證券代碼:600019 證券簡(jiǎn)稱:寶鋼股份 公告編號(hào):臨 2023-012
寶山鋼鐵股份有限公司
第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告
(相關(guān)資料圖)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
(一)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)情況
本次董事會(huì)會(huì)議經(jīng)過(guò)了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦?,?huì)議程序符合有關(guān)法律、
行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,會(huì)議及通過(guò)的決議合法有效。
(二)寶山鋼鐵股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“寶鋼股份”)
《公司章程》第 112 條規(guī)定:代表 1/10 以上表決權(quán)的股東、1/3 以
上董事或者監(jiān)事會(huì)及法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章等規(guī)定認(rèn)可的其他人可以
提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。
《公司章程》第 117 條第二款規(guī)定:董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事
充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下,董事會(huì)將擬議的決議以書(shū)面方式發(fā)給所有董
事,且簽字同意該決議的董事人數(shù)已達(dá)到法律、行政法規(guī)和本章程規(guī)
定的作出該決議所需的人數(shù)的,則可形成有效決議。
根據(jù)鄒繼新、吳小弟、姚林龍、解旗董事提議,公司第八屆董事
會(huì)根據(jù)上述規(guī)定,以書(shū)面投票表決的方式于 2023 年 3 月 24 日召開(kāi)臨
時(shí)董事會(huì)。
公司于 2023 年 3 月 21 日以電子郵件和書(shū)面方式發(fā)出召開(kāi)董事會(huì)
的通知及會(huì)議資料。
(三)本次董事會(huì)應(yīng)出席董事 11 名,實(shí)際出席董事 11 名。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次董事會(huì)會(huì)議通過(guò)以下決議:
(一)批準(zhǔn)《關(guān)于公司第三期 A 股限制性股票計(jì)劃實(shí)施預(yù)留授予
的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《第三期 A 股限制性
股票計(jì)劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定以及公司 2021 年度股東大會(huì)的授權(quán),
董事會(huì)認(rèn)為第三期 A 股限制性股票計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留限制性股票的授
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予條件已經(jīng)成就,同意以 2023 年 3 月 24 日為預(yù)留授予日,向 211 名
激勵(lì)對(duì)象授予 3,600 萬(wàn)股限制性股票,授予價(jià)格為 4.29 元/股。
全體獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
因解旗董事為公司第三期 A 股限制性股票計(jì)劃預(yù)留授予的激勵(lì)
對(duì)象,故回避表決本議案,全體非關(guān)聯(lián)董事一致通過(guò)本議案。
(二)批準(zhǔn)《關(guān)于 2022 年對(duì)外捐贈(zèng)項(xiàng)目執(zhí)行情況暨 2023 年對(duì)外
捐贈(zèng)預(yù)算的議案》
為履行社會(huì)責(zé)任,助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,公司 2023 年對(duì)外捐贈(zèng)預(yù)
算 8,868.85 萬(wàn)元。
全體董事一致通過(guò)本議案。
(三)同意《關(guān)于公司與寶武集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽訂<金融
服務(wù)協(xié)議>的議案》
寶武集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“寶武財(cái)務(wù)公司”)預(yù)計(jì)
于 2023 年 4 月底完成吸收合并馬鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司,吸并完成后,
公司不再控股寶武財(cái)務(wù)公司,寶武財(cái)務(wù)公司不再納入合并范圍。根據(jù)
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)要求,出表后寶武財(cái)務(wù)公司需與寶鋼股
份簽署《金融服務(wù)協(xié)議》,繼續(xù)為公司提供結(jié)算、存款、貸款等金融
服務(wù)。協(xié)議主要內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。
全體獨(dú)立董事事前同意將本議案提交董事會(huì)審議,并對(duì)此議案發(fā)
表了獨(dú)立意見(jiàn)。
關(guān)聯(lián)董事高祥明、姚林龍、羅建川回避表決本議案,全體非關(guān)聯(lián)
董事同意本議案,并將本議案提交股東大會(huì)審議。
(四)批準(zhǔn)《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
董事會(huì)召集公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì),該股東大會(huì)于
全體董事一致通過(guò)本議案。
特此公告。
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寶山鋼鐵股份有限公司董事會(huì)
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