證券代碼：600660 證券簡(jiǎn)稱：福耀玻璃 公告編號(hào)：2023-011
福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的通知
(資料圖片)
本公司董事局及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年4月27日
? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次
(二) 股東大會(huì)召集人：福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、
“本公司”）董事局
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票
相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 4 月 27 日 14 點(diǎn) 00 分
召開(kāi)地點(diǎn)：中國(guó)福建省福清市融僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)福耀工業(yè)村本公司會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票（A 股股東適用）的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 4 月 27 日
至 2023 年 4 月 27 日
公司 A 股股東采用上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投
票 平 臺(tái) 的 投 票 時(shí) 間 為 股 東 大 會(huì) 召 開(kāi) 當(dāng) 日 的 交 易 時(shí) 間 段 ， 即 9:15-9:25 ，
日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)
作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)。
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型如下：
投票股東類(lèi)型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東 H 股股東
非累積投票議案
《關(guān)于續(xù)聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普
部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
《關(guān)于續(xù)聘羅兵咸永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為本公司
《關(guān)于為公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員投保責(zé)
任保險(xiǎn)的議案》
上述議案已經(jīng)公司于 2023 年 3 月 16 日召開(kāi)的第十屆董事局第十二次會(huì)
議、第十屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)。相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn) 2023 年 3 月 17 日
公司在指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》與上海
證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）以及香港交易及結(jié)算所有限公司
披露易網(wǎng)站（http://www.hkexnews.hk）披露的相關(guān)公告。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不涉及。
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司 A 股股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表
決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易
終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）
進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東
身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 本公司 A 股股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表
決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司 A 股股票的任一股
東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通
股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。擁有多個(gè)股東賬戶的本公司 A 股股
東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別
普通股的表決意見(jiàn)，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其
他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登
記在冊(cè)的公司 A 股股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)
面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類(lèi)別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600660 福耀玻璃 2023/4/19
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 公司邀請(qǐng)列席股東大會(huì)的其他人員。
(五) 公司 H 股股東登記及出席等相關(guān)事宜，詳情請(qǐng)參見(jiàn)本公司于香港交易及
結(jié) 算 所 有 限 公 司 披 露 易 網(wǎng) 站 （ http://www.hkexnews.hk ） 及 公 司 網(wǎng) 站
（http://www.fuyaogroup.com）向 H 股股東另行發(fā)出的 2022 年度股東周年
大會(huì)通告。
五、 會(huì)議登記方法
（一）A 股股東登記時(shí)間：擬出席本公司 2022 年度股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的 A
股股東須于 2023 年 4 月 26 日下午 14 時(shí)或之前將《福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限
公司 2022 年度股東大會(huì)參會(huì)回執(zhí)》
（詳見(jiàn)本通知之附件 2）送達(dá)至本公司董事局
秘書(shū)辦公室并辦理登記手續(xù)。
（二）A 股股東登記地點(diǎn)：中國(guó)福建省福清市融僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)福耀工業(yè)
村福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事局秘書(shū)辦公室。
（三）A 股股東登記手續(xù)：
為出席會(huì)議的，代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、被代理人的身份證及證券
賬戶卡辦理登記。
議的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公章）/基金會(huì)法人登記證書(shū)復(fù)印件（須加蓋
公章）/社會(huì)團(tuán)體法人證書(shū)復(fù)印件（須加蓋公章）、證券賬戶卡、法定代表人身份
證明書(shū)、本人身份證辦理登記。法人股東的委托代理人出席會(huì)議的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照
復(fù)印件（須加蓋公章）/基金會(huì)法人登記證書(shū)復(fù)印件（須加蓋公章）/社會(huì)團(tuán)體法
人證書(shū)復(fù)印件（須加蓋公章）、證券賬戶卡、法人股東之法定代表人簽署的授權(quán)
委托書(shū)、代理人的身份證辦理登記。法人股東為合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）的，
擬出席會(huì)議的股東或股東代理人在辦理登記手續(xù)時(shí)，除須提交上述材料外，還須
提交合格境外機(jī)構(gòu)投資者經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證復(fù)印件（須加蓋公章）。
或傳真方式登記，其中，以傳真方式進(jìn)行登記的股東，務(wù)必在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜
帶上述材料原件并提交給本公司查驗(yàn)，經(jīng)本公司確認(rèn)后方為有效。信函或傳真須
在 2023 年 4 月 26 日 14:00 之前以專(zhuān)人遞送、郵寄、快遞或傳真方式送達(dá)公司董
事局秘書(shū)辦公室，恕不接受電話登記。
人（或委托人的法定代表人）授權(quán)他人簽署的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)
公證，并與上述辦理登記手續(xù)所需的文件一并提交給本公司。
知之附件 1。
（四）根據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)
任公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》《上海證券交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)
則》等規(guī)定，投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉公司 A 股股票，由證券公司受托持有，
并以證券公司為名義持有人登記于公司的股東名冊(cè)。投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所
涉公司 A 股股票的投票權(quán)，可由受托證券公司在事先征求投資者意見(jiàn)的條件下，
以證券公司的名義為投資者行使。
（五）根據(jù)《內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制若干規(guī)定》《上海證券
交易所滬港通業(yè)務(wù)實(shí)施辦法》《香港中央結(jié)算有限公司參與滬股通上市公司網(wǎng)絡(luò)
投票實(shí)施指引（2015 年修訂）》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第
理》之附件《第四號(hào) 股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票》等規(guī)定，投資者參與滬股通業(yè)務(wù)所涉
公司 A 股股票，由香港中央結(jié)算有限公司作為名義持有人登記于公司的股東名冊(cè)。
投資者參與滬股通業(yè)務(wù)所涉公司 A 股股票的投票權(quán)，可由香港中央結(jié)算有限公司
在事先征求投資者意見(jiàn)的條件下，以香港中央結(jié)算有限公司的名義為投資者行使。
（六）公司 H 股股東的登記及出席等相關(guān)事宜，詳情請(qǐng)參見(jiàn)本公司于香港交
易 及 結(jié) 算 所 有 限 公 司 披 露 易 網(wǎng) 站 （ http://www.hkexnews.hk ） 及 公 司 網(wǎng) 站
（http://www.fuyaogroup.com）向 H 股股東另行發(fā)出的 2022 年度股東周年大會(huì)
通告。
六、 其他事項(xiàng)
（一）會(huì)務(wù)聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：中國(guó)福建省福清市融僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)福耀工業(yè)村福耀玻璃工業(yè)
集團(tuán)股份有限公司董事局秘書(shū)辦公室
郵政編碼：350301
聯(lián) 系 人：李小溪、張偉
聯(lián)系電話：86-591-85383777 86-591-85363763
聯(lián)系傳真：86-591-85363983
（二）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)為半天，出席會(huì)議者的食宿、交通等
費(fèi)用自理。
特此公告。
福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事局
附件 1：2022 年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)（格式）
附件 2：2022 年度股東大會(huì)參會(huì)回執(zhí)
? 報(bào)備文件
附件 1：
福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司
福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月
本授權(quán)委托書(shū)的指示進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)
束之日止。
本單位（或本人）對(duì)本次股東大會(huì)審議的下列議案的表決意見(jiàn)如下：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
《關(guān)于續(xù)聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特
機(jī)構(gòu)與內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
《關(guān)于續(xù)聘羅兵咸永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為本
公司 2023 年度境外審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
《關(guān)于為公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員投
保責(zé)任保險(xiǎn)的議案》
備注：
見(jiàn)中選擇一個(gè)并在相應(yīng)的方框畫(huà)“√”表示。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決
意見(jiàn)未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。
參加股東大會(huì)投票時(shí)，如果需要根據(jù)委托人（實(shí)際持有人）的委托對(duì)同一審議事
項(xiàng)表達(dá)不同意見(jiàn)的，應(yīng)進(jìn)行分拆投票，并應(yīng)在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下
面的方框中如實(shí)填寫(xiě)所投票數(shù)。
委托人單位名稱或姓名（簽字、蓋章）：
（注：如委托人是法人、非法人的經(jīng)濟(jì)組織或單位的，必須加蓋委托人的公章）
委托人法定代表人（簽字/印章）：
委托人身份證件號(hào)碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或法人證書(shū)編號(hào)：
委托人證券賬戶：
委托人持有的普通股數(shù)量：
受托人（簽字）：
受托人身份證件號(hào)碼：
簽署日期： 年 月 日
附件 2：
福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司
股東姓名
（法人股東名稱）
股東地址
出席會(huì)議人員姓名 身份證號(hào)碼
委托人
身份證號(hào)碼
（法定代表人姓名）
持有公司 A 股數(shù)量 股東證券賬戶號(hào)
聯(lián)系人 電話 傳真
股東簽字（法人股東蓋章）
日期： 年 月 日
備注：1、擬出席福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2022 年度股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)
議的 A 股股東須于 2023 年 4 月 26 日下午 14 時(shí)或之前將《福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股
份有限公司 2022 年度股東大會(huì)參會(huì)回執(zhí)》送達(dá)至本公司董事局秘書(shū)辦公室或通
過(guò)電子郵件發(fā)送（電子郵箱：600660@fuyaogroup.com）、傳真方式（傳真號(hào)碼：
公章。
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