股票代碼：000006      股票簡(jiǎn)稱：深振業(yè) A       公告編號(hào)：2023-004

           深圳市振業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

(資料圖片)

述或者重大遺漏。

   深圳市振業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第十屆董事會(huì) 2023 年第二次會(huì)議于 2023

年 3 月 24 日以通訊表決方式召開，會(huì)議通知于 2023 年 3 月 21 日以網(wǎng)絡(luò)形式發(fā)出。

本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事 7 人，實(shí)際參與表決董事 7 人，會(huì)議的召開符合有關(guān)法

規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)認(rèn)真審議，會(huì)議表決通過(guò)以下議案：

   一、以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)銀行

貸款的議案》：根據(jù)公司資金需要，決定向?qū)幉ㄣy行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)綜

合授信人民幣 3 億元，期限 1 年，貸款利率預(yù)計(jì)不高于 4.65%，具體以銀行最終

審批為準(zhǔn)。本次貸款按月付息，用于自有物業(yè)維修、材料采購(gòu)、代發(fā)勞務(wù)人員工

資等用途。公司將根據(jù)資金狀況合理使用貸款，妥善安排還款節(jié)奏。

   二、以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于振業(yè)集團(tuán)

為惠陽(yáng)公司提供銀行貸款擔(dān)保的議案》：公司之下屬子公司惠州市惠陽(yáng)區(qū)振業(yè)創(chuàng)新

發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“振業(yè)惠陽(yáng)公司”）因振業(yè)惠陽(yáng)公司惠陽(yáng)振業(yè)城 U 組團(tuán)項(xiàng)

目開發(fā)需要，決定向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州惠陽(yáng)支行申請(qǐng)項(xiàng)目開發(fā)貸款。

按照銀行要求，我公司需為本次貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣

另加三年。公司于 2022 年 5 月 31 日召開 2021 年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于

率為 70%以上各級(jí)子公司的擔(dān)保額度為不超過(guò) 21 億元，此次擔(dān)保金額在額度范圍

內(nèi)，本次擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后無(wú)需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)（詳見公司同

日在證監(jiān)會(huì)指定信息披露平臺(tái)登載的《對(duì)外擔(dān)保公告》）

                        。

   三、以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于制定<董事

會(huì)秘書工作制度>的議案》：為進(jìn)一步明確及規(guī)范董事會(huì)秘書履職相關(guān)事項(xiàng)，公司

根據(jù)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際制定《董事會(huì)秘書工作制度》，該制度涵蓋董事會(huì)秘

書任職資格、履職職責(zé)、聘用方式、考核評(píng)價(jià)等內(nèi)容（詳見公司同日在證監(jiān)會(huì)指

定信息披露平臺(tái)登載的《深圳市振業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)秘書工作制度》）。

  特此公告。

                     深圳市振業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

                          董   事   會(huì)

                        二○二三年三月二十五日

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