證券代碼：688386 證券簡稱：泛亞微透 公告編號：2023-018
(資料圖片僅供參考)
江蘇泛亞微透科技股份有限公司
關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會召開日期：2023年4月14日
? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
（一） 股東大會類型和屆次
（二） 股東大會召集人：董事會
（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開日期時(shí)間：2023 年 4 月 14 日 14 點(diǎn) 30 分
召開地點(diǎn)：江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)前漕路 8 號公司會議室
（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 4 月 14 日
至 2023 年 4 月 14 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投
票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運(yùn)作》
等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)
不適用
二、 會議審議事項(xiàng)
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十次會議及第三屆
監(jiān)事會第十次會議審議通過，相關(guān)公告已于 2023 年 3 月 25 日在上海證券交易所
網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》、
《上海證券報(bào)》、
《證券時(shí)報(bào)》、
《證券
日報(bào)》予以披露。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：張?jiān)?、鄒東偉、李建革
三、 股東大會投票注意事項(xiàng)
（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，
也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)
投票平臺網(wǎng)站說明。
（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
A股 688386 泛亞微透 2023/4/7
（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三） 公司聘請的律師。
（四） 其他人員
五、 會議登記方法
（一）登記時(shí)間：2023年4月11日9:00-16:30，以信函或者傳真方式辦理登記的，
須在2023年4月11日16:30 前送達(dá)。
（二）登記地點(diǎn)：江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)前漕路8號公司證券部。
（三）登記方式：
托代理人出席會議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托
書原件和受托人身份證原件。
代表人身份證明書原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；
法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、法人營業(yè)
執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書（加蓋公章）。
日應(yīng)不遲于 2023 年 4 月 11 日 16:30，信函、傳真中需注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電
話及注明“股東大會”字樣。通過信函或傳真方式登記的股東請?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場會議
時(shí)攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。
六、 其他事項(xiàng)
（一）本次現(xiàn)場會議出席者食宿及交通費(fèi)自理。
（二）參會股東請攜帶相關(guān)證件提前半小時(shí)到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到。
（三）會議聯(lián)系方式
通信地址：江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)前漕路 8 號
郵編：213176
電話：0519-85313585
傳真：0519-85313585
聯(lián)系人：王少華、呂洪兵
特此公告。
江蘇泛亞微透科技股份有限公司董事會
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
江蘇泛亞微透科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 14 日召
開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序
非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
號
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、
“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。
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