證券代碼：600649   證券簡(jiǎn)稱(chēng)：城投控股      公告編號(hào)：2023-004

     上海城投控股股份有限公司

   第十屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

(相關(guān)資料圖)

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，

并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 本次監(jiān)事會(huì)所有議案均獲通過(guò)。

   一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   上海城投控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”

                       ）監(jiān)事會(huì)

于 2023 年 3 月 14 日以書(shū)面方式向各位監(jiān)事發(fā)出了召開(kāi)第十

屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議的通知。會(huì)議于 2023 年 3 月 23 日上

午 11 時(shí)在上海市黃浦區(qū)露香園大方弄 53 號(hào) 2 樓會(huì)議室以現(xiàn)

場(chǎng)表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事

規(guī)定。

   二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

   （一）監(jiān)事會(huì)以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通

過(guò)了《公司 2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

   （二）監(jiān)事會(huì)以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通

過(guò)了《關(guān)于 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

   （三）監(jiān)事會(huì)以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通

過(guò)了《公司 2022 年年度報(bào)告》及摘要

  （四）監(jiān)事會(huì)以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通

過(guò)了《公司 2022 年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》

  上述第（一）項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)表決。

  三、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2022 年年度報(bào)告的審議意見(jiàn)

  根據(jù)《證券法》

        《股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)董事會(huì)

編制的上海城投控股股份有限公司 2022 年年度報(bào)告全文進(jìn)

行了審核。公司 2022 年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法

律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)

證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)要求，所包含的信息能夠客

觀、真實(shí)、公允地反映公司 2022 年年度經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況

等事項(xiàng)。并且在審議該報(bào)告前，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參與編制和審議的

人員有違反保密規(guī)定的行為。天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊

普通合伙）出具的審計(jì)意見(jiàn)和對(duì)有關(guān)事項(xiàng)作出的評(píng)價(jià)是客觀

公正的。

  特此公告。

             上海城投控股股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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