證券代碼：002561        證券簡稱：徐家匯           公告編號：2023-015

              上海徐家匯商城股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

         關(guān)于召開 2022 年度股東大會通知的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、召開會議的基本情況

  公司第七屆董事會第二十四次會議已審議通過《關(guān)于召開 2022 年度股東大會

的議案》。

規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 4 月 25 日（星期二）下午 14：00

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023 年 4 月 25 日。其中，通過深圳證券交易所交易系

統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023 年 4 月 25 日的交易時間，即上午 9：15～9：25、

始投票的時間為 2023 年 4 月 25 日上午 9：15 至下午 15：00 任意時間。

  （1）本次股東大會采用現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，公司將向登記參加本次股東

大會的股東提供通訊會議接入方式。

  （2）會議將采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，通過深圳證券交易所交

易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)

投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、深圳

                         -1-

證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種，不能重復(fù)

投票。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

    （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

    截止 2023 年 4 月 18 日（星期二）下午 15：00 交易結(jié)束后，在中國證券登記

結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可

以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

    （2）公司董事、監(jiān)事、非董事高級管理人員；

    （3）公司聘請的見證律師；

    （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

    二、會議審議事項

                                                 備注

                                                該列打勾的

提案編碼                   提案名稱

                                                欄目可以投

                                                  票

非累積投

票提案

累積投票

                   議案 10、議案 11、議案 12 為等額選舉

 提案

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  上述議案（除議案 2、議案 12）已經(jīng)公司第七屆董事會第二十四次會議審議

通過，議案 2、議案 12 已經(jīng)公司第七屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過；詳見 2023

年 3 月 25 日刊載于《證券時報》、

                   《上海證券報》以及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

  獨立董事將在 2022 年度股東大會上進(jìn)行述職。

  審議議案 10、議案 11、議案 12 事項時實行累積投票辦法。相關(guān)人員簡歷已

經(jīng)披露在公司相應(yīng)的董事會、監(jiān)事會決議公告中；獨立董事候選人的任職資格和

獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進(jìn)行表決。

  根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2022 年修訂）》的要求，本次股東大會審議

的全部議案將對中小投資者（指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨

或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決結(jié)果進(jìn)行單獨計票

并予以披露。

  三、會議登記等事項

法定代表人證明書或法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)。

理登記手續(xù)。

                         -3-

歐陽小姐，聯(lián)系電話：021-52383315，傳真：021-52383305。信函請注明“股東大

會”字樣。

     聯(lián)系電話：021-52383315

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，并對網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜進(jìn)行具體說明。

  五、備查文件

                      ；

  特此公告。

  附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  附件 2：授權(quán)委托書

                               上海徐家匯商城股份有限公司董事會

                                 二〇二三年三月二十五日

                         -4-

附件 1

           參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

 一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

票”。

  （1）對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

  （2）對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所

擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉

票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均

視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

        累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

  投給候選人的選舉票數(shù)          填報

  對候選人 A 投 X1 票       X1 票

  對候選人 B 投 X2 票       X2 票

  …                   …

  合 計               不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

  各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

  ① 選舉非獨立董事（議案 10，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 6 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 6 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總

數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

  ② 選舉獨立董事（議案 11，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)

不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

  ③ 選舉股東代表監(jiān)事（議案 12，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位股東代表監(jiān)事候選人中任意分配，但投票

總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

                    -5-

意見。

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見

為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對

具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

  二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

  三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交

所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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    附件 2

                            授權(quán)委托書

         茲全權(quán)委托      先生（女士）代表我單位（個人），出席上海徐家匯商城股份有限

    公司 2022 年度股東大會并代表本人依照以下指示對下列議案投票。若委托人沒有對表決權(quán)的

    行使方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇苫蚍磳δ?/p>

    項議案或棄權(quán)。

                                          備注   同意 反對   棄權(quán)

提案編碼               提案名稱                 該列打勾的欄

                                         目可以投票

非累積投

票提案

         《關(guān)于授權(quán)公司管理層運用閑置自有資金投資理財            √

         產(chǎn)品的議案》

         《關(guān)于修訂<董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬管理            √

         制度>的議案》

         《關(guān)于制定<公司未來三年（2023-2025 年）股東回      √

         報規(guī)劃>的議案》

累積投票

                     采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)

 提案

                              -7-

委托人姓名或名稱（簽章）：               委托人持股數(shù)：

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：           委托人股東賬戶：

受托人簽名：                      受托人身份證號：

委托書有效期限：                    委托日期：2023 年   月   日

附注：

有的有表決權(quán)的股數(shù)與應(yīng)選舉非獨立董事、獨立董事或股東代表監(jiān)事人數(shù)之積，對每位候選

人進(jìn)行投票時應(yīng)在累計表決票數(shù)總額下自主分配。

反對票，請在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲對議案投棄權(quán)票，請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相

應(yīng)地方填上“√”。

頁須加蓋騎縫章。

                      -8-

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關(guān)鍵詞：