證券代碼：600820    股票簡稱：隧道股份       編號：臨 2023-003

債券代碼：185752    債券簡稱：22 隧道 01

(資料圖)

              上海隧道工程股份有限公司

          第十屆董事會第十三次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ●本次董事會會議應(yīng)到董事 8 名，實到 8 名。

   ●本次董事會會議無董事對會議審議議案投反對或棄權(quán)票情形。

   ●本次董事會會議審議議案全部獲得通過。

一、董事會會議召集、召開情況

   上海隧道工程股份有限公司第十屆董事會第十三次會議，

                           于 2023

年 3 月 17 日以電子郵件方式發(fā)出會議通知，并進(jìn)行了電話確認(rèn)，于

名。本次會議的召集、召開符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

   （一）

     《公司關(guān)于上海元晟融資租賃有限公司申請發(fā)行儲架 ABS

的議案》

   （該項議案同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票；是否通

過：通過）

    ；

   同意公司全資子公司上海元晟融資租賃有限公司申請發(fā)行不超

過 50 億元的儲架 ABS（具體額度最終以上海證券交易所無異議函為

準(zhǔn)）。

   （二）《公司關(guān)于投資廣東省農(nóng)產(chǎn)品加工示范區(qū)（江門臺山）斗

山園區(qū)建設(shè) PPP 項目的議案》

               （該項議案同意票 8 票，反對票 0 票，

棄權(quán)票 0 票；是否通過：通過）

               。

  同意公司全資子公司上海基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司（牽

頭方）出資 8496 萬元、全資孫公司廣東灣建基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展集團(tuán)有限

公司出資 85 萬元、全資子公司上海市城市建設(shè)設(shè)計研究總院（集團(tuán)）

有限公司出資 8 萬元，組成聯(lián)合體，參與投資廣東省農(nóng)產(chǎn)品加工示范

區(qū)（江門臺山）斗山園區(qū)建設(shè) PPP 項目。

  特此公告。

                       上海隧道工程股份有限公司

                                    董事會

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