)，不會(huì)影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常

運(yùn)作，不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，具體影響

情況將以會(huì)計(jì)師年度審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。

  六、關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審批程序

  公司于 2023 年 3 月 24 日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議，以全票審

議通過(guò)了《關(guān)于公司協(xié)議轉(zhuǎn)讓湖南金健米制食品有限公司 18%的股權(quán)涉

及關(guān)聯(lián)交易的議案》和《關(guān)于公司協(xié)議轉(zhuǎn)讓湖南金健速凍食品有限公司

序辦理具體事宜，包括但不限于簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、工商變更登記

手續(xù)等事宜。

  本次關(guān)聯(lián)交易在提交公司董事會(huì)審議前已經(jīng)獲得公司獨(dú)立董事的

事前認(rèn)可。

   公司獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易出具了專項(xiàng)獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：公司本

次轉(zhuǎn)讓湖南金健米制食品有限公司和湖南金健速凍食品有限公司兩家

參股公司的股權(quán)是綜合考慮了公司整體經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況以及公司未來(lái)發(fā)

展規(guī)劃作出的審慎決策，可以進(jìn)一步集中優(yōu)勢(shì)資源提升公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的

經(jīng)營(yíng)能力，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。同時(shí)，本次轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)涉及到

關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)，是以評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告為基礎(chǔ)，且經(jīng)交易

雙方協(xié)商確定的，定價(jià)公允合理，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損

害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。此次議案的審議程序符

合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，我們同意轉(zhuǎn)讓上述兩家參股公

司的股權(quán)。

   董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易出具了書面確認(rèn)意見(jiàn)，認(rèn)為：本

次轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)事項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易，交易相關(guān)內(nèi)容合法有效，交易

方式客觀、公正、公開(kāi)，符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。

本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正、誠(chéng)信的原則，屬于合理、合法的經(jīng)濟(jì)

行為，不存在向關(guān)聯(lián)方利益輸送的情形，也不會(huì)損害公司或及中小股東

的利益。同意公司開(kāi)展上述關(guān)聯(lián)交易。

規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

   七、備查文件

審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

會(huì)議決議；

第 00081 號(hào)）和《湖南金健速凍食品有限公司審計(jì)報(bào)告》（大信沙審字

[2023]第 00083 號(hào)）；

益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（湘融評(píng)字[2023]第 0009 號(hào)）和《湖南金

健速凍食品有限公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)

評(píng)估報(bào)告》（湘融評(píng)字[2023]第 0010 號(hào)）。

  特此公告。

                         金健米業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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