證券代碼：600791 證券簡(jiǎn)稱：京能置業(yè) 公告編號(hào)：臨 2023-012 號(hào)
京能置業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的
(相關(guān)資料圖)
通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年4月7日
? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大
會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和
網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 4 月 7 日 14 點(diǎn) 00 分
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)汽車博物館東路 2 號(hào)院 4 號(hào)樓 2 單元公
司會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 4 月 7 日
至 2023 年 4 月 7 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投
票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的
投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通
投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1
號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
不涉及
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票條件的議
案
關(guān)于公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案
的議案
關(guān)于《京能置業(yè)股份有限公司 2023 年度向特定對(duì)
象發(fā)行 A 股股票預(yù)案》的議案
關(guān)于《京能置業(yè)股份有限公司 2023 年度向特定對(duì)
象發(fā)行 A 股股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告》的議案
關(guān)于《京能置業(yè)股份有限公司 2023 年度向特定對(duì)
議案
關(guān)于 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票攤薄即期
回報(bào)的影響與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案
關(guān)于未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2023-2025 年）
的議案
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特
定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案
上述議案均已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十九次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，
相關(guān)公告刊登于 2023 年 3 月 23 日的《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》
和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行
使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公
司 交 易 終端 ）進(jìn)行 投 票 ，也 可以登 陸 互 聯(lián)網(wǎng) 投票平 臺(tái) （ 網(wǎng)址 ：
vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，
投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)
明。
(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下
全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)
網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股
東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意
見(jiàn)的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，
其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，
分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)
進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海
分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），
并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是
公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600791 京能置業(yè) 2023/4/3
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
（一）登記方式：法人股股東代表持公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋
公章）
、股東賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證辦理登
記手續(xù)；個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡，受托代理人持本人身
份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股票賬戶辦理登記手續(xù)。異地股東可以用
信函或傳真方式登記。
選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東，可以通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)直接參
與股東大會(huì)投票。
（二）登記時(shí)間：2023 年 4 月 4 日,上午 9:00—11:30 分，下午
（三）登記地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)汽車博物館東路 2 號(hào)院 4 號(hào)樓 2
單元公司會(huì)議室
六、 其他事項(xiàng)
（一）會(huì)議聯(lián)系方式
元
（二）參加本次會(huì)議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它
有關(guān)費(fèi)用自理。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)
絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通
知進(jìn)行。
特此公告。
京能置業(yè)股份有限公司董事會(huì)
附件 1：授權(quán)委托書(shū)
? 報(bào)備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件 1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
京能置業(yè)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 7 日召開(kāi)
的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股
票條件的議案
關(guān)于公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行
A 股股票方案的議案
本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤(rùn)的
安排
關(guān)于《京能置業(yè)股份有限公司 2023
的議案
關(guān)于《京能置業(yè)股份有限公司 2023
案論證分析報(bào)告》的議案
關(guān)于《京能置業(yè)股份有限公司 2023
金使用可行性分析報(bào)告》的議案
關(guān)于無(wú)需編制前次募集資金使用情
況報(bào)告的議案
關(guān)于 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股
股票攤薄即期回報(bào)的影響與填補(bǔ)措
施及相關(guān)主體承諾的議案
關(guān)于未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃
（2023-2025 年）的議案
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)
事宜的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打
“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意
愿進(jìn)行表決。
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